Arthur Hayes, cựu Giám đốc điều hành BitMEX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và bị kết án 2 năm quản chế.
Ông Trump ân xá cho đội ngũ sáng lập sàn BitMEX. Ảnh: X
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Arthur Hayes, cựu CEO sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, cùng hai đồng sáng lập Samuel Reed và Benjamin Delo, nhân viên cấp cao Greg Dwyer cũng như tổ chức vận hành BitMEX - HDR Global Trading.
Thank you @POTUS
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 28, 2025
Đại diện phát ngôn của BitMEX đã xác nhận thông tin này. Theo CNBC, Nhà Trắng ký lệnh ân xá vào hôm qua (28/03).
Bối cảnh vụ án
Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố BitMEX cùng ban lãnh đạo sàn vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Các công tố viên cho rằng BitMEX đã tiếp tay cho người dùng giao dịch ẩn danh mà không cung cấp thông tin xác minh danh tính (KYC).
4 cá nhân sau đó đều lần lượt đầu thú và bị phạt tiền, đồng thời chịu án quản chế. Bản thân BitMEX cũng đã nhận tội vi phạm BSA vào năm ngoái. Đến đầu năm nay, giới chức Mỹ còn phạt BitMEX thêm 100 triệu USD, dù đã đóng phạt 110 triệu USD vào năm 2024.
Kết quả là, Arthur Hayes bị kết án 2 năm quản chế, Benjamin Delo 30 tháng, Samuel Reed 18 tháng và Greg Dwyer 12 tháng.
Benjamin Delo cho rằng ông và các đồng nghiệp đã bị tấn công một cách sai trái. Ông khẳng định BitMEX cùng ban lãnh đạo không đáng bị truy tố theo một đạo luật lỗi thời và ít được biết đến như vậy. Delo cho rằng vụ án này chủ yếu mang động cơ chính trị và nhằm gửi đi thông điệp không nhất quán về quy định trong ngành crypto. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump.
Ngoài cáo buộc của DOJ, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) vào năm 2021 còn yêu cầu BitMEX nộp phạt 100 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định khác của CFTC. Khoản phạt này tách biệt với vụ dàn xếp của DOJ.
Những lệnh ân xá crypto khác của Trump
Ông Trump cũng mới ân xá cho Trevor Milton, cựu CEO Nikola Motors, bị kết án lừa đảo vào năm 2022. Trước đó vào tháng 1, Trump còn “tha bổng” cho Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road, người đã phải chịu án tù chung thân kép cộng thêm 40 năm mà không có khả năng được ân xá. Sau khi Ulbricht được thả, xuất hiện nhiều đồn đoán về việc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried cũng đang tìm kiếm một lệnh ân xá.
Bankman-Fried gần đây đã cố gắng lôi kéo sự chú ý từ chính quyền Trump bằng cách xuất hiện trên chương trình của nhà báo Tucker Carlson thông qua một cuộc phỏng vấn trái phép từ trong tù, khiến anh ta đã bị chuyển trại.
Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người cũng nhận tội vi phạm BSA như Arthur Hayes và đã thụ án 4 tháng tù vào năm ngoái, đã bác bỏ tin đồn cho rằng ông đang tìm kiếm một lệnh ân xá từ Trump. Tuy nhiên, Zhao thừa nhận trên X rằng: “Không tội phạm nào từ chối ân xá, đặc biệt là khi tôi là người duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từng bị kết án tù chỉ vì một vi phạm BSA.”
4. Sorry to disappoint. The WSJ article got the facts wrong.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 13, 2025
More than 20 people have told me they were asked by the WSJ (and another media), "Can you confirm that CZ made some deal for a pardon?"
They probably asked hundreds of people to have 20 people reach out to me. In… https://t.co/ELyDPmKD3G
Coin68 tổng hợp
