Một báo cáo mới từ tổ chức nghiên cứu Viện Minh bạch Blockchain (BIT) cáo buộc đa số trong 25 cặp giao dịch Bitcoin lớn nhất trên CoinMarketCap lúc này đều đang “làm giả” số liệu.
- CEO sàn Binance: “Thị trường vẫn khoẻ mạnh, khối lượng giao dịch thực tế cao gấp hai lần con số báo cáo”
- Mặc cho thị trường suy giảm, khối lượng giao dịch Bitcoin vẫn cán mốc 2000 tỷ USD
BTI mô tả báo cáo của mình là “một nghiên cứu chuyên sâu về các cặp tỉ giá trên các sàn giao dịch, cho thấy rõ bằng chứng có xuất hiện ‘giao dịch rửa trôi’ (wash trading)”. Dữ liệu được khẳng định là đã tổng hợp thông qua thuật toán phân tích khối lượng giao dịch và sổ lệnh, cũng như xin tư vấn từ “các đơn vị môi giới thị trường, trader tần suất lớn và các tổ chức giám sát giao dịch” trong quãng thời gian 3 tháng.
Bằng phương pháp trên, Viện Minh bạch Blockchain đã “tính toán khối lượng giao dịch thật sự của top 25 cặp tỉ giá Bitcoin lớn nhất trên CoinMarketCap”, và đã phát hiện ra rằng:
“Lưu lượng thật sự của đa phần các cặp tỉ giá này chỉ bằng 1% con số được hiển thị trên CoinMarketCap. Chúng tôi chỉ ghi nhận 2 trong số 25 cặp không có tình trạng wash trading, đó là trên Binance và Bitfinex.”
Một sàn giao dịch khác là Liquid cũng được ghi nhận báo cáo chính xác 100% khối lượng mua bán trao đổi.
Trong số những sàn giao dịch lớn bị cáo buộc tiến hành wash trading là OKEx. Theo BTI, thuật toán của họ cho thấy sàn này đã thao túng giá của toàn bộ 30 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất. Bên cạnh đó, Huobi và HitBTC cũng bị đơn vị nghiên cứu trên cho là có gian lận, nhưng “ở cấp độ thấp hơn” OKEx.
Viện Minh bạch Blockchain cũng phân tích trưởng hợp của sàn Bithumb và phát hiện một lượng lớn khối lượng giả đã được tạo ra thêm cho các altcoin Monero, Dash, Bitcoin Gold, và Zcash, với đồng token bị giao dịch rửa trôi nhiều nhất khác nhau theo từng tháng.
BTI đã tự tổng hợp lại một bảng xếp hạng lưu lượng giao dịch mới “thật” hơn, trong đó có thể thấy rõ đa phần các sàn xuất hiện trên đấy đều là những cái tên quen thuộc.
Trước đó, vào giữa năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được biết là đã mở một cuộc điều tra độc lập về các mánh khoé thao túng giá Bitcoin và Ethereum, trong đó có đề cập đến hình thức wash trading.
Theo CoinTelegraph
Bitcoin (gọi tắt là BTC) là đồng tiền điện tử sử dụng công nghệ mạng ngang hàng (peer-to-peer) được hoạt động qua mạng Internet mà không cần thông qua đơn vị trung gian. Bitcoin là mã nguồn mở có thiết kế công khai, không ai sở hữu hoặc kiểm soát nó, và tất cả mọi người đều có thể tham gia.
