Giới chức Mỹ hôm nay đã bắt giữ Ishan Wahi (cựu Giám đốc sản phẩm của Coinbase) với tội danh liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián.
Theo chia sẻ của tài khoản Twitter db, đây được xem là vụ việc giao dịch nội gián với tiền mã hoá đầu tiên bị giới chức Mỹ can thiệp.
— db (@tier10k) July 21, 2022
Theo trang thông tin của văn phòng luật sư quận Nam New York, 3 cá nhân đã bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động giao dịch nội gián tiền mã hoá, đặc biệt lợi dụng thông tin mật về quá trình niêm yết token lên sàn Coinbase để trục lợi.
3 cá nhân này gồm:
- ISHAN WAHI
- NIKHIL WAHI
- SAMEER RAMANI
Đặc biệt, Ishan Wahi từng giữ vai trò là giám đốc sản phẩm tại sàn giao dịch tiền mã hoá Coinbase. 2 đối tượng là Ishan và Nikhil Wahi đã bị bắt hôm nay (21/07) tại Seatle, Washington và sẽ phải hầu toà tại Toà án Quận Tây Washington.
Nhờ vào những thông tin mật có được, tổng cộng 14 lần (kể từ tháng 06/2021 đến 04/2022), Ishan Wahi yêu cầu em trai là Nikhil Wahi và một người bạn là Ramani mua số lượng lớn các token sắp được niêm yết trên sàn Coinbase trước khi sàn giao dịch này công bố thông tin ra đại chúng.
Đáng chú ý, hôm 11/05/2022, Ban giám đốc mảng An ninh bảo mật của Coinbase gửi email yêu cầu Ishan có mặt để giải trình vào ngày 16/05/2022. Ishan đã chấp nhận yêu cầu tư email trên, song trước đó một ngày (tức 15/05), Ishan đã đặt mua vé máy bay một chiều đến Ấn Độ đồng thời thông báo cho 2 đồng phạm của mình biết về email triệu tập của ban giám đốc.
Tuy nhiên, ngay trước khi chuẩn bị lên máy bay để rời khỏi Mỹ, Ishan đã bị giữ lại để phục vụ điều tra và cuối cùng là thông tin cựu giám đốc này bị bắt giữ vào hôm nay 21/07.
Vụ việc này trước đó đã bị Cobie (một KOL nổi tiếng trên Twitter) phát hiện, khi anh đã đăng tải thông tin về một loạt giao dịch on-chain đáng ngờ trước khi Coinbase công bố danh sách niêm yết các đồng tiền mã hóa tháng 4, như đã được Coin68 đưa tin. CEO Coinbase Brian Armstrong sau đó đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra và đưa cá nhân chịu trách nhiệm ra trước pháp luật,
Story for the ages pic.twitter.com/oMlr8FM70d
— Cobie (@cobie) July 21, 2022
Đây không phải là sự cố liên quan đến giao dịch nội gián đầu tiên của mảng blockchain bị phanh phui, khi trước đó một giám đốc tại OpenSea đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì có hành vi trục lợi từ giao dịch nội gián NFT.
>> Xem thêm: Cựu Giám đốc Sản phẩm OpenSea bị Mỹ bắt giữ, buộc tội giao dịch nội gián NFT
Như vậy, cả tiền mã hoá lẫn NFT đều đã có các trường hợp đầu tiên bị giới chức bắt giữ liên quan đến giao dịch nội gián. Động thái này được kì vọng sẽ thiết lập một khung pháp lý rõ ràng và cụ thể hơn, giúp việc phát triển mảng công nghệ blockchain trở nên lành mạnh hơn trong mắt nhiều nhà đầu tư.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- Tesla “cắt lỗ”, bán 936 triệu USD Bitcoin
- Nhà đầu tư NFT mất 100 ETH vì “nghịch dại” với tên miền ENS
