Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động tài chính của nhóm khủng bố Hamas trước vụ tấn công vào Israel vào năm 2023.
Binance bị kiện với cáo buộc tiếp tay cho tài trợ khủng bố. Ảnh: Bloomberg
Ngày 24/11/2025, đại diện của hơn 300 nạn nhân và gia đình có liên quan đến vụ tấn công của tổ chức khủng bố Hamas nhắm vào Israel hồi đầu tháng 10/2023 đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance lên tòa án ở North Dakota (Mỹ).
Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao cùng một quản lý cấp cao khác là Guangying Chen là hai cái tên được nhắm đến trong đơn kiện.
Binance founder Changpeng Zhao accused of facilitating payments to Hamas https://t.co/qlyh5uuXp5
— Financial Times (@FT) November 24, 2025
Đơn kiện dài 284 trang cho biết Binance đã tiếp tay cho vụ tấn công khi xử lý cho những giao dịch đứng sau bởi các tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah, IRGC, PIJ cùng nhiều cái tên khác. Phía nguyên đơn khẳng định suốt nhiều năm nay, sàn dù biết bản chất những giao dịch này nhưng không hề có động thái ngăn chặn, thậm chí còn tiếp tay che giấu hoạt động luân chuyển hàng trăm triệu USD thông qua nền tảng giao dịch của mình.
Binance còn bị cáo buộc cố tình tổ chức hoạt động ở các quốc gia có pháp luật lỏng lẻo để tránh bị kiểm soát, sử dụng mạng lưới ví tiền dày đặc để tránh truy vết và có cơ chế xác minh danh tính khách hàng kém, tạo điều kiện để các tổ chức khủng bố và tội phạm lợi dụng. Đơn kiện tuyên bố hoạt động này vẫn tiếp tục kể cả khi sàn đạt thỏa thuận nhận tội tiếp tay rửa tiền với chính quyền Mỹ vào năm 2023, đóng khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và chứng kiến việc CEO khi đó là ông Changpeng Zhao phải từ chức.
Đây không phải là nỗ lực pháp lý duy nhất nhắm vào sàn. Binance nhiều năm qua đã phải xử lý nhiều vụ kiện với cáo buộc tiếp tay tài trợ khủng bố.
Phía đại diện Binance từ chối bình luận về vụ việc, song khẳng định sàn vẫn luôn tuân thủ quy định pháp lý trên phạm vi toàn cầu, đồng thời dẫn lại phát ngôn của người đứng đầu Mạng lưới thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ rằng tài sản số không được Hamas sử dụng rộng rãi.
Như đã được Coin68 đưa tin, ông Changpeng Zhao mới đây đã được Tổng thống Trump ký lệnh ân xá tội tiếp tay rửa tiền sau khi đã nộp phạt 4,3 tỷ USD và ngồi tù 4 tháng. Mặc dù vậy, vụ việc đã gây tranh cãi lớn trong chính trường Mỹ khi vị Tổng thống trong những phát ngôn sau đó lại nói không biết rõ về CZ, chỉ cam đoan lập luận việc ân xá sẽ giúp ích cho sự phát triển của lĩnh vực crypto – dẫn đến nhiều suy đoán về xung đột lợi ích khi Binance trước đó đã hỗ trợ rất nhiều cho dự án World Liberty Financial do hai con trai của ông Trump làm cố vấn chính.
Coin68 tổng hợp
