Conduit kiện Tether tại Mỹ, cáo buộc tổ chức phát hành USDT tự ý đóng băng 2,76 triệu USD suốt hơn một năm dù cảnh sát Brazil không yêu cầu phong tỏa địa chỉ này.
Tether bị kiện vì tự ý đóng băng 2,76 triệu USDT. Ảnh: Coins.ph
Ngày 05/10, công ty thanh toán Conduit Technology đã đệ đơn kiện bốn pháp nhân thuộc Tether lên Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, yêu cầu trả lại 2,76 triệu USDT bị đóng băng từ ngày 24/09/2025.
Khoản tiền nằm trong ví ngân quỹ được Conduit thành lập vào tháng 05/2025 để nắm giữ vốn lưu động. Công ty mô tả đây là tài khoản tương đương tài khoản ngân hàng vận hành, được sử dụng để ứng trước tiền cho các giao dịch của khách hàng trên mạng lưới thanh toán xuyên biên giới. Conduit hiện sử dụng USDT, USDC và các stablecoin khác để chuyển tiền tại hơn 100 quốc gia.
Theo đơn kiện, Tether không có quyền lợi hay nghĩa vụ tài chính nào đối với số tiền trên, nhưng vẫn khóa toàn bộ USDT và từ chối mở lại trong hơn một năm qua. Conduit cho biết đã nhiều lần yêu cầu giải thích và gỡ phong tỏa nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng, kể cả sau khi luật sư gửi yêu cầu chính thức vào tháng 08/2026.
Nguồn cơn tranh chấp liên quan đến cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil đối với Bull Intermediação de Negócios và Onix Intermediações, một khách hàng cũ từng sử dụng nền tảng của Conduit.
Conduit khẳng định Onix đã ngừng sử dụng dịch vụ từ tháng 04/2025, trước khi ví ngân quỹ nói trên được tạo khoảng một tháng. Địa chỉ bị Tether phong tỏa cũng chưa từng chứa tiền của Onix. Một tòa án hình sự Brazil sau đó xác nhận Conduit không nằm trong nhóm doanh nghiệp bị điều tra hoặc bị yêu cầu phong tỏa tài sản.
Theo hồ sơ viện dẫn, Cảnh sát Liên bang Brazil đã chuyển một số địa chỉ ví nghi vấn cho T3 Financial Crime Unit, đơn vị phòng chống tội phạm tài chính do Tether, TRON và TRM Labs thành lập. Ví ngân quỹ của Conduit không nằm trong danh sách do cảnh sát cung cấp. Phía cảnh sát sau đó cũng xác nhận họ không yêu cầu đóng băng địa chỉ này và không biết Tether dựa trên tiêu chí nào để đưa ra quyết định.
Conduit vì vậy cáo buộc Tether đã tự xác định ví công ty có liên quan đến vụ án rồi đóng băng tài sản. Theo Conduit, việc mất quyền sử dụng 2,76 triệu USD vốn lưu động đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ứng vốn cho các giao dịch, buộc công ty phải cắt giảm nhân sự và đóng cửa một số văn phòng. Đơn kiện đưa ra nhiều cáo buộc, trong đó có chiếm giữ tài sản trái phép, làm giàu bất chính, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và gian lận máy tính.
Conduit còn đòi ít nhất 2,76 triệu USD tiền bồi thường, đồng thời yêu cầu Tether hoàn trả phần lợi nhuận được cho là đã kiếm được từ tài sản dự trữ đứng sau số USDT bị phong tỏa.
Conduit lập luận dù chủ sở hữu không thể sử dụng số USDT bị khóa, Tether vẫn nắm giữ và đầu tư lượng tài sản dự trữ tương ứng, chủ yếu vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, qua đó tiếp tục thu lãi trong thời gian phong tỏa. Công ty muốn tòa án yêu cầu Tether thống kê và hoàn trả khoản lợi nhuận này.
Tính đến ngày 06/10, Tether chưa công khai phản hồi các cáo buộc trong vụ kiện.
Tranh chấp xuất hiện đúng lúc Tether đang đẩy mạnh vai trò phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Theo số liệu công bố cuối tháng 09, công ty cho biết đã làm việc với hơn 340 cơ quan tại 70 quốc gia, hỗ trợ hơn 2.850 cuộc điều tra và đóng băng hơn 5 tỷ USD tài sản. Riêng năm 2026, khoảng 550 triệu USDT liên quan đến Iran đã bị phong tỏa.
Tether xem khả năng đóng băng USDT là một công cụ quan trọng để phòng chống rửa tiền, lừa đảo và lấp liếm lệnh trừng phạt. Chính sách của công ty cũng chủ động đưa các địa chỉ thuộc danh sách trừng phạt SDN của Mỹ vào danh sách đen.
Gã khổng lồ từng chủ động sử dụng quyền này ở quy mô rất lớn. Năm 2023, công ty phối hợp với OKX và Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng 225 triệu USDT liên quan một mạng lưới lừa đảo quốc tế. Lúc bấy giờ, Tether khẳng định nếu các ví hợp pháp vô tình bị cuốn vào đợt phong tỏa, công ty sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và chủ sở hữu để nhanh chóng mở khóa.
Song, đây không phải lần đầu quyền đóng băng USDT của Tether bị lên án. Chỉ khoảng 5 tuần trước vụ Conduit, hai doanh nhân Thái Lan đã kiện Tether tại New York vì phong tỏa 42,4 triệu USDT theo yêu cầu của một đặc vụ Mỹ khi chưa có lệnh tịch thu từ tòa. Một vụ khác liên quan 44,7 triệu USDT cũng phát sinh sau yêu cầu phong tỏa từ cơ quan cảnh sát Bulgaria.
Coin68 tổng hợp
