FTX đang bị điều tra hình sự ở Bahamas, Sam Bankman-Fried trốn sang Dubai “tị nạn”?

Rachel -14/11/2022

Theo dõi Coin68 trên

Cảnh sát tài chính Bahamas đang điều tra hình sự sàn FTX. Xuất hiện tin đồn về việc Sam Bankman-Fried đang bỏ trốn sang Dubai cùng đồng bọn?

FTX đang bị điều tra hình sự ở Bahamas

Cơ quan thực thi pháp luật Bahamas đang mở rộng điều tra sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried, sau khi nền tảng này sụp đổ, gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho toàn ngành tiền mã hóa và nộp đơn phá sản vào tuần trước.

Một nhóm thuộc Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính của khu vực tài phán đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi hình sự nào xảy ra hay không, theo thông báo chính thức ngày 13/11.

FOLLOWING: FTX is now under investigation by the Financial Crimes Investigation Branch to determine whether any criminal misconduct has occurred. pic.twitter.com/aYagAPZHe0

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) November 13, 2022

Trước đó vào 10/11, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã thông báo đóng băng tài sản của FTX Digital Markets, cũng như đệ đơn lên tòa án để tìm kiếm một đơn vị thanh lý đại diện cho FTX.

Sau hàng loạt hệ lụy kéo theo, các cơ quan quản lý tài chính ở Bahamas đã và đang theo dõi sát sao quá trình tố tụng. FTX đã cho phép một số khách hàng bahamian rút tiền từ sàn theo yêu cầu của pháp luật. Song Ủy ban Chứng khoán đã ngay lập tức phủ nhận việc đã chỉ đạo FTX khôi phục chức năng rút tiền cho người dùng cư trú tại đảo quốc này.

Doanh nghiệp crypto trị giá hàng tỷ đô một thời đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng ngay sau một bài báo của CoinDesk, làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research. Sau đó, sàn giao dịch đối thủ Binance bất ngờ tuyên bố sẽ giải cứu, để ngỏ khả năng mua đứt FTX, song lại nhanh chóng hủy bỏ thỏa thuận. Đến hiện tại, sàn giao dịch đang tìm kiếm bảo hộ phá sản ở Mỹ.

Ngoài ra, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.

Sam Bankman-Fried cùng đồng bọn trốn chạy sang Dubai “tị nạn”?

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập Gary Wang và Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh đang “chịu sự giám sát” của chính quyền địa phương Bahamas.

Một nguồn thạo tin tiết lộ rằng ba cựu giám đốc của FTX cùng CEO Alameda Research Caroline Ellison đang tìm cách trốn chạy đến Dubai “tị nạn”, nơi không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Kế hoạch được thực hiện dựa trên giả định rằng Hoa Kỳ không có bất kỳ hiệp ước dẫn độ nào với UAE, các quốc gia đã ký một hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý (MLAT) vào ngày 24/02/2022, để chống lại tội phạm.

Nguồn tin cho biết:

“Hiện tại, Sam, Gary và Nishad đang bị giám sát ở Bahamas nên sẽ khó trốn thoát hay di chuyển đến nơi khác. Tôi vừa hay tin họ đang rục rịch đến Dubai. Trong khi đó, Ellison đang ở Hong Kong sẽ dễ dàng di chuyển đến điểm hẹn hơn.”

Những đồn đoán trên đã được thảo luận trên Twitter Space của Hội nghị The Crypto Roundtable kéo dài 16 giờ. MC Mario Nawfal đã có cuộc trò chuyện với người tiết lộ thông tin trên. Người này cho biết Bankman-Fried đang bị giới chức trách theo dõi tại tòa Albany Tower. Đây là khu nghỉ mát sang trọng tạo lạc tại New Providence – Bahamas.

Bên cạnh đó, còn rộ lên tin đồn Bankman-Fried đang ở cùng cha mình là ông Joseph Bankman tại vị trí này.

Vào 10/11, có nguồn tin cho rằng Bankman-Fried đã bị bắt tại sân bay Bahamas, với bằng chứng cho thấy máy bay riêng của Bankman-Fried đã bị cấm bay trong 40 phút khi đang trên đường từ Nassau đến Miami.

this private jet has been grounded for 40 mins on route to Miami https://t.co/L3e4wFFiCs pic.twitter.com/4yAli4yojh

— ? (@ethstash) November 10, 2022

Đến 12/11, có người còn thấy Bankman-Fried đã hạ cánh xuống Buenos Aires vào đầu ngày. Người dùng Twitter theo dõi tọa độ máy bay riêng của anh qua trang web ADS-B Exchange. Cuối ngày hôm đó, Bankman-Fried đã phủ nhận thông tin của Reuters, với suy đoán anh đã trốn sang Argentina và tuyên bố vẫn đang ở Bahamas.