• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
Advertisement
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Tin tức coins Quy định pháp lý

Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất luật thắt chặt quy định rửa tiền cho ngành tiền mã hóa

14/12/2022
— Quy định pháp lý, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vừa công bố một dự thảo luật kiểm soát chặt lĩnh vực tiền mã hóa hơn nữa để ngăn chặn rửa tiền.

Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất luật thắt chặt quy định rửa tiền cho ngành tiền mã hóa

Tối ngày 14/12, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đại diện cho bang Massachusetts đã công bố một dự thảo luật mới dành cho ngành tiền mã hóa, mang tên “Đạo luật Chống rửa tiền đối với Tài sản Kỹ thuật số”, với mục tiêu tăng cường các biện pháp ngăn chặn rửa tiền thông qua crypto.

Rogue nations, oligarchs and drug lords are using crypto to launder billions, evade sanctions and finance terrorism. My bipartisan bill puts common-sense rules in place to help close crypto money laundering loopholes and protect our national security.https://t.co/n69LZfX8zX

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 14, 2022

Cụ thể, dự thảo luật muốn mở rộng yêu cầu xác minh danh tính (KYC) lên nhà cung cấp dịch vụ ví crypto, thợ đào và các thành phần tham gia mạng lưới blockchain khác. Luật cũng nghiêm cấm tương tác với các giao thức cho phép trộn lẫn giao dịch hòng che giấu lịch sử. Một ví dụ về nó chính là Tornado Cash – ứng dụng máy trộn giao dịch Ethereum đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 8.

Bà Warren viết:

“Ngành tiền mã hóa nên tuân thủ các quy tắc thông thường mà được áp dụng cho ngân hàng, đơn vị môi giới và Western Union, và dự thảo luật này sẽ đảm bảo những quy tắc đó cũng có hiệu lực lên các giao dịch tài chính tương tự.”

Vị Thượng nghị sĩ còn muốn Bộ Tài chính Hoa Kỳ xây dựng một quy trình đánh giá nhằm phân loại các công ty crypto vào từng nhóm cung cấp dịch vụ cụ thể như là ngân hàng hay đơn vị chuyển tiền, phục vụ mục đích dễ quản lý hơn. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng phải tạo những tiêu chí thẩm định riêng dành cho những đơn vị rơi vào thẩm quyền quan lý của họ.

Chưa dừng lại ở đó, một cơ quan quản lý tài chính khác là Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) được đề nghị ban hành một quy định mới, yêu cầu các ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền phải báo cáo và lưu trữ dữ liệu về các giao dịch và đối tác có sử dụng ví tiền mã hóa chưa KYC, hoặc là ví tiền mã hóa đến từ các vùng lãnh thổ chưa tuân thủ quy định chống rửa tiền của Mỹ.

Người dân Mỹ khi tiến hành các giao dịch crypto ra nước ngoài với giá trị từ 10.000 USD trở lên sẽ phải khai báo thông tin cho cơ quan chức năng. Các đơn vị cung cấp máy ATM crypto tại Mỹ cũng phải xác minh thông tin người sử dụng, báo cáo vị trí địa lý đặt máy và số lượng ATM đã lắp đặt lên chính quyền.

Lý giải về những đề xuất có phần hà khắc có trong dự luật, Thượng nghị sĩ Warren nói rằng bản thân đã cố cảnh báo Thượng viện Mỹ về những kẽ hở nguy hiểm đang tồn đọng trong lĩnh vực crypto, và vụ sụp đổ mới đây của sàn FTX càng chứng minh những quan ngại của bà là chính xác.

Tuy nhiên, dự thảo luật khả năng cao sẽ chỉ có thể được thảo luận trong phiên họp Thượng viện khóa mới vào tháng 01/2023.

Tại Mỹ lúc này cũng đang có nhiều dự thảo luật quản lý crypto được đệ trình lên Quốc hội sau mệnh lệnh hành pháp kêu gọi quản lý ngành tiền mã hóa được Tổng thống Biden đưa ra hồi đầu năm. Đáng chú ý nhất trong đó là các dự luật về quản lý toàn ngành crypto, dự luật về quản lý stablecoin và dự luật trao quyền quản lý crypto cho CFTC, đồng thời hạn chế sự mở rộng của DeFi do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried cố vấn. Ngoài ra còn có đề xuất đánh thuế “nhà môi giới” crypto đang chờ được Bộ Tài chính Mỹ làm rõ phạm vi áp dụng.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Thống đốc New York đặt bút ký lệnh cấm khai thác Proof-of-Work (PoW)
  • Thượng viện Mỹ đẩy nhanh dự luật quản lý crypto sau vụ FTX

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Fantom triển khai hệ thống tự động “rà quét bug” trên Smart Contract
Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried tiếp tục “nói chuyện lan man” trên Twitter
Người dùng “bỏ quên” 27 triệu USD trên Polygon Bridge
Vụ kiện “PR bẩn” nhắm vào Kim Kardashian bị bãi bỏ
Song Song

Song Song

Related Posts

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed
68Trading

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed

29/01/2023
Andre Cronje giới thiệu fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng
Tin tức coins

Andre Cronje giới thiệu stablecoin fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

29/01/2023
Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua
Nổi bật

Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

29/01/2023
Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin
Tin tổng hợp

Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

29/01/2023
Sam Bankman-Fried bay về quê nhà – Cựu CEO Alameda Research thừa nhận rõ tội lỗi
Tin tổng hợp

Mỹ cáo buộc Sam Bankman-Fried cố liên lạc với cựu quản lý FTX để tác động lên lời khai

28/01/2023
Tài khoản Twitter của Azuki bị tấn công
Tin tức coins

Tài khoản Twitter của Azuki bị tấn công

28/01/2023
Next Post
Fed nâng lãi suất thêm 0,5%, Bitcoin “trồi sụp”

Fed nâng lãi suất thêm 0,5%, Bitcoin "trồi sụp"

Tin mới nhất

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed
68Trading

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed

29/01/2023

Trở lại sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, tuần đầu tiên của tháng 02/2023 sẽ chào đón một tin...

Andre Cronje giới thiệu fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

Andre Cronje giới thiệu stablecoin fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

29/01/2023
Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

29/01/2023
Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

29/01/2023

Tin xem nhiều

Pi Network chính thức niêm yết trên các sàn – Việt Nam sắp có thêm nhiều tỷ phú Pi?
Coin68 TV

Pi Network chính thức niêm yết trên các sàn – Việt Nam sắp có thêm nhiều tỷ phú Pi?

31/12/2022

Sáng 29/12, sàn XT. com bất ngờ thông báo niêm yết (listing) đồng Pi (Pi Network). Đây là nền tảng...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
6 đợt trả token lớn trong tháng 1/2023

6 đợt trả token lớn trong tháng 1/2023

03/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist