Theo thỏa thuận, cựu CEO Changpeng Zhao phải nộp phạt 150 triệu USD, và một phần ba của số này cần được thanh toán trong vòng 30 ngày tới.
Tòa án Mỹ phê duyệt mức phạt Binance phải đóng để kết thúc vụ kiện với CFTC. Ảnh: Reuters
Binance và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cuối cùng đã đạt được thỏa thuận khép lại vụ kiện tháng 3 tại tòa án Quận phía Bắc Illinois, sau gần một tháng sàn tiền mã hóa tìm được tiếng nói chung với giới chức Mỹ.
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Theo dàn xếp được phê duyệt bởi thẩm phán Manish Shah, Binance phải nộp phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC, và loại bỏ 1,35 tỷ USD phí giao dịch bất chính. Đồng thời, mức phạt riêng đối với cựu Giám đốc điều hành của sàn là ông Changpeng Zhao (CZ) 150 triệu USD, và phải thanh toán một phần ba trong số này trong vòng 30 ngày tới.
Samuel Lim, cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, cũng phải trả khoản phạt dân sự 1,5 triệu USD vì tiếp tay cho Binance vi phạm và trốn tránh luật pháp Mỹ.
Cần lưu ý rằng, mức phạt 2,7 tỷ USD trên nằm trong thỏa thuận 4,3 tỷ USD mà Binance đã đạt được với CFTC - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng trước.
Tòa án làm rõ trong công bố ngày 18/12, dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao, Binance thu hút khách hàng Mỹ dù đã nhận thức rõ quy định tại đây song đã phớt lờ.
Cùng với đó, giới chức yêu cầu Binance và ông Zhao thiết lập một cấu trúc quản trị doanh nghiệp bao gồm một hội đồng quản trị có các thành viên độc lập, một ủy ban tuân thủ và một ủy ban kiểm toán.
Như Coin68 tường thuật, CFTC đã khởi kiện Binance cùng CEO Changpeng Zhao vào ngày 27/03, với cáo buộc vi phạm quy định giao dịch phái sinh. Cáo buộc nêu rằng Binance đã xử lý các giao dịch của tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng đến từ những nền tảng bị cấm.
Cơ quan còn cáo buộc Binance điều hành đơn vị giao dịch riêng gồm 300 tài khoản, đều trực tiếp hoặc gián tiếp nằm dưới sự dẫn dắt của Changpeng Zhao. Đến nay đã gần tròn 9 tháng nổ ra lùm xùm pháp lý này, sau nhiều lần phân trần và bác bỏ cáo buộc, kết quả đã ngã ngũ.
Từng lằn ranh pháp lý nhắm đến Binance đang dần được tháo gỡ. Chính quyền Mỹ đã chấp nhận hạ màn điều tra Binance bằng thỏa thuận đóng phạt lên đến 4,3 tỷ USD. Ông Zhao cũng thừa nhận sai phạm, nộp phạt riêng 50 triệu USD, từ chức CEO như một phần của thỏa thuận hòa giải với giới chức.
CZ cũng rút khỏi vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Binance.US vào tuần trước, loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của ông đối với chi nhánh Mỹ. Ông hiện đang được giữ lại tại Mỹ, chờ đến phiên tòa xét xử của mình dự kiến vào tháng 02/2024, cùng với mức án có thể lên đến 10 năm tù.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
