FINTRAC cáo buộc Binance đã không đăng ký dịch vụ tiền tệ nước ngoài và trốn tránh báo cáo gần 6.000 giao dịch trên 10.000 USD.
Canada phạt hành chính Binance 4,3 triệu USD. Ảnh: Coin Culture
Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt Binance với tổng số tiền 6 triệu đô la Canada (tương đương với 4,3 triệu USD), do hai sai phạm riêng biệt.
#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024
Trong thông cáo báo chí, cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của xứ sở lá phong cáo buộc Binance đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài.
Tiếp đến, FINTRAC cho biết Binance đã không gửi báo cáo các giao dịch crypto lớn có giá trị vượt quá 10.000 CAD và thông tin khách hàng (KYC) đính kèm. Tổng cộng Binance đã che đậy 5.902 giao dịch loại này, trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2021 đến 19/07/2023.
FINTRAC trực thuộc đơn vị tình báo tài chính của Canada. Cơ quan này có trọng trách phát hiện, ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như các hành vi bất hợp pháp khác trong hệ sinh thái tài chính Canada.
Song, trên đây vẫn chưa là gì so với mức phạt mà chính quyền Hoa Kỳ đã đặt lên Binance vào năm ngoái. Lúc bấy giờ, Binance đã đồng ý trả cho cơ quan quản lý 4,3 tỷ USD để dàn xếp hành vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Cựu giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao vừa qua cũng đã lãnh mức án 4 tháng tù cho trách nhiệm liên quan.
Hình phạt ngẫu nhiên của Canada – xấp xỉ 4,4 triệu USD – lại lần nữa đánh dấu một sự kiện liên quan đến số "4". Dưới thời CZ cầm quyền, vị giám đốc này thường sử dụng con số 4 như một thông điệp khuyến khích những người theo dõi bác bỏ tin đồn tiêu cực về công ty ông – trong đó nhiều nhất có lẽ là các cuộc điều tra liên bang.
Binance còn đang chiến đấu với giới chức Nigeria, nơi sàn bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế, khiến hai lãnh đạo khác cũng bị liên lụy. Nadeem Anjarwalla, vị quản lý Binance trốn thoát hồi tháng 3, đã được tìm thấy tại Kenya và có khả năng bị dẫn độ.
Còn Tigran Gambaryan, Giám đốc Tài chính của Binance, vẫn bị chính quyền quốc gia châu Phi giam giữ từ tháng 2 đến nay. Người này kiên quyết không nhận tôi, muốn đấu tranh pháp lý tới cùng. Đầu tuần này, CEO Binance Richard Teng đã yêu cầu Nigeria trả tự do cho Gambaryan, cho rằng việc bắt bớ này sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm".
Đấy là còn chưa kể đến rắc rối pháp lý mà Binance đang đối mặt với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), vì đã niêm yết hơn chục chứng khoán bị cáo buộc trên sàn.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
