Ryan Salame - đồng Giám đốc điều hành FTX Digital Markets - đã thừa nhận các sai phạm trong thời gian làm việc tại sàn giao dịch đã phá sản.
Co-CEO FTX Digital Markets - Ryan Salame (thứ ba, từ trái sang). Ảnh Ethereum World News
Ryan Salame, cấp phó từng giữ vai trò quan trọng tại FTX, đã thừa nhận các tội danh bị chính quyền Mỹ cáo buộc, bao gồm điều hành hoạt động chuyển tiền chưa được cấp phép và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
Cựu giám đốc FTX nói trước tòa là đã thực hiện những khoản quyên góp trị giá 10 triệu USD cho các chính trị gia Mỹ và gọi đó là "các khoản vay".
— Frank Chaparro (@fintechfrank) September 7, 2023
Theo Bloomberg, người này còn đồng ý mất quyền sở hữu 1,55 tỷ USD tài sản được cho là có liên hệ đến FTX, đồng thời giao nộp 6 triệu USD cho chính quyền Mỹ, 5 triệu USD cho FTX, cùng nhiều bất động sản và xe sang. Ông Salame được thẩm phán cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.
Salame giữ chức đồng Giám đốc điều hành tại FTX Digital Markets. Từ sau khi FTX phá sản, ông bị cáo buộc liên quan đến việc xử lý các khoản đóng góp chính trị của sàn. Năm xưa, ông chính là người đã thay mặt FTX, thực hiện các giao dịch này cho nhiều ứng viên đảng Cộng hòa. Báo CoinDesk còn có phân tích khẳng định FTX đã quyên góp cho 1/3 số nghị sĩ hiện tại của Quốc hội Hoa Kỳ, và đơn vị tiếp quản sàn đã yêu cầu những chính trị gia trên phải hoàn trả tiền.
Thông tin từ Wall Street Journal còn cho biết, công tố viên liên bang đã bắt đầu điều tra Salame từ tháng 07/2023, về việc vi phạm luật tài chính chiến dịch, liên quan mật thiết đến chiến dịch tranh cử quốc hội của bạn gái ông hồi năm ngoái.
Thỏa thuận nhận tội trên được đưa ra trước thềm bắt đầu phiên tòa xét xử hình sự đối với Sam Bankman-Fried (dự kiến ngày 03/10), nhân vật trung tâm của vụ sụp đổ. Salame cũng được cho là một trong những người đã nhận được phần lớn khoản tiền mờ ám giữa FTX và Alameda Research với 87 triệu USD.
Mặc dù SBF vẫn chưa ra tòa, các thân tín của ông dường như đều đã nhận tội, bao gồm “bóng hồng” Alameda Research - Caroline Ellison, Đồng sáng lập FTX - Gary Wang và cựu Giám đốc Kỹ thuật - Nishad Singh. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là Sam Trabucco - cựu đồng giám đốc Alameda đã từ chức vào tháng 08/2022 và chưa một lần bị đề cập trong các cáo trạng buộc tội FTX và những nhân vật gây nên sự sụp đổ của sàn.
Về phía FTX, sàn đang chờ tòa án phê duyệt kế hoạch bán tài sản crypto. Đơn vị phá sản tiếp quản sàn muốn chuyển đổi lượng tài sản tiền mã hóa đã khôi phục sang tiền mặt, để tránh rủi ro suy giảm giá trị vì những biến động trên thị trường. Giá trị thanh lý hàng tuần của sàn sẽ từ 100 - 200 triệu USD, được thực hiện thông qua đơn vị lưu ký Galaxy Digital.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
