Celsius đòi BitMEX 495 triệu USD Bitcoin trước ngày sàn đóng cửa. Ảnh: Mashable
Celsius mất 6.360 BTC chỉ sau một đêm
Celsius Network, công ty cho vay tiền mã hoá đã phá sản vào năm 2022, khởi kiện BitMEX, đòi lại 6.360 Bitcoin bị thanh lý trong cú sập tháng 03/2020. Đơn kiện được nộp chỉ 11 ngày trước khi sàn phái sinh từng một thời thống trị thị trường crypto chính thức khai tử.
Celsius cáo buộc các công ty đứng sau BitMEX thiết kế cơ chế thanh lý theo hướng trục lợi từ khách hàng. Celsius yêu cầu hoàn trả 495 triệu USD Bitcoin theo mức giá được sử dụng trong hồ sơ.
Đơn kiện được Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), đơn vị phụ trách thu hồi tài sản cho Celsius, nộp ngày 12/09 tại Tòa án Phá sản Mỹ khu vực Nam New York. 5 công ty liên quan đến BitMEX bị nêu tên bao gồm HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services, trải rộng tại Bermuda, Quần đảo Cayman, Anh, Hong Kong, Seychelles và Mỹ.
Celsius cho rằng BitMEX đã gian lận, thao túng giá, vi phạm hợp đồng, chiếm giữ tài sản và thu lợi bất chính. Trọng tâm vụ kiện nằm ở hai đợt thanh lý liên tiếp trong ngày 12-13/03/2020, thời điểm Bitcoin lao dốc cùng thị trường tài chính toàn cầu khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Ngày 12/03/2020, BitMEX đóng vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin của Celsius, khiến công ty mất trắng 1.325,84 BTC. Lúc bấy giờ, Celsius đã chuyển thêm 350 BTC làm tài sản ký quỹ nhằm cứu vị thế. 5 phút sau, BitMEX xác nhận đã nhìn thấy giao dịch nhưng cho biết khoản tiền vẫn chờ xác nhận trên blockchain. Rốt cuộc, vị thế của Celsius vẫn bị thanh lý trước khi số BTC này được ghi nhận.
Chỉ vài giờ sau, tức rạng sáng ngày 13/03, JST Alpha 1, một quỹ tại Quần đảo Cayman mà Celsius đầu tư, tiếp tục bị thanh lý, mất thêm 5.034,33 BTC. JST về sau chuyển quyền khiếu kiện liên quan cho Celsius vào tháng 04/2025. Tổng cộng, hai vị thế thua lỗ 6.360,17 BTC.
Celsius khẳng định biến động trên BitMEX khi ấy vượt xa diễn biến thị trường thông thường. Trong cùng một phút JST bị thanh lý, giá chào bán tốt nhất của hợp đồng được cho là lao từ 4.502 USD xuống 3.422 USD, giảm khoảng 24%. Một số lệnh bán thậm chí được đặt thấp hơn đáng kể so với mức chào bán gần nhất, góp phần đẩy thị trường vào vòng xoáy thanh lý.
Các cáo buộc hiện mới xuất phát từ phía nguyên đơn, chưa được kiểm chứng tại tòa và BitMEX chưa bị xác định có hành vi sai phạm.
Trước khi phá sản năm 2022, nền tảng cho vay này từng quảng bá chiến lược đầu tư có mức độ rủi ro thấp và hạn chế biến động, dựa trên chênh lệch giá, lãi suất và các giao dịch cân bằng vị thế. Hồ sơ hậu sụp đổ cho thấy Celsius từng triển khai nhiều chiến lược phái sinh và phân bổ tài sản mang tính đầu cơ cao. Việc duy trì vị thế mua Bitcoin có đòn bẩy ngay trước cú sập Covid-19 là một ví dụ về mức độ rủi ro phía sau mô hình mà công ty từng quảng bá.
BitMEX liên tiếp vướng kiện trụng trước ngày đóng cửa
Thời điểm Celsius khởi kiện sát với lịch giải thể BitMEX. Sàn đã thông báo từ cuối tháng 7 rằng sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động vào ngày 23/09/2026, đặt dấu chấm hết sau hơn 11 năm.
BitMEX khẳng định quyết định đóng cửa không bắt nguồn từ khó khăn tài chính, sự cố bảo mật hay áp lực pháp lý tức thời. Các vị thế còn mở sẽ được hệ thống tự động tất toán, người dùng vẫn có thể rút tài sản sau thời hạn này.
Celsius là nguyên đơn lớn thứ hai kiện BitMEX kể từ khi kế hoạch đóng cửa được công bố. Trước đó, BKX Services và nhà giao dịch David Namdar cũng cáo buộc sàn sử dụng cơ chế thanh lý để giữ lại 622,66 BTC đáng lẽ phải được hoàn trả cho khách hàng.
Trong vụ kiện mới nhất, Celsius yêu cầu BitMEX hoàn trả toàn bộ 6.360 BTC hoặc giá trị tương đương, cùng lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này, chi phí pháp lý và các khoản bồi thường khác được tòa án chấp thuận.
Celsius hiện đang phân phối cho các chủ nợ sau khi thoát khỏi thủ tục phá sản theo Chương 11 vào tháng 01/2024. Tháng 10/2025, BRIC đã đạt thỏa thuận với Tether, mang về 299,5 triệu USD sau tranh chấp liên quan đến tài sản thế chấp bị thanh lý trước khi Celsius phá sản. Đến tháng 05/2026, tranh chấp với EquitiesFirst tiếp tục khép lại bằng thỏa thuận có giá trị 500 triệu USD.
Riêng đợt phân phối thứ 4 cho chủ nợ, bắt đầu từ tháng 02/2026, có quy mô khoảng 344,4 triệu USD, trong đó 257 triệu USD đến từ thỏa thuận với Tether. Nếu thắng vụ BitMEX, Celsius có thể bổ sung thêm gần nửa tỷ USD vào khối tài sản phục vụ quá trình hoàn trả cho chủ nợ.
Coin68 tổng hợp
