Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh (FCA) vừa nêu ra những quan ngại của mình về thỏa thuận giữa công ty con Binance là Bifinity và công ty dịch vụ tài chính EQONEX.
Vào ngày 7 tháng 3, Binance bất ngờ thông báo thành lập công ty xử lý thanh toán riêng mang tên Bfinity. Ngay sau đó, Bifinity lập tức đi đến một thỏa thuận phát hành khoản vay chuyển đổi trị giá 36 triệu USD cho EQONEX. Sự hợp tác này tập trung vào việc tận dụng Digivault, giải pháp lưu ký của EQONEX.
Tuy nhiên, động thái này đã khiến FCA có phần không vừa ý. Mặc dù FCA từng tuyên bố Digivault được quản lý bởi các Quy định về rửa tiền (MLR) và xác nhận Binance hoàn toàn tuân thủ pháp lý để có thể hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh nhưng sàn giao dịch vẫn bị hạn chế khi không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý.
Ngoài Binance Markets Limited, được điều chỉnh bởi FCA, không có pháp nhân hoặc công ty con nào khác của Binance Group có bất kỳ giấy phép, ủy quyền hoặc đăng ký nào cho quá trình kinh doanh ở quốc gia này. Do đó, có thể thấy rằng trường hợp của Bifinity và EQONEX đang thật sự có vấn đề về mặt pháp lý trước góc độ kiểm soát từ FCA.
Hơn nữa, FCA còn khẳng định họ có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ hình thức đăng ký tài sản tiền mã hóa nào nếu cơ quan giám sát tài chính thẩm định mô hình quá rủi ro. Vì vậy, khả năng cao FCA sẽ “cắt đứt” mối quan hệ vốn dĩ khá mong manh với Binance nếu phát hiện ra bất kỳ điều gì sai trái.
Danh sách các quốc gia đang phản đối Binance (cập nhật đến ngày 09/03/2022):
| – Đức | – Ý |
| – Hoa Kỳ | – Lithuania |
| – Vương quốc Anh | – Ba Lan |
| – Ấn Độ | – Thái Lan |
| – Nhật Bản | – Malaysia |
| – Hà Lan | – Canada |
| – Hong Kong | – Singapore |
| – Quần đảo Cayman | – Nam Phi |
Quả thật, đây là một tín hiệu xấu cho Binance, bởi vì sau quá trình đấu tranh dai dẳng với FCA ròng rã hơn nửa năm, Binance đã xoa dịu phần nào căng thẳng pháp lý với cơ quan và đặt “quyết tâm” quay lại thị trường Anh Quốc. Song, động thái mới nhất từ FCA cũng tương đối dễ hiểu khi trong thời gian gần đây, FCA đã sát cánh cùng Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo (ASA) điều tra hơn 300 trường hợp liên quan đến các công ty tiền mã hóa nhằm chấm dứt tình trạng gian lận, lợi dụng nhà đầu tư và “làm sạch” hơn thị trường.
Về phía Binance, nhìn chung các vấn đề của sàn giao dịch không chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Binance cũng phải đối mặt với sự giám sát nghiêm khắc ở một số quốc gia do nhiều người dùng than phiền về vấn đề nền tảng không đủ đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền. Gần đây, sàn giao dịch đã phải ngừng hoạt động tại Israel vì lý do này.
Không những vậy, cả Binance.US và CEO Changpeng Zhao đều đang bị SEC điều tra về hành vi thao túng thị trường. Đặc biệt trước bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang, Binance là một trong số những sàn quốc tế tuyên bố sẽ không có kế hoạch áp đặt lệnh cấm triệt để đối với người dùng Nga nhưng sẽ chặn hoạt động giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt. Mặt khác, sàn giao dịch lại tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nga trước sức ép từ Mỹ, hành động khiến đa số nhà đầu tư cảm thấy bất mãn.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra dự luật mới nhằm trừng phạt vào nguồn dự trữ vàng của Nga
- Bitcoin tăng mạnh vì rò rỉ thông tin mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Biden ủng hộ tiền mã hóa
