Các rắc rối pháp lý xoay quanh Terraform Labs sau cú sụp của LUNA-UST ngày càng “chất thành đống”, đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Cập nhật tình hình Terraform Labs
Tròn 1 tháng kể từ khi “thảm họa” LUNA-UST bắt đầu và đánh sập hai đồng tiền mã hóa có tổng vốn hóa lên đến 60 tỷ USD, “cơn bão” pháp lý nhắm đến Terraform Labs nói chung và CEO Do Kwon được dự báo là chỉ mới bắt đầu. Khó khăn càng gia tăng khi đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đồng loạt từ chức chỉ ít ngày sau khi mọi chuyện xảy ra.
Giới chức tài chính nơi Terraform Labs khởi nguồn là Hàn Quốc đã có nhiều động thái điều tra công ty này, triệu tập nhiều nhân viên để thẩm vấn, cũng như muốn phong tỏa tài sản của Luna Foundation Guard, quỹ bảo chứng cho UST nhưng đã thất bại trong việc cứu giá stablecoin.
Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại cũng muốn kiện ông Do Kwon. Có thông tin khẳng định đội ngũ phát triển Anchor Protocol đã cảnh báo cho ông Do Kwon về độ thiếu bền vững của mức APY 20%, song đã bị vị CEO phớt lờ và yêu cầu làm đúng theo lệnh của ông.
Bản thân vị CEO thì đã lên tiếng phản bác các cáo buộc về “trốn thuế” và làm rõ một số thông tin mà ông tuyên bố là “thất thiệt”.
Terraform Labs sau đó đã triển khai blockchain thay thế là Terra 2.0 (LUNA) nhưng không có stablecoin UST (dù có tin đồn là Do Kwon đang ấp ủ một stablecoin mới). Blockchain cũ có UST thì bị đổi tên thành Terra Classic (LUNC). Token LUNA sau đó đã được phân bổ cho người nắm giữ LUNC và UST theo các điều kiện. Nhiều dự án của Terra cũ đang lần lượt thông báo hỗ trợ và di chuyển sản phẩm sang Terra 2.0.
Terraform Labs tuyên bố họ và Luna Foundation Guard sẽ không nhận token LUNA mới để “trao dự án về tay cộng đồng”. Tuy nhiên, theo cáo buộc của FatManTerra, nhân vật thường hay đăng các bằng chứng “bóc trần” LUNA-UST, Terraform Labs vẫn nhận airdrop token mới thông qua các địa chí ví “không chính thức” và đang sở hữu đến 42 triệu LUNA, trị giá khoảng 200 triệu USD tính đến đầu tháng 6.
TFL Dawn (11.28M): https://t.co/67XVH8t50D
TFL shadow wallet (2.01M): https://t.co/k5k3g02LP2
TFL MM (0.72M): https://t.co/16CqyPcUL4
Do Kwon shadow wallet #1 (19.69M): https://t.co/kfFx1ck8gR
Do Kwon shadow wallet #2 (9.11M): https://t.co/pevv1xT0yR
Total: 42.81M LUNA (2/6)— FatMan (@FatManTerra) June 6, 2022
Cả giá LUNA, LUNC và UST đều trượt dài trong những ngày qua.
Hàn Quốc điều tra cáo buộc nhân viên Terraform Labs “biển thủ”
Nhiều nguồn tin khẳng định Sở Cảnh sát Thành phố Seoul đang chuyển hướng điều tra Terraform Labs sang cáo buộc “biển thủ”.
South Korean police are currently investigating a Terraform Labs employee who allegedly stole bitcoin from Terra’s company last May. Police said it was personal embezzlement and it was not certain whether it was related to Terra founder Do Kwon. https://t.co/dHb70kdNkh
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 7, 2022
Cụ thể, nhà chức trách cho rằng nhân viên của công ty đã trục lợi trái phép Bitcoin thuộc quyền sở hữu của Terraform Labs, với số tiền được cho là 80 BTC (khoảng 24 triệu USD). Nhân viên này được cho là không phải CEO Do Kwon.
Tuy nhiên, các nguồn tin khác thì cho biết số tiền biển thủ chưa được công bố.
Tòa án Mỹ bác đơn kháng cáo của Terraform Labs chống lại SEC
Tối 09/06, có thông tin tòa án Mỹ đã bác đơn kháng cáo của Terraform Labs về các hành động pháp lý của SEC nhắm vào Mirror Protocol.
The U.S. Court of Appeals for the Second Circuit has rejected Do Kwon’s appeal and has confirmed that the SEC-related subpoena was indeed lawful. Terra will need to face an investigatory hearing regarding the issuance of illegal, unlicensed securities. https://t.co/d8SlaOQTYz
— FatMan (@FatManTerra) June 9, 2022
Như đã được Coin68 tường thuật, Mirror Protocol là một dự án con của Terraform Labs, vốn đã bị SEC Mỹ “sờ gáy” vì cung cấp các sản phẩm giao dịch chứng khoán Mỹ cho nhà đầu tư Mỹ nhưng lại không đăng ký lên cơ quan này. Cả hai đã bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý từ đó đến nay.
Theo phán quyết mới nhất của tòa án, hai khiếu nại của Terraform Labs với SEC đã bị khước từ. Đầu tiên là việc ông Do Kwon đã bị SEC gửi trát triệu tập trực tiếp tại Hội nghị Mainnet tháng 09/2021. Tòa tuyên bố ông Do Kwon là người đại diện của Mirror Protocol và vì thế đơn triệu tập được gửi trực tiếp đến ông theo luật, thay vì đến luật sư.
Khiếu nại thứ hai về việc Mirror Protocol không cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ. Tòa đã chỉ ra những bằng chứng được trình lên về việc Terraform Labs đã quảng bá Mirror Protocol đến nhà đầu tư Mỹ, tuyển dụng nhân viên Mỹ và đạt thỏa thuận giao dịch token với nhiều công ty Mỹ (một thỏa thuận có giá trị lên đến 200.000 USD). Trong quá trình đàm phán với một công ty nọ, Terraform Labs đã khẳng định 15% người dùng của Mirror là người Mỹ. Vì những tình tiết này, tòa đã bác khiếu nại của Terraform Labs.
Điều đó đồng nghĩa với việc Terraform Labs và ông Do Kwon sẽ phải tuân thủ yêu cầu triệu tập của SEC Mỹ.
Có nguồn tin còn tuyên bố SEC đã phỏng vấn nhân viên của Terraform Labs và được họ tiết lộ là trong những tháng dẫn đến cú sập, công ty đã rút ra 80 triệu USD/tháng mà không có lý do cụ thể, dẫn đến thêm cáo buộc rửa tiền.
This is part of an investigation into Do Kwon potentially running a money laundering scheme. This corroborates the information provided by my sources (that indicated Do Kwon had silently been cashing out hundreds of millions into foreign bank accounts & bitcoin wallets).
— FatMan (@FatManTerra) June 9, 2022
Có nguồn tin khẳng định SEC cũng đang quan tâm đến mô hình UST.
The SEC is investigating whether the marketing of the TerraUSD stablecoin before it crashed last month violated investor-protection regulations https://t.co/4cyFWrQw9T
— Bloomberg (@business) June 9, 2022
Phát ngôn mới nhất của Do Kwon
Tối ngày 09/06, ông Do Kwon đã chia sẻ những cập nhật mới nhất trên Twitter, đánh dấu lần đầu tiên vị CEO lên tiếng trở lại kể từ ngày 28/05, thời điểm Terra 2.0 ra mắt. Từ một người “mạnh miệng” trên Twitter trước khi LUNA-UST sụp đổ, ông Do Kwon từ giữa tháng 5 đến nay lại vô cùng kín tiếng, làm nhiều người đặt câu hỏi về điều gì đang thực sự xảy ra ở Terraform Labs khi dự án cũng trở nên chậm trễ trong việc công bố thông tin, điều mà góp phần làm cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng.
Trong phát ngôn mới nhất, ông Do Kwon khẳng định sắp tới sẽ chủ động truyền tải thông tin với cộng đồng hơn về tình hình Terra 2.0, cũng như làm rõ những thông tin sai sự thật đang được lan truyền.
2/ There’s a lot of misinformation and falsehood out there, and we promise to do our part in making sure as much of it is correct as possible.
A few tips to help us engage:
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022
Ông Do Kwon phản bác thông tin “nhà phát triển của Anchor chỉ trích dự án từ đầu”, đăng tải mã nguồn của dự án để chứng minh mọi thứ đã được minh bạch từ khi triển khai.
5/ … for Terra Core, Anchor, or any other essential services. https://t.co/mCbO2R2KfEhttps://t.co/Q4jg71bjI0
and if they’ve not made any contributions during their internship, would double and triple check the validity of their expert opinion.
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022
Cuối cùng, vị CEO khẳng định Terraform Labs sẽ tiếp tục đồng hành cùng Terra 2.0, song sẽ không “lãnh đạo” nó vì không nắm giữ token như tuyên bố của nhiều người.
6/ Lastly, while TFL intends to continue supporting and building on the Terra 2.0 network, it is not by any means a “TFL-led” chain – we consciously bowed out of airdrop allocations and all the decisions are being made by various community groups, albeit in a rocky fashion
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- Nhà phát triển Anchor Protocol có tiết lộ gây “chấn động” về sự thật đằng sau thảm họa Terra
- CZ của Binance bày tỏ hoài nghi về việc tái khởi động Terra
