Sau CFTC và SEC, Bộ Tư pháp Mỹ có thể sẽ tung cáo trạng buộc tội rửa tiền đối với Binance trong thời gian tới.
Rắc rối pháp lý đối với Binance tại Mỹ có thể vẫn chưa kết thúc, khi Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa có động thái mới gì với cáo buộc tiếp tay cho hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới.
Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và nền tảng chi nhánh tại Mỹ là Binance.US từ lâu đã là đối tượng điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Như đã được Coin68 đưa tin, CFTC và SEC trong các tháng 3 và 6/2023 đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US cùng CEO Changpeng Zhao với các cáo buộc vi phạm nghiêm trọng hoạt động giao dịch, niêm yết các token tiền mã hóa bị xem là chứng khoán, cũng như sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản khách hàng.
Song, Bộ Tư pháp Mỹ đến hiện tại vẫn chưa có phát ngôn gì mới về cuộc điều tra rửa tiền nhắm vào Binance, vốn được cho là đã tiến hành từ năm 2018 đến nay. Vào tháng 12/2022, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong cuộc khẳng định một số công tố viên tin rằng đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền đối với Binance, nhưng một số khác thì cho rằng vẫn cần thêm thông tin để có thể chắc chắn.
Cũng theo Reuters, Binance có cơ chế phòng chống rửa tiền yếu kém, từng giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.
Đến tháng 05/2023, Bloomberg khẳng định cuộc điều tra rửa tiền của DoJ đối với Binance đang được mở rộng phạm vi để xem liệu sàn có vi phạm lệnh cấm vận đối với Nga.
Bình luận về vụ SEC kiện Binance, cựu Trưởng phòng Pháp chế Internet của SEC là ông John Reed Stark đã đưa ra góc nhìn cá nhân về khả năng Bộ Tư pháp Mỹ chuẩn bị có hành động. Ông Stark cho rằng có khả năng cáo trạng hình sự về tội rửa tiền đối với Binance đã được Bộ Tư pháp gửi lên tòa, nhưng chưa công bố để chờ thời điểm thích hợp.
Why US DOJ Will File, Or Has Already Filed Under Seal, a Binance-Related Criminal Indictment
— John Reed Stark (@JohnReedStark) June 11, 2023
Having worked in the US SEC Enforcement Division for almost 20 years and managed many US SEC-DOJ joint prosecutions, IMHO, there exist a litany of indicators that US DOJ will file, or… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
Lý do cho suy đoán trên, theo vị cựu quản lý có 20 năm thâm niên làm việc tại SEC, có thể thấy được từ các đơn kiện của SEC và CFTC. Cụ thể, CFTC cáo buộc Binance biết người dùng của họ có hành vi tội phạm mà cho phép giao dịch trên nền tảng của mình, cho phép người Mỹ giao dịch trên Binance và sử dụng VPN để không bị chặn kết nối. Tương tự, SEC cáo buộc Binance trộn lẫn tiền của người dùng với tài sản doanh nghiệp, rồi bí mật chuyển chúng cho các công ty thuộc sở hữu của CEO Binance Changpeng Zhao. Sàn còn được cho là đã sử dụng một công ty khác cũng của CZ để tạo lập và thao túng thị trường giao dịch.
Có thể thấy rõ ràng đơn kiện của CFTC và SEC không đề cập gì đến cáo buộc rửa tiền, bởi nó đã được để dành riêng cho cáo trạng buộc tội từ Bộ Tư pháp Mỹ, theo nhận định của ông John Reed Stark.
Ông Stark trước đó còn khuyên người theo dõi mình trên Twitter rút hết tài sản khỏi các sàn giao dịch crypto Mỹ, bởi cuộc đàn áp pháp lý từ SEC, CFTC và giới chức tài chính Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu.
Tuy vậy, cũng không ít người tỏ ý kiến bất đồng với lập luận trên của ông John Reed Stark, cho rằng người này có quan điểm thù địch với crypto từ lịch sử làm việc tại SEC và chỉ đang cố gieo rắc thêm sự hoang mang để phục vụ cho công việc cá nhân ở thời điểm hiện tại là cố vấn về an ninh mạng và tuân thủ pháp lý.
Coin68 tổng hợp
