Công tố Mỹ điều tra nghi vấn Binance cho phép các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Iran diễn ra trên sàn, có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance vì nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt Iran
Binance lại bị Mỹ điều tra vì nghi vấn vi phạm lệnh cấm vận
Các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra liệu Binance có cố ý để một số giao dịch liên quan đến Iran diễn ra trên sàn giao dịch này, qua đó vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington hay không. Theo Bloomberg, cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York, với sự phối hợp của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.
Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026
U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world’s largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly allowing certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu
Trọng tâm của vụ việc là làm rõ liệu Binance có biết nhưng vẫn cho phép một số giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran được thực hiện trên nền tảng hay không.
Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, đại diện Binance khẳng định sàn áp dụng chính sách nghiêm ngặt đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh luôn hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cam kết ngăn chặn các đối tượng xấu.
Mặc dù vậy, Binance không xác nhận liệu sàn có đang là đối tượng của cuộc điều tra hay không. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận, còn Văn phòng Công tố Manhattan chưa đưa ra phản hồi.
Việc bị điều tra không đồng nghĩa Binance đã có hành vi sai phạm và quá trình điều tra cũng có thể kết thúc mà không dẫn đến bất kỳ cáo buộc nào.
Thông tin từ Bloomberg cũng giúp làm rõ hơn cuộc điều tra mà Wall Street Journal tiết lộ vào tháng 03/2026. Khi đó, tờ báo cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cáo buộc Binance để dòng tiền có liên hệ với Iran lưu thông trên nền tảng, qua đó hỗ trợ Tehran và các tổ chức bị trừng phạt né tránh lệnh cấm vận của Washington.
Đến nay, phạm vi điều tra đã được thu hẹp, tập trung vào việc liệu Binance có biết nhưng vẫn để các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran diễn ra trên sàn hay không.
Binance nhiều lần bị nhắc tên trong mạng lưới rửa tiền của Iran
Cuộc điều tra Binance diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) nộp đơn xin tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa, với cáo buộc số tài sản này có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu của Iran nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Washington.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York, dòng tiền được luân chuyển qua mạng lưới các công ty và ví tiền mã hóa trước khi đến tay chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trong đó, hai công ty Hong Kong là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng tài khoản trên Binance để xử lý các giao dịch này. Các nhà điều tra cũng xác định một mạng lưới gồm 7 ví tự quản đã tiếp nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD có liên hệ với hoạt động bán dầu của Iran.
Tuy nhiên, DOJ hiện chưa đưa ra cáo buộc đối với Binance. Về phía mình, sàn nhiều lần phủ nhận việc cố tình hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời cho biết đã loại Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng sau các đợt rà soát nội bộ.
Washington trong thời gian gần đây cũng đang tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt nhằm cắt đứt nguồn tài chính của Iran.
Đầu tháng này, Mỹ đã tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah cùng các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã phát động chiến dịch Operation Economic Outcast, mở rộng phạm vi trừng phạt sang lĩnh vực tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển nhằm ngăn chặn các kênh giúp Iran bán dầu và né tránh cấm vận.
Washington cũng đã mở rộng lệnh trừng phạt sang lĩnh vực tài sản số, nhắm tới nhiều nền tảng crypto có liên hệ với Iran như Nobitex và gần đây là BitBank, sàn giao dịch bị cáo buộc do nhà tài chính Iran Babak Zanjani kiểm soát để hỗ trợ Tehran né tránh lệnh cấm vận. Mỹ cũng đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản số bị cho là có liên quan đến Iran.
Coin68 tổng hợp
