Các công cụ (tool) phân tích dữ liệu từ chính blockchain(on-chain) đang ngày càng được đánh giá là có tầm quan trọng ngày càng tăng dần trong ngành tiền mã hóa, được nhiều nhà đầu tư tận dụng để nắm được trước những thông tin và tín hiệu mà chỉ có thể thấy được từ blockchain.
Hãy cùng Coin68 tìm hiểu những công cụ nghiên cứu dữ liệu on-chain đang được phát triển để giúp đơn giản hóa quá trình này cho người dùng crypto nhé.
Hướng dẫn sử dụng On-chain Tools (Phần 0): Sơ lược về các tool on-chain
1. Sơ lược về một số tool phân tích on-chain
On-chain là một thuật ngữ phổ biến trong thời gian gần đây khi giúp cho nhà đầu tư thấy được luồng đi của giao dịch, sự di chuyển và mối liên hệ giữa các địa chỉ ví cũng như hành vi đầu tư của các smart money và cá voi. Chính vì vậy mà càng có nhiều công cụ hỗ trợ ra đời.
Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về on-chain và còn bối rối về việc nên bắt đầu từ đâu, nên dùng ứng dụng nào thì dưới đây là bản giới thiệu sơ lược giúp bạn hiểu rõ hơn về một số tool hiện nay. Trong quá trình sử dụng, mỗi tool sẽ có những đặc điểm nổi bật riêng và công dụng khác nhau tùy mục đích của người phân tích. Dưới đây là một số tool mà bạn có thể dùng.
Các công cụ on-chain phổ biến trong thị trường crypto
2. Một số tool phân tích on-chain phổ biến
Dune là một nền tảng dùng để phân tích dữ liệu các ứng dụng phi tập trung (dApps) và blockchain; cho phép bạn trích xuất, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ blockchain như Ethereum, Arbitrum, Optimism,v.v. Bạn cũng có thể khám phá lịch sử giao dịch, sự tương tác giữa các hợp đồng thông minh và hành vi ví đối với các dự án thông qua dashboard tạo bởi Wizards (phù thuỷ) hoặc tự bạn tạo ra bằng SQL.
Trang chủ của Dune Analytics
Flipside cũng giống như Dune là một nền tảng cung cấp các giải pháp phân tích và công cụ trực quan hóa dữ liệu cho các dự án trên các chain tương tự như Dune.
Giao diện của Flipside
DefiLlama là tool không còn xa lạ với dân chơi crypto giúp phân tích và theo dõi tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) trên các chain, cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) và các thông số khác của các giao thức DeFi. Người dùng có thể sử dụng DefiLlama để tìm hiểu về tình hình giao thức DeFi, so sánh và theo dõi xu hướng thị trường, tiếp cận thông tin quan trọng về DeFi một cách thuận tiện.
DefiLlama - website hàng đầu để theo dõi các dự án DeFi trong thị trường crypto
Nansen là một nền tảng phân tích on-chain đáng chú ý với tính năng Token God Mode. Tính năng này cung cấp cái nhìn chi tiết về giao dịch của token trên các sàn DEX, bao gồm thông tin về tổng số lượng giao dịch, giá trị USD giao dịch, lợi nhuận từ giao dịch trên DEX và xu hướng sở hữu token bởi các ví. Bên cạnh đó, Nansen cung cấp dữ liệu on-chain với hàng triệu nhãn ví, cho phép nhận dạng và phân tích hành vi ví dễ hơn.
Nansen - công cụ theo dõi dòng tiền on-chain hàng đầu hiện nay
Messari protocol/pool board là một công cụ gần giống DefiLlama, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự phát triển của một giao thức/pool thông qua TVL, khối lượng giao dịch và doanh thu. Ngoài ra, nó cung cấp thêm thông tin chi tiết và chuyên sâu cho các đề xuất bằng cách liên kết các cuộc thảo luận và quy trình quản trị trong phần Governance Explorer, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động và quản lý của giao thức/pool.
Công cụ thống kê dữ liệu crypto của Messari
BlockSec/Phalcon là công cụ thể hiện chi tiết các luồng giao dịch nội bộ và logs của một giao dịch giúp người dùng dễ dàng phân tích sự kiện. Mới đây Phalcon cung cấp thêm đoạn mã và biểu đồ số dư nhằm nâng cao mức độ phân tích giao dịch. Cả hai công cụ đều mang lại tiện ích đáng tin cậy cho người dùng để hiểu rõ hơn về quy trình diễn ra của các giao dịch trên blockchain.
Zerion và DeBank là hai công cụ miễn phí được sử dụng để theo dõi ví tiền điện tử. Zerion cung cấp giao diện đơn giản và trực quan cho phép người dùng quản lý tài sản và theo dõi số dư, giao dịch và lợi nhuận từ các địa chỉ ví khác nhau. DeBank cũng cung cấp các tính năng tương tự.
Giao diện xem ví trên DeBank
Bubblemaps là một công cụ độc đáo và hữu ích trong việc kiểm tra và phân tích token. Với biểu đồ bong bóng đầy màu sắc, Bubblemaps cho phép người dùng dễ dàng nhìn thấy mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các ví nắm giữ token. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về phân phối token trong hệ sinh thái.
Thống kê số địa chỉ ví đang sở hữu một token nhất định theo dạng bong bóng vô cùng độc đáo của Bubblemaps
Etherscan và các explorer khác không còn xa lạ gì với chúng ta. Các explorer này hỗ trợ người dùng có cái nhìn tổng quan về một địa chỉ, kiểm tra nhanh được số dư ví cũng như lịch sử di chuyển token. Đối với địa chỉ là hợp đồng thông minh thì các explorer thể hiện thêm danh sách các địa chỉ ví nắm giữ tài sản sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tên từng loại giao dịch,...
Giao diện xem dữ liệu blockchain Ethereum đã quá quen thuộc của Etherscan
Onceupon.gg xử lý các giao dịch và chuyển đổi dữ liệu dễ đọc hơn cho người dùng. Khác với Etherscan và các explorer khác khi mọi cửa sổ đều riêng lẻ, khó nhận biết tên nhãn, giao dịch trên Onceunpon đều được gắn nhãn và mô tả dễ nhìn hơn, khi click vào bất cứ giao dịch nào thì thông tin sẽ được mở ở cửa sổ bên phải mà không cần chuyển tab.
Arkham Intelligence giúp bạn dễ dàng kiểm tra thông tin giao dịch giữa các cá nhân/tổ chức thông qua các chỉ báo khác nhau, không chỉ vậy, người dùng có thể tự tạo cho mình dashboard theo dõi các ví quỹ/ các nhân. Mới đây Arkham còn giới thiệu trang thông tin chi tiết cho token.
Trình Visualizer của Arkham sau khi chọn cụm ví của Amber Group và Wintermute
Xem thêm: Tìm hiểu về Zerion swap
3. Ví dụ thực tế với một số tool on-chain
Trong bài viết này, Coin68 sẽ giới thiệu trước cho độc giả về 2 công cụ on-chain là Dune Analytics và DefiLlama, hai website dữ liệu khá trực quan mà không đòi hỏi quá nhiều thao tác để có thể dễ dàng sử dụng.
3.1. Dune Analytics
Vào mục Discover (Khám phá) của Dune, bạn sẽ tìm thấy được các dashboard nổi bật đang được nhiều người theo dõi. Ví dụ nhìn vào hình bên dưới, các dashboard về LayerZero đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, chứng tỏ sắp có sự kiện nổi bật về topic này, cụ thể là airdrop.
Giao diện của Dune
Ngoài ra, nếu dự án bạn đang tìm không xuất hiện ở đây thì có thể nhập tên dự án vào ô Search (tìm kiếm). Dune sẽ gửi tất cả các kết quả liên quan đến từ khoá dự án đó từ dashboard, query (câu lệnh lấy dữ liệu) đến team hay wizard.
Ví dụ 1: Tìm nền tảng LayerZero
Nhập từ khóa LayerZero thì gợi ý xổ ra như hình dưới.
Tìm từ khóa LayerZero trên Dune
Nếu bạn đang quan tâm đến dashboard thì nhấn vào mũi tên bên phải, danh sách các dashboard liên quan đến LayerZero sẽ hiện ra:
Danh sách dashboard LayerZero
Lấy dashboard của @cryptoded làm ví dụ. Trong đó có nhiều chỉ số khác nhau. Nếu bạn muốn biết mình đã thực hiện bao nhiêu giao dịch và tương tác bao nhiêu chain thì copy địa chỉ ví paste vào ô Search (tìm kiếm) để biết số điểm và tổng giao dịch.
Kiểm tra số điểm của ví tham gia airdrop LayerZero
Ví dụ 2: Tìm dự án GameFi Captain Tsubasa Rivals
Tương tự bạn cũng nhập tên dự án gamefi vào ô Search và chọn dashboard có những thông tin bạn cần. Khi phân tích on-chain một dự án GameFi thì việc đánh giá tỷ lệ người mới tham gia vào dự án cũng là một chỉ số quan trọng để xem xét độ thu hút của dự án.
Tỉ lệ người chơi mới và cũ tham gia game mỗi ngày
Ví dụ 3: Tìm dự án NFT Trump Digital Trading Cards
Tìm dashboard dự án Trump Digital Trading Cards
Với dashboard của phù thuỷ Springzhang bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin như mint, giao dịch 24h, top trade lời/ lỗ, giá nft, v.v.
Thông tin giao dịch trên Seaport
Thông tin top 100 giao dịch có lời
3.2. DefiLlama
Dưới đây là một số chỉ báo cơ bản phân tích on-chain với DefiLlama:
3.2.1. Total value locked (TVL): Tổng giá trị bị khoá
DefiLlama cung cấp thông tin về Tổng Giá Trị Khóa (TVL) trên các mạng blockchain khác nhau. Nó cho phép người dùng theo dõi và so sánh giá trị TVL của tài sản đã khóa trong các giao thức trên nhiều chain như Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon và nhiều mạng khác. Đây là một yếu tố giúp đánh giá được sự tin tưởng người dùng đối với các sản phẩm khác nhau trên chain.
Kiểm tra sự thay đổi theo 7 ngày của TVL trên các chain và chú ý xem hệ nào có sự tăng trưởng nhiều hơn.
So sánh TVL giữa các chain
Hình trên cho thấy Optimism 7 ngày qua có sự tăng trưởng TVL, vậy dapp nào trên chain thu hút sự tăng trưởng?
- Nhấn vào chain Optimism và click vào 7d change (thay đổi 7 ngày) để sắp xếp tăng dần % thay đổi.
- Lúc này sau khi đã thấy các dapp có sự tăng trưởng vượt bậc thì click vào từng dapp để phân tích thêm.
Lưu ý: Nên nhìn sơ qua TVL của những dapp này vì có những dapp TVL rất thấp nên sự thay đổi nhỏ về TVL cũng dẫn đến % tăng trưởng mạnh.
Phần trăm thay đổi TVL 7 ngày giữa các Dapp
3.2.2. Volume
Ngoài TVL, bạn cũng có thể tham khảo thêm biến động volume trên các chain.
DefiLlama cũng tổng hợp biến động volume theo tuần. Click vào Weekly change (biến động hàng tuần) để xem % thay đổi từ giảm dần.
Lưu ý: Tương tự như TVL, cần chú ý volume 7 ngày trước đó như thế nào. Nếu volume thấp thì sự thay đổi nhỏ cũng dẫn đến % tăng trưởng mạnh.
Thay đổi volume trên từng chain
3.3.3. Raised (dự án đã gọi vốn)
Khi phân tích dự án cũng cần tìm hiểu xem dự án đó có được gây vốn hay không và các quỹ đứng sau là ai. Ngoài Cryptorank, thì hiện nay DefiLlama cung cấp thêm thông tin các dự án đã gọi vốn thành công.
Bạn có thể tìm tên nhà đầu tư tại ô Search (tìm kiếm) để xem danh sách các dự án mà tổ chức đó đã gây vốn hay dùng bộ lọc để chọn những tiêu chí bạn mong muốn ở dưới ô Search.
Tìm kiếm và lọc dự án được đầu tư
Ngoài ra trên DefiLlama còn có bảng thống kê nhiều khía cạnh khác của ngành DeFi, tiêu biểu như:
- Yields: lợi suất farming;
- NFT;
- Unlocks: lịch mở khóa token;
- Meta-Aggregator: công cụ tổng hợp thanh khoản cho DEX;
- CEX Transparency: thống kê tài sản của các sàn CEX;
- Bridges: thống kê các giải pháp cross-chain;
- Governance: thống kê hoạt động quản trị của các giao thức DeFi;
- Liquidation: lượng tài sản bị thanh lý trên thị trường;
- Stables: theo dõi các stablecoin lớn;
- Hacks: xếp hạng các vụ hack crypto lớn nhất lịch sử;
- ETH Liquid Staking: dữ liệu về hoạt động staking ETH;...
4. Tổng kết
Với bài giới thiệu sơ lược về một số tool phân tích on-chain trên, Coin68 hi vọng bạn sẽ chọn được cho mình một vài công cụ phù hợp trong quá trình phân tích thị trường và dự án.
Để lựa chọn và tận dụng tốt nhất bất kì tool nào thì bạn nên dành thời gian trải nghiệm và ứng dụng thực tế cho những dự án bạn hứng thú.
Trong những bài viết tiếp theo của series "Hướng dẫn sử dụng On-chain Tools", Coin68 sẽ đi sâu hơn vào các công cụ đòi hỏi kiến thức nhất định để có thể dùng, vì vậy hãy tiếp tục chờ đón những phần sau nhé.
Cameron
