• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nổi bật

Giới chức Mỹ chia rẽ về việc buộc tội rửa tiền đối với sàn Binance

12/12/2022
— Nổi bật, Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Các công tố viên Mỹ tuyên bố đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy sàn giao dịch crypto Binance có hành vi rửa tiền, song số khác lại không đồng ý.

Giới chức Mỹ chia rẽ về việc buộc tội rửa tiền đối với sàn Binance

Theo hãng tin Reuters, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chia rẽ về việc buộc tội sàn giao dịch tiền mã hóa Binance tội rửa tiền.

Đây là một phần của cuộc điều tra nhắm vào Binance đã bắt đầu từ tận năm 2018, tập trung vào khía cạnh tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền và trừng phạt theo như luật pháp Mỹ. Các tội danh mà Binance bị cáo buộc gồm không có giấy phép chuyển tiền, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với tội phạm.

https://t.co/kYFpmwSAcO

— db (@tier10k) December 12, 2022

Một số công tố viên tin rằng đã có đủ bằng chứng để buộc tội CEO Binance Changpeng Zhao và các quản lý cấp cao của sàn, thế nhưng một số khác thì vẫn cho rằng nên cần thêm thời gian để đánh giá rõ tình hình. Chính vì vậy, cuộc điều tra vẫn chưa cho ra phán quyết sau cùng.

Nguồn tin của Reuters cho biết cuộc điều tra đang có sự tham gia của nhiều công tố viên đến từ nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, gồm Bộ phận Phòng chống Rửa tiền và Thu hồi tài sản (MLARS), Văn phòng Công tố viên Quận Tây Washington và Đội đặc nhiệm Tiền mã hóa Quốc gia.

Bài báo viết là Bộ Tài chính Mỹ vẫn có toàn quyền quyết định về việc ra cáo trạng buộc tội Binance, đàm phán hòa giải hoặc bãi bỏ vụ việc mà không có hành động gì khác.

Reuters tiết lộ thêm là luật sư của Binance đã có các cuộc gặp với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết tình hình, với một trong những lập luận là việc buộc tội Binance có thể giáng thêm một đòn mạnh lên thị trường crypto, vốn đã suy giảm kéo dài suốt một năm qua. Hai bên đã đề cập đến khả năng Binance chấp nhận đóng tiền phạt để hòa giải.

Reuters còn khẳng định Binance trong thời gian qua đã thuê nhiều cựu quan chức từng làm cho các cơ quan tài chính Mỹ, thành lập phòng ban pháp lý để đối phó với cuộc điều tra.

Đáp trả những chỉ trích mới nhất, Binance cáo buộc Reuters bóp méo sự thật về bộ phận pháp lý của họ, nhưng không đưa ra bình luận về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Người phát ngôn của Binance chỉ nói rằng “không biết được các hoạt động nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”.

Reuters has it wrong again.

Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

— Binance (@binance) December 12, 2022

Trong năm 2022, hãng tin Reuters cũng thực hiện nhiều cuộc điều tra độc lập về Binance, tuyên bố rằng sàn có cơ chế phòng chống rửa tiền yếu kém, từng giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.

Binance đã liên tục phủ nhận và có những tuyên bố phản bác các thông tin trên.

Giá BNB hiện đang bị điều chỉnh mạnh bởi tin tức tiêu cực mới nhất, cũng như những chỉ trích về hoạt động kiểm toán Proof-of-Reserves của sàn và các tranh cãi về khóa tài khoản người dùng trong thời gian gần đây.

Đồ thị 1h của cặp BNB/USDT trên sàn Binance vào lúc 08:15 PM ngày 12/12/2022

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Binance.US miễn phí giao dịch Ethereum (ETH)
  • Binance đàm phán mua lại sàn Tokocrypto của Indonesia

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
CZ Binance giải thích lý do Pháp là trung tâm blockchain lý tưởng
FTX công bố kế hoạch tái cấu trúc và phá sản
Bố mẹ của Sam Bankman-Fried ngưng giảng dạy tại Đại học Stanford
Nhiều người nổi tiếng bị kiện vì quảng bá cho dự án NFT Bored Ape Yacht Club
Song Song

Song Song

Related Posts

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO
Tin tổng hợp

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO

05/02/2023
Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp
Tin tổng hợp

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

05/02/2023
Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”
Tin tức coins

Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

04/02/2023
NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”
Tin tức coins

NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

04/02/2023
MakerDAO cắt giảm phí khi nhu cầu stablecoin đang suy yếu
Tin tức coins

Doanh thu của MakerDAO lao dốc, giảm 42% trong năm 2022

04/02/2023
FBI tịch thu tài sản của hacker NFT nhờ cuộc điều tra của “thám tử blockchain” ZachXBT
Tin tức coins

FBI tịch thu tài sản của hacker NFT nhờ cuộc điều tra của “thám tử blockchain” ZachXBT

04/02/2023
Next Post
DeFi Discussion ep.74: Những thói quen để “fulltime” crypto

DeFi Discussion ep.74: Những thói quen để "fulltime" crypto

Tin mới nhất

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO
Tin tổng hợp

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO

05/02/2023

Sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi bất ngờ thông báo niêm yết FUD, token của dự án “đòi nợ...

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

05/02/2023
Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

04/02/2023
NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

04/02/2023

Tin xem nhiều

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?
Tin tức Altcoins

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Token của các dự án thuộc mảng trí tuệ nhân tạo liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua, từ...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Vitalik Buterin short thành công stablecoin RAI

Vitalik Buterin “short” thành công stablecoin RAI

25/01/2023
Giá coin của blockchain mới nổi Canto (CANTO) tăng “nóng”

Giá coin của blockchain mới nổi Canto (CANTO) tăng “nóng”

26/01/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist