Những cáo buộc gian lận ngày càng chồng chất khi sàn FTX được cho là có “cửa hậu” để bộ máy lãnh đạo rút tiền.
Vụ việc chiếm sóng dư luận crypto trong tuần qua là việc sàn giao dịch tiền mã hóa FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ chỉ sau 5 ngày. Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, song đã có nhiều tuyên bố khẳng định Sam Bankman-Fried đã lấy tiền người dùng FTX cho quỹ đầu tư Alameda Research vay, để rồi thâm hụt số tiền lên đến 10 tỷ USD.
Tối 11/11, sàn FTX, quỹ Alameda cùng 134 công ty con đã tuyên bố phá sản, trong khi ông Sam Bankman-Fried thì từ chức.
Đến sáng 12/11, cộng đồng tiền mã hóa lại náo loạn khi phát hiện FTX bất ngờ chuyển một lượng lớn khỏi sàn, theo sau là cuộc giành giật của hai bên là “hacker mũ đen” cố tình rút tiền khỏi sàn, và “hacker mũ trắng” tìm mọi cách để bảo vệ số tiền ấy.
Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ đã vẽ nên bức tranh hỗn loạn mang tên FTX.
Tiếp đến, vào sáng 12/11, báo Reuters dẫn lời các nguồn tin nội bộ từ FTX khẳng định trong số tiền 10 tỷ USD thâm hụt, đã có 1-2 tỷ USD trong đó biến mất mà không rõ nguyên nhân.
— Steven (@Dogetoshi) November 12, 2022
Cụ thể, nguồn tin nói là sau khi bị Binance dọa bán 580 triệu USD FTT, Sam Bankman-Fried đã tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của FTX. Trong cuộc họp, vị CEO đã trình chiếu hàng loạt hồ sơ cho thấy các giao dịch trị giá 10 tỷ USD giữa FTX với Alameda, nhưng có 1-2 tỷ USD trong đấy lại không được tính vào kê khai tài sản của quỹ đầu tư.
Chưa dừng lại ở đó, nguồn tin của Reuters còn khẳng định đội ngũ quản lý tài chính và pháp chế của sàn đã phát hiện hệ thống của FTX còn có “cửa hậu”, cho phép Sam Bankman-Fried thay đổi dữ liệu tài chính của sàn mà không đánh động đến người ngoài, kể cả bộ phận kiểm toán nội bộ.
Khi được Reuters liên hệ để xác minh thông tin về giao dịch 10 tỷ USD giữa FTX – Alameda, ông Sam Bankman-Fried tuyên bố:
“Chúng tôi không bí mật chuyển tiền đi đâu cả. Chúng tôi chỉ có một hệ thống dán nhãn tài khoản ngân hàng khó hiểu và đã đọc sai nó.”
“Dán nhãn tài khoản ngân hàng sai” cũng là lý do được Sam Bankman-Fried sử dụng để giải thích vì sao sàn lại thiếu hụt tiền và không thể tiếp tục xử lý yêu cầu rút tài sản của người dùng trong bài đăng xin lỗi tối ngày 10/11. Khi ấy thì ông tuyên bố tài sản nắm giữ vẫn có thể đáp ứng yêu cầu người dùng, nhưng chỉ 24h sau thì lại nộp đơn phá sản cho FTX.
Khi được hỏi về thông tin mất hụt 1-2 tỷ USD tiền, vị cựu CEO đáp: “???”.
Ông Sam Bankman-Fried cũng phủ nhận thông tin FTX có “cửa hậu”.
Coin68 đã có loạt bài viết tổng hợp drama Binance – FTX – Alameda, độc giả có thể xem thêm tại đây:
– Binance thanh lý toàn bộ khoản đầu tư 580 triệu USD vào token FTT của sàn FTX
– Người dùng ồ ạt rút tiền khỏi FTX
– Toàn thị trường dump mạnh, FTT mất mốc 22 USD
– Binance đạt thoả thuận mua lại FTX – Thị trường bán tháo
– Tài sản CEO FTX giảm 14,6 tỷ USD, viết thư xin lỗi nhà đầu tư
– CZ kêu gọi các sàn giao dịch cung cấp bằng chứng tiền gửi khách hàng
– Binance hủy thương vụ mua lại FTX và các cập nhật mới nhất
– Liên tục nhiều tổ chức tuyên bố “liên đới” từ FTX
– Sam Bankman-Fried viết tâm thư xin lỗi và cập nhật về thảm hoạ FTX – Alameda
– Cập nhật tình hình FTX sáng ngày 11/11/2022
– FTX tuyên bố phá sản, Sam Bankman-Fried từ chức CEO
