Mỹ trừng phạt sàn crypto BitBank, cáo buộc nền tảng này chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Iran, đồng thời xử lý dòng tiền từ hệ thống thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz.
Mỹ trừng phạt BitBank, khui hàng trăm triệu USD Bitcoin chảy về Iran. Ảnh: Forbes
Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa BitBank vào danh sách trừng phạt, xác lập mục tiêu mới nhất trong chiến dịch truy quét các nền tảng crypto tiếp tay cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) né tránh lệnh cấm vận.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), BitBank nằm dưới quyền kiểm soát của Babak Zanjani, nhà tài chính Iran từng bị Mỹ trừng phạt vì vận hành mạng lưới rửa tiền và trốn cấm vận cho Tehran.
Chỉ trong hai tháng 06-07/2026, Zanjani bị cáo buộc sử dụng BitBank để chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho tổ chức khủng bố. Bộ Tài chính Mỹ xem sàn này là một trong những hạ tầng tài sản số quan trọng trong mạng lưới tài chính của Zanjani.
BitBank còn xử lý dòng tiền cho Hormuz Safe Marine Services Authority, nền tảng thanh toán bằng Bitcoin gắn với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Từ tháng 6, Hormuz Safe đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán về Iran. Nền tảng này được triển khai để thu tiền từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cùng các tài sản số khác. Iran từng đặt mục tiêu thu hơn 10 tỷ USD từ hệ thống này.
“Những biện pháp hôm nay cho thấy rõ các nỗ lực tài trợ cho chính quyền Iran bằng tiền mã hóa không nằm ngoài tầm với của OFAC”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.
Cùng với BitBank, OFAC còn trừng phạt Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, công ty phát triển phần mềm cho sàn, cùng ba cộng sự của Zanjani là Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari.
Babak Zanjani từng xây dựng một hệ thống công ty ở nhiều quốc gia để bán dầu và chuyển tiền về Iran trong thời gian Tehran chịu các lệnh cấm vận quốc tế. Mỹ đã đưa Zanjani vào danh sách trừng phạt từ năm 2013.
Năm 2016, Zanjani bị Iran tuyên án tử hình với cáo buộc tham ô hàng tỷ USD liên quan tiền bán dầu của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bản án được giảm vào năm 2024 sau khi phần lớn số tiền được thu hồi.
Sau nhiều năm vắng bóng, Zanjani đã công khai trở lại hoạt động kinh doanh từ năm 2025, mở rộng sang vận tải, hạ tầng và tài sản số. BitBank được ông quảng bá như một phần trong hệ sinh thái doanh nghiệp này.
Pishtaz Simorgh, công ty phát triển BitBank, cũng nằm trong Dot One Value Creation Group - tập đoàn gắn với Zanjani. Ba cá nhân bị Mỹ trừng phạt lần này đều giữ vị trí lãnh đạo tại Dot One.
BitBank là sàn crypto Iran mới nhất bị Washington đưa vào tầm ngắm trong năm nay. Tháng 6, OFAC từng trừng phạt Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex trong chiến dịch “Economic Fury”. Riêng Nobitex, sàn crypto lớn nhất Iran, bị cáo buộc xử lý hơn một nửa dòng tài sản số chảy vào nước này trong năm 2025.
Đến tháng 8, Mỹ tiếp tục đưa Shelbit và Aban Tether vào danh sách đen. Bộ Tư pháp Mỹ mới đây còn yêu cầu tịch thu 61 triệu USD tài sản số từ một mạng lưới rửa khoảng 1,5 tỷ USD tiền bán dầu Iran qua nhiều công ty và ví crypto.
Coin68 tổng hợp
