Giới chức Thái Lan cho biết hành động này là để ngăn không cho các tổ chức tội phạm sử dụng các nền tảng giao dịch crypto chưa được cấp phép để rửa tiền.
Thái Lan chặn hàng loạt sàn crypto lớn vì hoạt động không phép. Ảnh: CryptoSlate
Theo thông báo ngày 29/05/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã ra quyết định cấm các sàn giao dịch tiền mã hóa gồm Bybit, OKX, CoinEx, 1000X và XT.com vì cung cấp dịch vụ mà chưa có giấy phép hoạt động.
Lý giải về hành động này, giới chức xứ chùa vàng cho rằng các sàn giao dịch tiền số hoạt động không phép đang tạo điều kiện cho nạn rửa tiền lộng hành, tiếp tay cho các tổ chức tội phạm hoạt động bên ngoài vòng pháp luật.
Thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan
Ủy ban Chứng khoán còn cảnh báo nhà đầu tư trong nước về những rủi ro khi sử dụng những sàn giao dịch crypto chưa có giấy phép vì sẽ không được pháp luật bảo vệ trong trường hợp xảy ra lừa đảo, đồng thời khuyến khích người dùng nhanh chóng rút tài sản trước hạn chót 28/06.
Dù là một trong những quốc gia cởi mở pháp lý và có các động thái tiếp nhận tiền mã hóa sớm nhất khu vực Đông Nam Á, thế nhưng Thái Lan cũng là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm và lừa đảo crypto. Trong quá khứ, giới chức nước này đã nhiều lần triệt phá các hang ổ lừa đảo, thu giữ số tiền lên đến hàng trăm triệu USD, buộc chính quyền phải gia tăng các biện pháp quản lý và răn đe.
Thời gian qua, Thái Lan đang cân nhắc kế hoạch hỗ trợ giao dịch Bitcoin ETF, cũng như huy động vốn cho nhà nước thông qua một đồng token đầu tư cấp quốc gia. Xứ chùa vàng cũng đang thí điểm thanh toán bằng crypto tại những thành phố du lịch lớn như Phuket, đồng thời công nhận hai đồng stablecoin USDT và USDC làm tiền mã hóa hợp pháp.
Tương tự Thái Lan, hai quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Campuchia cũng chặn truy cập vào các sàn giao dịch tiền mã hóa vì không tuân thủ luật pháp địa phương.
Coin68 tổng hợp
