Sàn KuCoin đã bị Mỹ cáo buộc tiếp tay cho tội phạm rửa tiền thông qua crypto khi không áp đặt các biện pháp KYC và AML.
Sàn KuCoin đồng ý nộp phạt 300 triệu USD cho Mỹ. Ảnh: CryptoSlate
Theo Bloomberg, sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin đã chấp nhận nhận tội trước chính quyền Mỹ, đồng ý nộp số tiền phạt lên đến 300 triệu USD.
KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 27, 2025
KuCoin cùng hai nhà sáng lập Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric) hồi tháng 03/2024 đã bị Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cáo buộc tiếp tay rửa số tiền bẩn lên đến 9 tỷ USD khi không áp đặt yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML), qua đó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Hoa Kỳ.
Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 27/01/2025 (giờ Mỹ), đại diện của KuCoin đã quyết định nhận tội để kết thúc cuộc điều tra, đồng ý đóng số tiền phạt do phía công tố viên đặt ra là 300 triệu USD. Hai nhà sáng lập sàn sẽ phải nộp thêm khoản phạt cá nhân là 2,7 triệu USD.
Bên cạnh đó, sàn còn bị cấm kinh doanh tại Mỹ trong ít nhất 2 năm. Mặc dù vậy, người phát ngôn của KuCoin vẫn cam kết giữ nguyên dịch vụ và các cam kết đã đưa ra với khách hàng toàn cầu, khẳng định vị thế là một trong những nền tảng giao dịch tiền số hàng đầu thế giới.
KuCoin hồi năm 2023 cũng gặp rắc rối pháp lý tại bang New York, với kết quả là sàn phải nộp phạt 22 triệu USD vì lỗi hoạt động thiếu giấy phép và niêm yết các đồng crypto bị xem là chứng khoán.
Giá token KCS của KuCoin đang tăng 11% vì tin tức sàn kết thúc vụ kiện với chính quyền Mỹ.
Biến động giá token KCS trong 24 giờ gần nhất, ảnh chụp màn hình CoinGecko vào 08:30 AM ngày 28/01/2025
Coin68 tổng hợp
