Sàn giao dịch Binance đã tung ra các bằng chứng mới nhắm vào Chủ tịch Gary Gensler của SEC, cơ quan vừa kiện nền tảng này vi phạm luật chứng khoán.
Gary Gensler từng xin làm cố vấn Binance trước khi trở thành Chủ tịch SEC
Quá khứ quan hệ giữa Chủ tịch SEC với Binance
Luật sư của Binance khẳng định ông Gary Gensler từng ứng tuyển vào vị trí cố vấn Binance vào năm 2019 trước khi trở thành Chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vào năm 2021.
Cụ thể, hồi tháng 03/2019, ông Gensler đã đề nghị được trở thành cố vấn cho Binance trong các cuộc đối thoại với cấp quản lý của sàn và cả CEO Changpeng Zhao (CZ). Cả hai sau đó đã gặp mặt trực tiếp ở Nhật Bản vào cuối tháng 3. Tại thời điểm đó, ông Gensler vẫn đang là giảng viên tại Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT).
CEO Binance và ông Gensler sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau. CZ thậm chí còn để ông Gensler phỏng vấn để làm tài liệu giảng dạy tại MIT. Luật sư của Binance cho biết ông Gensler đã đề nghị với Changpeng Zhao rằng có thể đảm nhiệm vị trí “cố vấn không chính thức” cho sàn.
Binance lawyers allege SEC Chair Gensler offered to serve as advisor to crypto company in 2019 https://t.co/Ti9ejN6qt5
— CNBC (@CNBC) June 7, 2023
Đến cuối năm 2019, ông Gensler được triệu tập ra điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ về dự án tiền số Libra của Facebook, và đã gửi cho CEO Binance một bản sao bài phát biểu trước giờ điều trần.
Ông Gensler nói tại phiên điều trần: “Tôi không đang có vị trí cố vấn cho bất kỳ công ty công nghệ, tài chính hay blockchain này, cũng như không nắm giữ tiền mã hóa.”
Lập trường được vị Chủ tịch SEC đưa ra khi đó cũng khá đồng nhất với những phát ngôn trong thời gian qua, rằng phải có quy định để ngăn Facebook lợi dụng thông tin tài chính thu thập từ người dùng thông qua dự án tiền số cả họ, cũng như phòng ngừa rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và né lệnh cấm vận.
Tuy vậy, có vẻ giữa ông Gensler và Binance sau cùng đã không đạt được tiếng nói chung, và không có thỏa thuận cố vấn nào được tạo ra. Một số nguồn tin cho biết chính ông Gensler đã rút lại đề nghị trở thành cố vấn Binance, chứ không phải bị sàn từ chối.
Mối quan hệ "mập mờ" của ông Gensler với ngành tiền mã hóa
Chủ tịch SEC Gary Gensler đang là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong thị trường tiền mã hóa. Kể từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022, Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã liên tục có các hành động pháp lý nhắm vào nhiều dự án tiền mã hóa, với cáo buộc “chứng khoán” thường xuyên được sử dụng dù không đưa ra hướng dẫn cụ thể.
- Ngày 22/12/2022: Cựu CEO Sam Bankman-Fried và token FTT của FTX;
- Ngày 13/01/2023: Đơn vị lending Genesis và sàn Gemini;
- Ngày 21/01/2023: Hacker Mango Markets Avraham Eisenberg và token MNGO;
- Ngày 10/02/2023: Dịch vụ staking của sàn Kraken;
- Ngày 13/02/2023: Paxos và stablecoin BUSD của Binance;
- Ngày 17/02/2023: Do Kwon và Terraform Labs cùng sự sụp đổ của LUNA-UST;
- Ngày 23/02/2023: Nền tảng đầu tư Voyager và sàn Binance.US;
- Ngày 10/03/2023: Sàn KuCoin và cáo buộc Ethereum là chứng khoán;
- Ngày 14/03/2023: Signature Bank – ngân hàng có nhiều khách hàng là công ty crypto;
- Ngày 22/03/2023: Sàn DEX SushiSwap;
- Ngày 23/03/2023: Justin Sun cùng cáo buộc TRX và BTT là chứng khoán;
- Ngày 23/03/2023: Dịch vụ staking của sàn Coinbase;
- Ngày 17/04/2023: Sàn Bittrex;
- Ngày 16/05/2023: Quỹ đầu tư Jump Trading;
- Ngày 05/06/2023: Sàn Binance và CEO Changpeng Zhao;
- Ngày 06/06/2023: Sàn Coinbase.
Mới nhất, trong hai ngày 05/06 và 06/06, SEC đã khởi kiện sàn Binance và sàn Coinbase với cáo buộc giao dịch chứng khoán mà không đăng ký lên cơ quan này. Đơn kiện Binance còn tố cáo thêm hoạt động xâm phạm tiền của người dùng Binance.US bởi các công ty con do ông Changpeng Zhao kiểm soát.
Nhiều người dùng crypto đã “khui” lại quá khứ của ông Gensler, cho thấy vị Chủ tịch SEC khi còn làm giảng viên của MIT đã có bài thuyết trình “quảng bá” cho Algorand (ALGO), một dự án mà đã bị SEC tuyên bố là chứng khoán vào tháng 04/2022. Một điểm đáng chú ý khác là trưởng khoa quản lý ông Gensler tại MIT lại là bố của cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison - quỹ đầu tư “chị em” mà đã sụp đổ chung với FTX.
Vì SEC chưa bao giờ đưa ra cảnh báo gì về FTX trước khi sàn lộ ra bằng chứng gian lận tiền của người dùng, thay vào đó vẫn tự do hoạt động tại Mỹ và có các khoản quyên góp chính trị “khủng”, nhiều người đang đặt ra câu hỏi về vai trò của Chủ tịch Gensler. Ông Gensler trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 02/2023 đã phủ nhận việc có quan hệ "ngoài luồng" với FTX.
