CEO Zac Prince của BlockFi đã trả lời trước tòa về thỏa thuận cho vay giữa công ty của mình với Alameda Research và FTX.
Ông Zac Prince xuất hiện tại phiên tòa xét xử cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried. Ảnh: Bloomberg
- Ngày 1 & 2: Phát biểu mở màn của công tố viên và luật sư biện hộ
- Ngày 3: Các nhân chứng Adam Yetitia (cựu nhân viên FTX và Alameda), Matt Huang (quản lý quỹ Paradigm)
- Ngày 4: Nhân chứng Gary Wang (cựu CTO FTX)
- Ngày 5: Nhân chứng Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research)
- Ngày 6: Caroline Ellison (tt)
- Ngày 7: Caroline Ellison (tt) và cựu lập trình viên Alameda Research Christian Drappi
Tiếp nối phiên tòa xét xử cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã gọi ông Zac Prince, CEO của đơn vị cho vay BlockFi lên làm nhân chứng. BlockFi là công ty đã phá sản cũng vào tháng 11/2022, chỉ ít tuần sau khi FTX lộ ra vấn đề thanh khoản và sụp đổ.
Ông Zac Prince cho biết BlockFi thường thẩm định khách hàng kỹ càng trước khi cho vay, với tài liệu vay tiền thường dài 30-40 trang. Công ty thường thực hiện các khoản cho vay có kỳ hạn, với tổng giá trị trong năm 2022 là 5-10 tỷ USD.
Alameda Research bắt đầu vay tiền từ BlockFi vào Q2/2021, với giá trị là 10 triệu USD. Sam Bankman-Fried sau đó đã có cuộc gặp riêng với ông Zac Prince để mở rộng quan hệ hợp tác, để từ tháng 05/2021 đến tháng 05/2022, số tiền được BlockFi cho Alameda vay đã tăng lên mức 1,1 tỷ USD.
Sau cú sập LUNA-UST vào tháng 05/2022, BlockFi đã bị ảnh hưởng nặng về vì quỹ Three Arrows Capital “xù nợ”. Tiếp đấy, những nền tảng lending như Celsius và Voyager cũng phá sản vào tháng 7.
BlockFi đã tính đến việc bán mình cho FTX để có thêm tiền, đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng. Thỏa thuận bán mình bắt đầu bằng việc FTX bơm 400 triệu USD cho BlockFi để ổn định tình hình.
Trong quãng thời gian này, BlockFi vẫn tiếp tục cho Alameda vay 850 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 11.
Alameda Research đã cung cấp cho BlockFi báo cáo tài chính Q2 của quỹ để đảm bảo họ vẫn ổn về sức khỏe tài chính. Theo lời khai của cựu CEO Alameda Caroline Ellison, bản báo cáo này đã bị sửa số liệu để che giấu sự thật rằng Alameda đã vay 10 tỷ USD từ FTX, rồi sau đó lại cho quản lý FTX vay lại 5 tỷ USD.
Ông Zac Prince nói rằng nếu biết sự thật rằng Alameda vay tiền từ FTX, BlockFi sẽ không phê duyệt các khoản vay mới cho Alameda.
Đến đầu tháng 11, khi FTX bắt đầu có dấu hiệu không ổn, BlockFi đã yêu cầu Alameda trả lại một phần tiền đã vay, với giá trị là 200 triệu USD. Để thế chấp cho phần tiền còn lại, Alameda Research đã sử dụng cổ phiếu GBTC của Grayscale và cổ phần Robinhood đã được Sam Bankman-Fried đầu tư trước đó.
Tại thời điểm FTX phá sản, BlockFi vẫn còn giữ 1,1 tỷ USD trên đây. Với thiệt hại quá lớn, công ty không còn cách nào khác ngoài việc cũng tuyên bố phá sản sau FTX hai tuần.
Khi được luật sư biện hộ của Sam Bankman-Fried hỏi việc theo cá nhân ông Zac Prince, liệu FTX có phải là một sàn giao dịch uy tín, vị CEO BlockFi nói có. Ông cũng nói có thời điểm token FTT thuộc top 10% đồng coin có vốn hóa cao nhất, càng gia tăng thêm vị thế của FTX trong mắt chủ nợ.
Các nhân chứng tiếp theo được triệu tập trong phiên tòa tuần tới sẽ bao gồm cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh và quản lý FTX thân cận với Sam Bankman-Fried là Ramnik Arora.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
