Dữ liệu từ blockchain cho thấy nguồn gốc của "vụ tấn công" Tether (USDT) trên 3pool của Curve vào ngày 15/06, cũng như hành động tận dụng thời cơ để kiếm lời sau đó của nhiều cá nhân.
Sự kiện USDT depeg theo dữ liệu on-chain
Vào sáng ngày 1/06, cộng đồng crypto phát hiện 3pool (USDT, USDC, DAI) trên Curve đột ngột mất cân bằng khi tỷ lệ USDT có lúc đạt mốc 75%, cao nhất nhiều tháng qua.
Theo như thông tin từ Tether, tất cả những gì đã xảy ra là FUD do ai đó cố tình tấn công và sẽ có khả năng còn nhiều FUD nữa trong thời gian sắp tới… từ CoinDesk. Tether nói rằng không có vấn đề gì về khả năng thanh khoản của USDT, lượng dự trữ được chứng thực đảm bảo của bên thứ ba.
1. Khởi đầu sự kiện USDT depeg
Bắt đầu từ ngày 29/03, địa chỉ 0x2043…c6ceab đã tiến hành rút USDT trên Bitfinex. Số tiền này sau đó được mang lên 3pool của Curve và swap USDT sang USDC. Tổng cộng ví đã rút 232 triệu USDT từ Bitfinex Hot Wallet, rồi swap 130 triệu USDT sang USDC.
Seems like this form the bulk of USDT selling pressure over the past few days.
— Arthur0x (@Arthur_0x) June 15, 2023
Wonder why he didn't just directly sell it to USD in Bitfinex given there is a USDT/USD pair there?https://t.co/6udSg1tYwN
Hoạt động rút USDT và swap sang USDC
Money flow đến 3pool của Curve
Khoảng 83 triệu USDC thu được đã được gửi đến Circle và ví Coinbase 10.
Money flow đến Circle và Coinbase thông qua OSL
Được biết sàn giao dịch trung gian tham gia vào vụ việc này là sàn giao dịch tiền mã hóa OTC có tên là OSL, đóng trụ sở tại Hong Kong.
Khối lượng giao dịch bán USDT lớn như đã tạo nên áp lực bán USDT gần đây. Lợi dụng tình hình này, một số ví cá voi đã tiến hành giao dịch ăn chênh lệch giá và thu lợi nhuận.
Xem thêm: Tạo ví USDT
2. Hoạt động Arbitrage từ các whale
Trong quá trình đó, các ví cá voi cũng không nằm yên mà có những động thái mua bán sôi động:
?? As $USDT is de-pegging, whale, VC and KOL are taking different approaches:
— Spot On Chain (@spotonchain) June 15, 2023
➡️ LONG: Whale 0xd27 longed $USDT by borrowing 50M $USDC from #Aave to buy $USDT for arbitrage.
➡️ SHORT: CZSamSunm shorted on $USDC by borrowing 31.5M $USDT from #AaveV2 and swapped for 31.8M $USDC… pic.twitter.com/F0BzNzrmfW
2.1. Ví cứu giá USDT
Ví cá voi 0xD275…610701 vay 50 triệu USDC từ Aave để mua USDT.
Giao dịch vay USDC từ Aave
Giao dịch swap UUSDC lấy USDT trên Curve
Có giả thuyết đưa ra liệu địa chỉ ví này có phải của Tether hay không khi mà ví này đã rút ra 50.000 ETH (81,8 triệu USD) từ Bitfinex và gửi lên lại Compound. Trong khi, chúng ta đều biết Tether và Bitfinex đều cùng thuộc một công ty.
Giao dịch nạp ETH lên Compound
Sau đó ví này lại mượn 59 triệu USDC từ Compound để mua USDT, cố gắng đưa giá USDT quay lại ban đầu.
Giao dịch mua USDT trên Compound
Giá USDT hồi phục sau khi USDT được mua
2.2. Ví czsamsun.eth cố khiến 3pool thêm mất cân bằng
Ngược lại, ví có tên czsamsun.eth đã thế chấp ETH và stETH để vay 31,5 triệu USDT từ Aave, swap USDT lấy USDC thông qua 1inch, sau đó vay lại USDT và thực hiện thêm nhiều giao dịch khác để thu lợi.
Nếu nhìn khung thời gian giao dịch thì có thể thấy hai con cá voi czsamsun và 0xD275…610701 đang chiến đấu với nhau.
Giao dịch vay và short USDT
Hiện tại czsamsun.eth đã ngừng short USDT và trả lại khoản tiền đã vay từ Aave.
Giao dịch trả lại khoản vay trên Aave
2.3. Các ví cá voi khác cũng nhập cuộc
Ngoài ra, theo thông tin từ Lookonchain, một số ví cá voi khác cũng không bỏ qua cơ hội này để ăn chênh lệch giá.
1/#USDT depegged today!
— Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2023
What happened?
A thread.? pic.twitter.com/LuX8niHKEv
Whale "0x3356" tạo một địa chỉ mới để gửi 52,5 triệu USDC và vay 40 triệu USDT trên các nền tảng như Aave và Compound.
Sau đó, cá voi này bắt đầu quá trình gửi 40 triệu USDT đã vay vào Coinbase và Kraken. Đáng chú ý là giá trị của USDT bắt đầu giảm sau đó.
Giao dịch đẩy USDT lên Coinbase và Kraken
Thời điểm đẩy USDT lên sàn
Do nhiều FUD, một số cá voi tiếp tục bán tháo số lượng USDT mà họ đang nắm giữ, điển hình như ví 0xD0b0...05010.
Giao dịch dump USDT trên Binance và Kraken
2.4. Binance - TUSD, Coinbase và Curve "ngư ông đắc lợi"
Giữa tình cảnh rổi ren, Binance bỗng bất ngờ phát hành thêm 1 tỷ TUSD để có thêm thanh khoản phục vụ nhu cầu giao dịch của người dùng. Đây là giao dịch phát hành thêm TUSD mới nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vào tháng 3, khiến USDC depeg nặng.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1,072,566,000 #TUSD (1,072,490,920 USD) minted at #Binancehttps://t.co/By0EoMIBuj
— Whale Alert (@whale_alert) June 15, 2023
TUSD chính là stablecoin được Binance "lăng-xê" kể từ khi đồng stablecoin riêng của sàn giao dịch này là BUSD bị chính quyền New York ra lệnh ngừng phát hành.
Biến động tổng cung TUSD từ đầu năm 2023 đến ngày 16/06/2023. Nguồn: CoinMarketCap
Sàn Coinbase thì bất ngờ công bố sản phẩm gửi tiết kiệm USDC mới với lãi suất lên đến 4% năm, dù đang bị SEC kiện. Coinbase tuyên bố đây là chương trình khuyến khích người dùng sử dụng USDC, lãi suất sẽ được chi trả dựa trên tiền riêng của Coinbase, chứ sàn sẽ không lấy tiền của người dùng mang đi đầu tư.
Marketing budget basically
— db (@tier10k) June 15, 2023
'USDC Rewards is a loyalty program that is funded with Coinbase’s own funds. The program is designed to incentivize more of our customers to use Coinbase services to store their USDC.'https://t.co/whUNjkc5Fa
Trong khi đó, sàn DEX Curve thì thông báo khối lượng giao dịch 24h đạt 1,2 tỷ USD.
— Curve Finance (@CurveFinance) June 15, 2023
3. Cập nhật tình hình mới nhất
Tính đến trưa ngày 16/06, 3pool của Curve vẫn đang mất cân bằng khi tỷ lệ USDT vẫn đang đạt mốc trên 60%.
Thông số về 3pool của Curve vào 12:30 PM ngày 16/06/2023
Diễn biến về các sự việc liên quan đến Tether sẽ được Coin68 cập nhật nhanh nhất đến các bạn.
Coin68 tổng hợp
