Dữ liệu on-chain cho biết Genesis đã gửi gần 830 triệu USD Bitcoin và các đồng crypto khác lên sàn trong 1 tháng trở lại đây.
Sau chính quyền Đức, đến lượt Genesis bán kho crypto hơn 3 tỷ USD. Ảnh: CoinDesk
Trong 1 tháng qua, sự chú ý của cộng đồng đầu tư tiền mã hóa đổ dồn về các giao dịch thanh lý Bitcoin mỗi ngày của chính quyền Đức, quốc gia mà đã tịch thu được 50.000 BTC từ hoạt động tội phạm vào đầu năm nay và đã bắt đầu bán ra từ cuối tháng 6.
Theo thống kê của Arkham, trong ngày hôm nay 12/07, giới chức Đức đã gửi đến 5.848 BTC lên sàn giao dịch, trị giá 330 triệu USD. Hiện ví Bitcoin của nước này chỉ còn nắm giữ chưa đến 222 triệu USD BTC, cho thấy chuỗi ngày thanh lý Bitcoin của Đức có thể sắp kết thúc.
LATEST: The German Government just sent another 2300 BTC ($132.61M) to Kraken, 139Po (likely institutional deposit/OTC service), and address bc1qu.
— Arkham (@ArkhamIntel) July 12, 2024
So far today, they have transferred a total of 5848 BTC ($330.00M) to market makers and exchanges.
The German Government now has… pic.twitter.com/fn10uuSDQV
Những tưởng “cơn ác mộng” sắp qua đi, thế nhưng cộng đồng tiền mã hóa lại vừa phát hiện thêm một “cá voi” khác đang âm thầm xả Bitcoin trong thời gian qua, đó chính là Genesis Trading - công ty cho vay tiền mã hóa đã nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023.
The address marked as "Genesis Trading" by Arkham has transferred a total of 12k BTC to Coinbase in the past month, worth about $760 million. It is suspected to be in bankruptcy liquidation procedures and currently holds about 33,000 BTC, worth $1.9 billion. In May this year,…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 12, 2024
Cụ thể, dữ liệu từ Arkham cho thấy Genesis đã gửi đến 12.691 BTC (~793 triệu USD) lên sàn Coinbase trong một tháng trở lại đây, chủ yếu theo các giao dịch từ 500 đến 700 BTC/lần.
Thống kê các giao dịch chuyển token lên sàn của Genesis. Nguồn: Arkham (12/07/2024)
Ngoài ra, các ví crypto của Genesis cũng đã gửi 37,7 triệu USD các altcoin đang nắm giữ như ETH, GALA, WBTC, USDC,… lên Coinbase, Binance, HTX,.. - nâng tổng giá trị tiền gửi đi lên con số 830 triệu USD, với xác suất cao là để bán.
Thống kê của Arkham cho biết giá trị tài sản crypto có trong cụm ví của Genesis đã giảm từ mức 3,6 tỷ USD hồi giữa tháng 06/2024 về 2,2 tỷ USD ở thời điểm thực hiện bài viết, chủ yếu nằm dưới dạng Bitcoin (1,9 tỷ USD) và Ethereum (355 triệu USD), còn lại là muôn vàn các altcoin với giá trị thấp khác.
Số dư ví crypto của Genesis vào tối ngày 12/07/2024. Nguồn: Arkham
Các giao dịch thanh lý crypto của Genesis bắt đầu chỉ ít lâu sau khi công ty vào cuối tháng 05/2024 được tòa án phá sản Mỹ phê duyệt kế hoạch hoàn trả 3 tỷ USD tài sản cho khách hàng.
Như đã được Coin68 đưa tin, Genesis là công ty lending thuộc sở hữu của Digital Currency Group, đơn vị mà cũng làm chủ của Grayscale. Trong cuộc khủng hoảng thanh khoản của ngành tiền mã hóa vào năm 2022, Genesis đã chịu thiệt hại nặng từ vụ phá sản của quỹ Three Arrows Capital, sau đó buộc phải thực hiện những giao dịch nội bộ mờ ám với Digital Currency Group để duy trì bộ mặt ổn định.
Song, đến tháng 11 cùng năm, khi sàn FTX sụp đổ, lỗ hổng tài chính của Genesis mới lộ rõ và liên đới sang cả người dùng của sàn Gemini, nền tảng đã cho Genesis vay tiền. Genesis vào tháng 01/2023 đã phải tuyên bố phá sản, trong đó Gemini là chủ nợ lớn nhất với hơn 900 triệu USD tài sản của người dùng Earn.
Gemini sau đó đã đâm đơn kiện Digital Currency Group và người đứng đầu là ông Barry Silbert, phanh phui những hành vi sai trái của nhóm các công ty này. Vụ việc thậm chí đã lôi kéo cả sự chú ý của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Genesis sau đó đã chấp nhận đóng phạt lần lượt 8 triệu USD và 21 triệu USD cho những cơ quan quản lý này. Công ty kể từ đầu năm 2024 đã chuyển đổi tài sản dưới dạng cổ phiếu GBTC về lại Bitcoin, với giá trị là 2 tỷ USD.
Ngoài Đức và Genesis, ngành tiền mã hóa còn đang chứng kiến nhiều "cá voi" khác đang chực chờ bán token, trong đó đáng chú ý nhất là sàn Mt. Gox với kho Bitcoin hơn 8 tỷ USD đã bắt đầu quá trình hoàn trả cho người dùng kể từ đầu tháng 7 này, cùng dự án Golem với kho Ethereum hơn 650 triệu USD.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
