• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
Advertisement
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Tin tức coins Tin tổng hợp

Cảnh sát đột kích văn phòng Nexo tại Bulgaria

13/01/2023
— Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Cảnh sát địa phương đã đột kích vào văn phòng của nền tảng cho vay crypto Nexo ở Bulgaria, để điều tra cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.

Cảnh sát đột kích văn phòng Nexo tại Bulgaria

Bloomberg dẫn nguồn tin từ Siyka Mileva – người phát ngôn của các công tố viên trưởng Bulgaria, vụ đột kích có sự điều động tham gia của hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia. 

Crypto lender Nexo’s office in Bulgaria was raided by local police on Thursday as part of an probe into suspected money laundering and tax crimes https://t.co/x7uAtmeC5O

— Bloomberg Crypto (@crypto) January 12, 2023

Theo đó, Nexo – nền tảng cho vay tiền mã hóa lớn nhất nhì ngành crypto đặt trụ sở tại London, bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế và các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động ngân hàng không được cấp phép, Mileva chia sẻ với phóng viên.

Đại diện Nexo sau đó cũng xác nhận chi nhánh Bulgaria đang bị khám xét. Mặc dù khách hàng không phải là đối tượng bị nhắm đến, tuy nhiên các hoạt động bao gồm bảng lương và hỗ trợ khách hàng lại nằm trong tầm ngắm.

“Cáo buộc trên là vô lý, bởi vì chúng tôi là một trong những thực thể tuân thủ KYC/AML nghiêm ngặt nhất” – Đồng sáng lập Nexo Antoni Trenchev bất bình trong tuyên bố.

Trước sự việc trên, Nexo đã đăng đàn khẳng định về việc tuân thủ chính sách rửa tiền và cam kết luôn bảo vệ khách hàng của mình. Song lại không nhắc gì đến cuộc điều tra tại Bulgaria.

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng tỏ ra khó hiểu và thắc mắc “liệu thông báo trên ngầm xác nhận về cuộc đột kích” hay chỉ là một tuyên bố thông thường.

Was this tweet after the raid?

— Michael Gogel (@mgogel) January 12, 2023

Năm 2022 dường như là một năm khá khó khăn về mặt pháp lý đối với Nexo, đỉnh điểm là màn tấn công đồng loạt của 7 bang tại Mỹ vào nền tảng hồi tháng 9 đã dẫn đến quyết định rút khỏi thị trường béo bở này vào tháng trước. 

Trong quá khứ, Nexo cũng từng dính phải lùm xùm “ăn chặn tiền từ thiện”. Một tài khoản ẩn danh đã vạch trần và tố cáo Nexo đánh cắp tiền của một tổ chức từ thiện trẻ em và tư lợi cá nhân. 

Song giữa thời điểm thị trường đang quay cuồng với các cuộc khủng hoảng thanh khoản, Nexo đã từng ngỏ lời giải cứu BlockFi, Celsius và nền tảng lending Vauld. 

Dù chỉ vừa bước sang năm mới 2023, thị trường đã liên tục “hấp thụ” tin tức tiêu cực trong những ngày qua. Đơn cử là Mỹ điều tra nhà phát triển 12 nhân cách trên Solana; Hàn Quốc điều tra Bithumb vì nghi vấn trốn thuế; Công ty đào Bitcoin Core Scientific bị điều tra liên quan đến hành vi gian lận chứng khoán; Mỹ điều tra Binance và các quỹ đầu tư, làm rõ cáo buộc rửa tiền…

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • SEC buộc tội Gemini và Genesis chào bán chứng khoán trái phép
  • Bitcoin lần đầu vượt ngưỡng 19.000 USD kể từ cú sập FTX

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Fantom triển khai hệ thống tự động “rà quét bug” trên Smart Contract
Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried tiếp tục “nói chuyện lan man” trên Twitter
Người dùng “bỏ quên” 27 triệu USD trên Polygon Bridge
Vụ kiện “PR bẩn” nhắm vào Kim Kardashian bị bãi bỏ
Rachel

Rachel

Related Posts

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed
68Trading

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed

29/01/2023
Andre Cronje giới thiệu fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng
Tin tức coins

Andre Cronje giới thiệu stablecoin fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

29/01/2023
Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua
Nổi bật

Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

29/01/2023
Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin
Tin tổng hợp

Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

29/01/2023
Sam Bankman-Fried bay về quê nhà – Cựu CEO Alameda Research thừa nhận rõ tội lỗi
Tin tổng hợp

Mỹ cáo buộc Sam Bankman-Fried cố liên lạc với cựu quản lý FTX để tác động lên lời khai

28/01/2023
Tài khoản Twitter của Azuki bị tấn công
Tin tức coins

Tài khoản Twitter của Azuki bị tấn công

28/01/2023
Next Post
Polygon triển khai giải pháp Avail hỗ trợ xây dựng sidechain

Polygon chuẩn bị hard fork để giải quyết tình trạng phí gas tăng

Tin mới nhất

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed
68Trading

68 Trading Plan (30/01 – 05/02/2023) – Cẩn trọng với quyết định lãi suất từ Fed

29/01/2023

Trở lại sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, tuần đầu tiên của tháng 02/2023 sẽ chào đón một tin...

Andre Cronje giới thiệu fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

Andre Cronje giới thiệu stablecoin fUSD v2 và giải pháp thanh lý nợ tồn đọng

29/01/2023
Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

Lượng tiền nạp lên Binance tăng 15,6 tỷ USD trong 1 tuần qua

29/01/2023
Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

Tuần san Coin68 (23/01 – 29/01): Aptos (APT) dẫn đầu tuần tăng trưởng của altcoin

29/01/2023

Tin xem nhiều

Pi Network chính thức niêm yết trên các sàn – Việt Nam sắp có thêm nhiều tỷ phú Pi?
Coin68 TV

Pi Network chính thức niêm yết trên các sàn – Việt Nam sắp có thêm nhiều tỷ phú Pi?

31/12/2022

Sáng 29/12, sàn XT. com bất ngờ thông báo niêm yết (listing) đồng Pi (Pi Network). Đây là nền tảng...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
6 đợt trả token lớn trong tháng 1/2023

6 đợt trả token lớn trong tháng 1/2023

03/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist