Bộ Tư pháp Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD crypto được cho là tiền bán dầu Iran trên thị trường chợ đen. Hồ sơ điều tra lần ra mạng lưới hơn 1,5 tỷ USD, với hai công ty Hong Kong bị cáo buộc sử dụng tài khoản Binance để chuyển tiền cho chính quyền Iran và các đơn vị liên quan đến IRGC.
Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD crypto từ mạng lưới rửa tiền cho Iran. Ảnh: Reuters
Mạng lưới 1,5 tỷ USD và mắt xích Binance
Hôm qua (ngày 14/09), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã nộp đơn yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa, cáo buộc số tài sản này bắt nguồn từ hoạt động bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Iran bất chấp lệnh trừng phạt.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York, dòng tiền được chuyển qua một mạng lưới công ty và ví crypto ở Trung Quốc cùng nhiều khu vực khác, trước khi về tay chính quyền Iran, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là kết quả của cuộc điều tra đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành từ tháng 3 năm nay sau phát giác của truyền thông về việc Binance để lọt dòng tiền crypto có liên hệ đến Iran.
Hai công ty Hong Kong nằm ở trung tâm vụ việc là Blessed Trust Limited và Hexa Whale Trading Limited. DOJ cáo buộc cả hai sử dụng tài khoản giao dịch trên Binance để xử lý tiền thu được từ hoạt động bán dầu Iran cho khách hàng Trung Quốc.
Blessed Trust tự giới thiệu là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản số, nhưng bị cáo buộc thực tế hỗ trợ chuyển đổi tiền pháp định sang crypto cho các giao dịch liên quan đến Iran. Hexa Whale cung cấp dịch vụ tương tự dưới danh nghĩa một công ty môi giới hàng hóa. Khách hàng của hai bên bao gồm các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc.
Khoản 61 triệu USD mà Mỹ đang tìm cách tịch thu chỉ là một phần nhỏ trong dòng tiền mà các nhà điều tra đã lần ra.
DOJ xác định ít nhất 7 địa chỉ ví tự quản có liên hệ với nhau, gọi chung là “Entity A”, từng nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD từ hoạt động bán dầu Iran. Tiền từ đây được chuyển tới các doanh nghiệp và địa chỉ crypto liên quan đến IRGC, cùng một sàn giao dịch tại Iran.
Blessed Trust và Hexa Whale là hai mắt xích trung gian trong mạng lưới này. Các báo cáo về cuộc điều tra nội bộ tại Binance trước đó cho thấy riêng Hexa Whale đã chuyển khoảng 500 triệu USD tới Entity A.
Vụ việc sau đó từng kéo Binance vào cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu sàn cung cấp hồ sơ về hai công ty, thời điểm phát hiện giao dịch đáng ngờ và cách Binance xử lý các tài khoản liên quan.
Về phía mình, Binance bác bỏ cáo buộc nền tảng cố tình cho phép rửa tiền Iran, khẳng định không có tài khoản nào trực tiếp giao dịch với thực thể đặt tại Iran. Sàn đã loại Hexa Whale khỏi nền tảng vào tháng 08/2025 và Blessed Trust vào tháng 01/2026 sau các cuộc rà soát nội bộ.
DOJ hiện không cáo buộc Binance trong vụ kiện. Đơn tịch thu dân sự chỉ nhắm tới số crypto có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu Iran.
Mỹ mở rộng vòng vây crypto quanh Iran
Vụ tịch thu xuất hiện ngay thời điểm Washington đang ra sức bóp nghẹt các nguồn thu của Tehran.
Ngày 24/08, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát động chiến dịch Operation Economic Outcast, được chính quyền Trump gọi là “Economic D-Day”, nhằm cắt đứt các kênh tài chính giúp Iran bán dầu, né lệnh trừng phạt và chuyển tiền cho IRGC.
Mỹ đồng thời mở rộng trừng phạt thứ cấp sang tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển, qua đó nhắm tới cả cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Iran.
Tháng 6, Mỹ trừng phạt Nobitex, sàn tiền mã hóa lớn nhất Iran, cùng ba nền tảng khác với cáo buộc hỗ trợ né trừng phạt, tài trợ khủng bố và xử lý giao dịch liên quan đến IRGC. Đến tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục trừng phạt thêm hai sàn crypto, cáo buộc giúp Iran rửa hàng tỷ USD và duy trì khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Tính đến đầu tháng 6, Washington đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa có liên quan đến Iran, đánh dấu một trong những chiến dịch thực thi lệnh trừng phạt lớn nhất từng được triển khai trên hạ tầng blockchain.
Cùng ngày DOJ công bố vụ 61 triệu USD, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục trừng phạt VTB Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất Nga, với cáo buộc hỗ trợ Iran né trừng phạt thông qua quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ chức tài chính Iran.
Coin68 tổng hợp
