Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành Celsius, sẽ ra hầu tòa vào tháng 09/2024.
Ấn định lịch xét xử cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Ảnh: CNBC
Phiên tòa xét xử bị cáo Alex Mashinsky dự kiến diễn ra vào ngày 17/09/2024. Cựu CEO của nền tảng là ông Alex Mashinsky đã bị bắt hồi 13/07 và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD.
Vụ án hình sự của Mashinsky do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Nam New York tiến hành. Ông hiện đối mặt với cáo buộc lừa dối khách hàng và thao túng giá crypto. Ngoài ra, Roni Cohen-Pavon, Giám đốc Doanh thu của Celsius, đã đầu thú vào tháng trước.
Dưới sự lãnh đạo của Mashinsky, Celsius Network đã trở thành một trong ba công ty crypto danh tiếng sụp đổ trong cuộc khủng hoảng thanh khoản giữa năm ngoái, bên cạnh quỹ Three Arrows Capital và ứng dụng đầu tư crypto Voyager.
Công ty đã tạm dừng rút tiền vào tháng 06/2022 và bước vào thủ tục phá sản sau đó một tháng và hoàn toàn tách biệt với vụ án hình sự chống lại Mashinsky.
Từ sau đó, nền tảng đã đối mặt với loạt cáo buộc từ chính quyền bang New York, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).
Lúc bấy giờ, SEC buộc tội Celsius chào bán chứng khoán trá hình là token CEL và huy động hàng tỷ USD thông qua hoạt động này, cũng như lừa dối nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
Tại thời điểm tuyên phá sản, Celsius có đến hơn 100.000 chủ nợ, 5,5 tỷ USD nợ phải trả trong khi chỉ còn lại 4,3 tỷ USD tài sản.
Lịch xét xử Mashinsky được công bố sau một tháng đóng băng tài sản của cựu giám đốc điều hành, bao gồm một ngôi nhà ở Texas và số tiền trong tài khoản Goldman Sachs, Merrill Lynch và SoFi Bank.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
