Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex vào ngày thứ Hai (22/04) tuyên bố chính quyền New York đã sai khi đưa ra khẳng định rằng có ít nhất hai người dùng nền tảng này đến từ Bắc Triều Tiên.
- JPMorgan mở rộng dự án Blockchain ra lĩnh vực thanh toán gồm 220 ngân hàng
- Tom Lee: “Chỉ số niềm tin BMI chạm mức chưa từng có trong thị trường giá giảm cho thấy Bitcoin sắp tăng trở lại”
Bittrex cho biết đã xem xét lại hai tài khoản đã bị “cắm cờ” bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York, đơn vị hồi đầu tháng này từng từ chối cấp phép BitLicense để sàn có thể hoạt động trong ranh giới bang New York.
Sự thật là chính hai người dùng này cũng từng bị Bittrex điều tra xác minh danh tính vào tháng 10/2017, song thực chất họ là người Hàn Quốc:
Statement of allegations of North Korean accounts on @BittrexExchange. pic.twitter.com/Ttdb1NpoxM
— Bittrex (@BittrexExchange) 22 tháng 4, 2019
“Hai công dân Hàn Quốc này đã vô tình chọn quốc tịch “Triều Tiên” trong menu của chúng tôi, song qua quá trình xác minh danh tính, gặp mặt trực tiếp và kiểm tra địa chỉ IP thì họ đúng là đến từ Hàn Quốc.”
Trước đó, trong bài xã luận gửi đến CoinDesk vào thứ Năm tuần trước, Phó Giám đốc mảng ngân hàng của NYDFS Shirin Emami tiết lộ là trong quá trình khảo sát, cơ quan này đã phát hiện hai người dùng Bittrex đến từ Triều Tiên. “Có thể vẫn còn nhiều hơn,” bà viết. “Ít nhất một tài khoản Triều Tiên là đã hoạt động suốt năm 2017, cùng với hai tài khoản nữa đến từ một quốc gia bị cấm vận khác là Iran cũng đã hoạt động vào thời điểm kiểm tra hồi đầu năm nay”.
Cùng ngày hôm ấy, Bittrex tuyên bố là không có cấp quyền cho bất kỳ tài khoản người dùng nào đến từ hai quốc gia trên trong năm nay. Tuy nhiên, thông báo đưa ra ngày hôm qua là lần đầu tiên sàn đưa ra lời giải thích vì sao hai tài khoản bị nghi vấn trên lại được cho là đến từ Triều Tiên.
Mặc dù vậy, việc không tuân thủ các quy định cấm vận tài chính của Mỹ chỉ là một trong những nguyên nhân khiến NYDFS lại không cấp BitLicense cho Bittrex. Sàn giao dịch tiền điện tử này còn không đạt tiêu chí của bang New York về các quy định chống rửa tiền (AML) cũng như là cơ chế niêm yết coin.
Về phần các tài khoản Iran, người phát ngôn của Bittrex nói “không có gì để bình luận thêm”.
Theo CoinDesk
