Trong nỗ lực tăng cường an ninh và ngăn chặn sự lạm dụng USDT trong hệ thống tài chính, Tether đã cho đóng băng 161 ví stablecoin đang bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Tether đóng băng 161 ví bị OFAC trừng phạt. Ảnh: NewsBTC
Tether (USDT), tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã “phong sát” hàng loạt ví liên quan đến các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
USDT issuer Tether proactively froze 41 wallets on Saturday linked to people on the U.S. Treasury Department's OFAC list of Specially Designated Nationals, several of which addresses had been using Tornado Cash. Tether says this is a new voluntary wallet freeze policy with extra…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 10, 2023
Hành động này được Tether mô tả là biện pháp tự nguyện nhằm ngăn chặn việc lạm dụng USDT và tăng cường bảo mật.
Theo dữ liệu từ Etherscan, Tether đã đóng băng 161 ví Ethereum vào ngày 10/12, bao gồm 150 ví không nắm giữ USDT và 11 ví đang dự trữ hơn 3,5 triệu USDT. Trong số này, 1 địa chỉ duy nhất đang nắm giữ hơn 3,4 triệu USDT.
Dựa vào tra cứu on-chain, ZachXBT đã móc nối địa chỉ này với vụ hack nền tảng cá cược trực tuyến Stake.com hồi tháng 9. Chiếc ví đã hoạt động khá sôi nổi trong tuần qua, trước khi bị tịch thu.
Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM
— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023
Rà soát 10 ví nắm giữ USDT còn lại, có 2 ví đang nắm khoảng 20.000 token mỗi địa chỉ, và 1 ví chứa gần 60.000 đồng. Một chiếc ví khác chỉ chứa 0,6 USDT vào hai ngày trước đã được sử dụng để chuyển hơn 400.000 USDT nhận được từ THORChain qua 2 ví khác, gây khó khăn cho quá trình theo dõi.
Số lượng USDT kể trên được phân bố rải rác trên Ethereum và layer-2 Polygon.
Dữ liệu còn phản ánh một số ví đã sử dụng dịch vụ trộn tiền Tornado Cash trong 6 tháng qua. Một trong những chiếc ví bị đóng băng được cho là có liên quan đến vụ tấn công Ronin chấn động, mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group là kẻ chủ mưu.
Đây không phải là lần đầu tiên Tether thực hiện đóng băng ví bất hợp pháp. Trước đó, vào tháng 10/2023, họ đã đóng băng 32 ví liên quan đến khủng bố và chiến tranh Ukraine - Israel. Công ty cũng tịch thu 225 triệu USD liên quan đến một tổ chức buôn người sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Nói thêm về tổ chức phát hành stablecoin hàng đầu thị trường này, khoản đầu tư Bitcoin của tổ chức đang lãi hơn 1,1 tỷ USD nhờ chiến lược trích 15% lợi nhuận định kỳ mua BTC.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
