Vụ kiện của FTX nhắm đến các giao dịch tài chính được thực hiện bởi cựu sáng lập Sam Bankman-Fried với phía Binance trước khi sàn này tuyên bố phá sản.
FTX kiện Binance và Changpeng Zhao, đòi bồi thường 1,76 tỷ USD. Ảnh: Financial Times
Theo chia sẻ từ ông Sunil Kavuri, đại diện nhóm chủ nợ lớn nhất của FTX, sàn giao dịch phá sản này đã đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), yêu cầu hoàn trả 1,76 tỷ USD mà họ cáo buộc đã bị cựu đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) chuyển giao một cách gian lận.
FTX filed a $1.76 bn lawsuit against Binance
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) November 11, 2024
Nov 21: Binance acquired 20% stake in FTX in Nov 2019 for $18.3m
Jul 21: FTX bought back stake which was a constructive fraudulent transfer as FTX was insolvent pic.twitter.com/SPpRSAYKl9
Theo đơn kiện, FTX tuyên bố Binance, CZ, cùng với các giám đốc điều hành khác của Binance là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của họ, dẫn đến kết cục lụi tàn đế chế FTX.
Cụ thể, FTX cho biết phía Binance vào tháng 11/2019 đã bỏ ra 18,3 triệu USD để mua 20% cổ phần tại FTX. Sau đó đến tháng 07/2021, họ đã được Sam Bankman-Fried mua lại toàn bộ số cổ phần ấy rồi thu về tổng số tiền 1,76 tỷ USD dưới dạng token FTT, BNB và BUSD.
Trong giao dịch này, Binance được cho là đã bán lại cổ phần của mình trong các trụ sở quốc tế và cả chi nhánh tại Mỹ (FTX.US) của FTX lần lượt là 20% và 18,4%.
Đáng chú ý, trong khoản tiền mà SBF sử dụng để mua lại cổ phần từ phía Binance thì có đến khoảng 60% (tương đương 1 tỷ USD) là tiền gửi trong sàn giao dịch FTX của khách hàng.
Tại thời điểm đó, bảng cân đối kế toán từ nền tảng "chị em" Alameda Research cho thấy đế chế FTX chỉ có nguồn tài chính khoảng 2,7 tỷ USD, nhưng số nợ phải trả lên tới 9,4 tỷ đô la.
Vì vậy, FTX khẳng định việc cựu CEO Sam Bankman-Fried "vung" khoản tiền 1,76 tỷ USD để mua lại quyền sở hữu cổ phần từ phía Binance là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản của FTX, để rồi đi đến kết cục tuyên bố phá sản chỉ 1 năm sau đó.
Chưa dừng lại, FTX cũng cáo buộc cá nhân ông Changpeng Zhao, CEO của Binance, đã đăng tải hàng loạt dòng tweet trên nền tảng X ngay trước khi FTX sụp đổ là một động thái có tính toán nhằm "cố tình tiêu diệt đối thủ của mình". Theo hồ sơ, FTX cáo buộc đoạn tweet của CZ có mục đích làm tổn hại danh tiếng của FTX và khiến người dùng rời khỏi nền tảng này.
Tâm điểm của vụ kiện là một đoạn tweet vào ngày 06/11/2022 của CZ cho biết Binance có ý định bán toàn bộ số token FTT trị giá khoảng 529 triệu USD vào thời điểm đó, là nguồn cơn bùng phát làn sóng rút tiền ồ ạt ra khỏi sàn FTX.
As a result of CZ tweets on 6 Nov
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) November 11, 2024
FTX processed $6 bn withdrawals with many withdrawing 90% of their account value
FTT sell from $24.36 to $2.30
SBF appointed John Ray as CEO and he filed for Chapter 11 bankruptcy pic.twitter.com/IGSdGltAq2
Vụ kiện này là một trong nhiều vụ kiện do FTX đệ trình chống lại các nhà đầu tư, đối tác và cả khách hàng cũ của mình tại Tòa án phá sản Delaware nhằm thu hồi nhiều tài sản nhất có thể phục vụ cho công tác trả nợ. Các bị đơn bao gồm cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci; sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Crypto.com và các nhóm chính trị như tổ chức FWD.US do Mark Zuckerberg thành lập.
Tại thời điểm bài viết, phía Binance cũng như cá nhân ông Changpeng Zhao vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho những cáo buộc từ phía FTX. Coin68 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới nhất.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
