Ngày 9 phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried: Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh lên làm chứng

Ông Nishad Singh đã đưa ra nhiều lời khai chống lại cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried khi lên làm chứng.

Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh làm chứng tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried. Ảnh: Jane Rosenberg/Reuters

Phiên tòa xét xử cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried với các cáo buộc gian lận và lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới đã bước sang tuần thứ ba với nhân chứng mới nhất là Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX.

Ông Nishad Singh là một trong những nhân vật thân cận của Sam Bankman-Fried, cùng với Gary Wang và Caroline Ellison. Tương tự như hai người này, ông Singh đã nhận tội trước chính quyền Mỹ và đồng ý hợp tác điều tra với giới chức Mỹ.

Trả lời công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Nishad Singh tuyên bố trước tòa rằng trong thời gian làm việc tại FTX, ông đã có hành vi lừa đảo khách hàng, nhà đầu tư, tham gia rửa tiền và vi phạm quy định quyên góp chính trị, cùng với những đồng phạm là Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison và Ryan Salame.

Ông Singh cho biết được giới thiệu đến Sam Bankman-Fried thông qua em trai của cựu CEO FTX, sau đó bắt đầu làm việc cho Alameda Research từ năm 2017, rồi tiếp đó là FTX. Ông Singh khẳng định cả FTX và Alameda Research đều do Sam Bankman-Fried và Gary Wang điều hành, nhưng Sam Bankman-Fried là người có quyền quyết định sau cùng đối với hầu hết mọi việc, bao gồm cả những thỏa thuận đầu tư.

Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX cho biết từng có thời điểm là tỷ phú khi được vay tiền từ FTX, sau đó sử dụng chúng cho các khoản chi và quyên góp chính trị.

Các khoản đầu tư của FTX và Alameda

Về các khoản chi tiêu khủng của FTX cho những thương vụ tài trợ, Nishad Singh nói ban đầu đã lên tiếng phản đối việc phung phí đến như vậy, song lại bị Sam Bankman-Fried đe dọa và bác bỏ.

Bên công tố đặt câu hỏi về khoản đầu tư 1 tỷ USD của Alameda vào Genesis Digital Assets, một công ty đào tiền mã hóa đặt trụ sở tại Kazakhstan. Singh nói rằng Sam Bankman-Fried đã đưa ra quyết định đổ tiền vào công ty này sau khi đi đến Kazakhstan để khảo sát cùng hai quản lý khác là Ryan Salame và Ramnik Arora.

Một khoản đầu tư lớn khác được FTX thực hiện là 500 triệu USD vào công ty AI Anthropic, cái tên đang gây sự chú ý trong thời gian qua vì định giá nhảy vọt. Singh nói rằng mình cũng không tham gia vào thương vụ này, bởi nó cũng do Sam Bankman-Fried quyết định thông qua Alameda Research.

Những thỏa thuận quảng cáo và tài trợ

FTX còn chi 200 triệu USD cho K5 Global, một quỹ đầu tư do một cá nhân tên là Michael Kives lập nên. Sam Bankman-Fried nói với Nishad Singh rằng đã gặp Kives trong một bữa tiệc và tuyên bố “đây là người có quan hệ sâu rộng nhất mà mình từng gặp”. Trong bữa tiệc còn có những khách mời nổi tiếng khác như cựu chính khách Mỹ Hilary Clinton, chồng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Katy Perry, Orlando Bloom, Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Kendall Jenner và Kris Jenner.

Memo from Sam Bankman-Fried

February 2022 pic.twitter.com/KMERgAzNOD

— Internal Tech Emails (@TechEmails) October 17, 2023

Sam Bankman-Fried cho rằng việc có quan hệ với Michael Kives sẽ giúp ích cho FTX rất nhiều trong việc kết nối với những người có tầm ảnh hưởng, và đã đề xuất đầu tư hàng trăm, cho đến 1 tỷ USD vào quỹ K5 Global của Kives.

Tiếp đến, FTX còn chi 135 triệu USD để mua quyền đặt tên sân đấu bóng rổ của đội Miami Heat, rồi 28 triệu USD để ký hợp đồng quảng cáo với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry. Những người nổi tiếng khác được FTX liên hệ để quảng cáo gồm ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady và vợ là siêu mẫu Gisele Bundchen, tỷ phú đầu tư Kevin O’Leary và diễn viên Larry David.

Tổng giá trị các khoản tài trợ quảng cáo, theo lời Nishad Singh, là lên đến 1,3 tỷ USD.

Bất động sản của FTX

Bên công tố hỏi thêm Nishad Singh về những giao dịch bất động sản của FTX tại Bahamas, nơi sàn đặt trụ sở, trong đó bao gồm căn biệt thự 30 triệu USD để Sam Bankman-Fried và các thân tín sinh sống, cũng như căn nhà 9 triệu USD mua cho bố mẹ Sam.

Nishad Singh cho biết cũng từng phàn nàn với Sam về những giao dịch bất động sản xa hoa nói trên, nhưng được cựu CEO FTX đáp lại là “sẵn sàng bỏ ra 100 triệu USD để mọi thứ lướt qua nhanh nhất có thể”. Singh ngầm hiểu đây là tín hiệu để anh “im mồm” và để Sam Bankman-Fried tự quyết định.

Nishad Singh xuất hiện tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried. Ảnh: CNBC

Bài toán thanh khoản của FTX

Tháng 05/2022, hai dự án crypto là LUNA và UST sụp đổ, dẫn đến việc Alameda Research bị thiệt hại nặng. Quỹ bị các bên chủ nợ đòi tiền và buộc phải rút tiền từ FTX để trả.

Sam Bankman-Fried khi ấy cho biết FTX đang có nhu cầu huy động thêm vốn, cũng như cân nhắc mua lại các doanh nghiệp đang gặp khó khăn khác như Celsius và BlockFi để có thêm tài sản.

Đây cũng là lúc Nishad Singh biết được về lỗi kế toán khiến Alameda Research tính sai lượng tiền nợ FTX, như nhân chứng Adam Yedidia đã khai trước đó.

Nishad Singh thừa nhận bản thân chính là người lập trình nên chức năng “Allow Negative” để Alameda duy trì tài khoản âm tiền trên FTX, theo chỉ đạo của Sam Bankman-Fried và Gary Wang.

Những tiết lộ khác

- FTX không có cơ chế để bù đắp thiệt hại trong trường hợp lỗ từ việc vị thế của người dùng bị thanh lý cao hơn tài sản thế chấp.

- Sam Bankman-Fried vào đầu tháng 09/2022 đã yêu cầu Nishad Singh chuyển Serum (SRM) của các quản lý FTX và nhân viên vào tài khoản của Alameda Research để giúp quỹ gia tăng tài sản, khiến Alameda có nhiều tài sản thế chấp hơn thực tế. Nishad Singh đã từ chối yêu cầu này, một phần là vì số token kia là SRM đang bị khóa, một phần vì biết thông tin sẽ được gửi đến cho Ủy ban GIao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC).

- Nishad Singh và Sam Bankman-Fried đã gặp riêng với nhau khi phát hiện Alameda Research không đủ tiền để thanh toán nợ, cũng như đã vay 13 tỷ USD từ FTX. Sam cho rằng vẫn còn cách để cứu cả hai doanh nghiệp, bao gồm gọi thêm vốn cho FTX, bán những tài sản thanh khoản kém của Alameda và trông chờ vào việc FTX.US nhận được giấy phép giao dịch futures tại Mỹ.

- Vào tháng 09/2022, Sam Bankman-Fried có đi đến Trung Đông để tìm kiếm nhà đầu tư, và đã có cuộc gặp với đội ngũ quản lý ứng dụng nhắn tin Telegram. Sam đề xuất FTX có thể xây dựng cho Telegram một dịch vụ xử lý thanh toán cho Telegram để đổi lại token TON. Chi phí mà FTX dự kiến bỏ ra sẽ là 120 triệu USD.

- Cũng trong cùng tháng, FTX vẫn đầu tư 45 triệu USD vào SkyBridge Capital và 250 triệu USD vào Modulo Capital, bất chấp việc sàn lộ rõ việc gặp khó khăn.

- Nishad Singh cho phép thực hiện các khoản quyên góp chính trị dưới tên mình, trao tài khoản ngân hàng cho Ryan Salame và các quản lý FTX khác để rút tiền ra.

- Nishad Singh vào cuối năm 2021 đã cùng các quản lý FTX khác “phù phép” để khiến doanh thu của sàn cao hơn thực tế, từ đó giúp nền tảng này dễ gọi vốn hơn. Doanh thu của FTX từ mức 950-960 triệu USD trong năm 2021 đã cán mốc 1 tỷ USD nhờ việc chuyển tài sản sang một tài khoản có tính lãi suất cao hơn trên FTX.

- Sau khi FTX sụp đổ, Nishad Singh nhắn tin trong nhóm nội bộ của FTX rằng Sam Bankman-Fried nên đứng ra nhận trách nhiệm và đừng để tội lỗi liên lụy đến những người khác.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!