Cảnh sát Nga vừa tịch thu một loạt các máy ATM tiền điện tử theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương nước này.
- Ngân hàng Trung ương Lào cảnh báo công chúng về hoạt động giao dịch tiền điện tử
- Cơ quan giám sát của Nga đang phát triển công cụ theo dõi tiền điện tử
Cảnh sát Nga tịch thu 22 máy ATM tiền điện tử theo lệnh của Ngân hàng Trung ương
Theo hãng tin địa phương RBC, BBFpro – nhà sản xuất ATM chịu ảnh hưởng bởi vụ tich thu này – đang lên kế hoạch khiếu nại cho những tổn thất về kinh tế cũng như là danh tiếng, tiếp lời của Sarkis Darbinian, một luật sư của Trung tâm Bản quyền số, đơn vị nhận vụ kiện này cho công ty.
Artem Bedarev, lãnh đạo của BBFpro, nói với RBC rằng công ty không hiểu lí do của hành động trên cũng như là chưa nhận được thông tin từ phía nhà chức trách. Beradev cho biết một trong những nhân viên tham gia vào đợt niêm phong trên nói rằng quá trình điều tra sẽ kéo dài trong 6 tháng. Nhân viên này cũng tiết lộ rằng Viện Kiểm sát thực hiện hành động này theo yêu cầu của Ngân hàng trung ương Nga..
22 máy ATM
BBFpro trước đó thiết lập 22 máy ATM ở các cửa hàng, bar và các trung tâm mua sắm tại 9 thành phố. Một nhân viên ở Snegir, một trung tâm mua sắm có lắp đặt máy ATM, đã xác nhận về hành động ấy của cơ quan chức năng vào 29/8.
Đại diện của Ngân hàng Trung ương Nga đã không đưa ra bất kì câu trả lời cho vụ việc trên. Người đại diện này cho biết các nhà thi hành luật pháp đã thực hiện quá trình hệ thống hóa để có thể kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các giao dịch xuyên biên giới không được kiểm soát có thể mang lại rủi ro của việc tiền điện tử được sử dụng vào các hoạt động phi pháp.
Darbinian, luật sư của Trung tâm Bản quyền số, nói rằng hiện không có điều luật nào ngăn cấm việc mua tiền tiền điện tử, và nhấn mạnh rằng công ty hiện đang tuân thủ các quy trình của pháp luật trong việc xác nhận người dùng và nghĩa vụ đóng thuế.
Đánh giá thiệt hại
Người phát ngôn của BBFpro nói rằng công ty đang đánh giá mức thiệt hại, bao gồm cả lượng khách hàng bị mất. Người sở hữu thẻ ATM Bitcoin sẽ không quay lại những địa điểm này một khi các cây ATM bị gỡ bỏ. Người đại diện của Viện Kiểm sát và Bộ Nội vụ lại không trả lời câu hỏi của RBC tại thời điểm của thông tin này.
Theo một trang web của BBRpro, người dùng có thể mua bán Bitcoin với một lượng không vượt quá 15.000 rúp. Lượng mua bán lớn yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin về số điện thoại, ngày sinh, thông tin về hộ chiếu, một bản scan hình của hộ chiếu, một hình chụp mặt trước của passport và các dữ liệu khác. Tỉ giá quy đổi từ Bitcoin ra rúp sẽ được ấn định vào thời điểm thanh toán được thực hiện tại quầy. Công ty đang thử nghiệm tích hợp thêm tính năng bán vào tính năng mua tiền điện tử hiện tại ở các quầy giao dịch, nhưng quá trình này bị trì hoãn do các vấn đề về luật, theo lời một nhân viên của BBFpro.
BBFpro là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ ATM Bitcoin lớn nhất Nga, theo coinatmradar.com.
ATM Bitcoin của Nga đầy thăng trầm
Fanis Zagitov, chủ tịch của Malavita, một nhà cung cấp ATM Bitcoin khác, nói rằng Malavita chưa từng trải qua những vụ việc thế này. Công ty hiện không thể hoạt động tại Kazan trong tháng 09/2017 vì một số lời buộc tội từ Viện Kiểm sát. Trong tháng 12 năm 2017, Malavita hoạt động dưới sự giám sát bằng camera của Cục thuế Liên bang. Một nhân viên của Trovemat, một nhà cung cấp ATM Bitcoin khác, nói rằng họ đang chú tâm đến sự việc xảy ra với BBRpro. Nhân viên này cho biết thêm sự việc này xảy ra do những phàn nàn của người dùng về những sai phạm tài chính. Tư cách pháp lí của các ATM Bitcoin ở Nga hiện vẫn chưa rõ ràng, theo như một nhận định của một luật sư người Nga.
Một đối tác của Taxology Mikhail Uspensky, một công ty luật, nói rằng tiền điện tử không được công nhận bởi một số điều luật ở Nga.
Stanislav Sokolovshy, một luật sư cấp cao ở công ty luật GMT Legal, nói rằng ông nghĩ rằng tiền kĩ thuật số đang vượt ra ngoài phạm vi của luật. Ông nói rằng rất khó khăn để có thể ghi nhận trên bảng cân bằng tài chính của các bên thực hiện giao dịch. Ông nhấn mạnh rằng các công việc liên quan đến “đồng tiền điện tử không được luật công nhận” sẽ có khả năng phải chịu sự giám sát của một số luật quản lí tiền tệ, chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho khủng bố.
Theo CryptoCoinsNews
