• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Tin tức coins Tin tổng hợp

SEC kết tội lừa đảo đối với 8 cá nhân đứng sau CoinDeal

05/01/2023
— Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Cơ quan chứng khoán Mỹ đang truy lùng những người đứng sau một vụ lừa đảo lớn, đánh cắp tiền từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

SEC kết tội lừa đảo đối với 8 cá nhân đứng sau CoinDeal

SEC Hoa Kỳ đã buộc tội lừa đảo đối với 8 cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến công ty blockchain CoinDeal, vì buôn bán chứng khoán trái phép, vi phạm luật chứng khoán Mỹ và dàn dựng âm mưu chiếm đoạt tài sản khách hàng. 

Today we charged Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, and others for their involvement in a fraudulent investment scheme named CoinDeal that raised more than $45 million from sales of unregistered securities to thousands of investors worldwide.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 4, 2023

Các bị cáo bao gồm Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC, theo thông cáo.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel đã “mạnh miệng” tuyên bố rằng CoinDeal có trị giá hàng nghìn tỷ USD, mặc dù không có bất kỳ thương vụ mua lại nào được thực hiện cũng như phân bổ tiền cho nhà đầu tư. Số tiền thực sự đã được vung vào du thuyền, bất động sản, ô tô và các mục đích sử dụng cá nhân khác.

Theo đó, SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Đông Michigan, Hoa Kỳ.  Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC, cho biết:

“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật về quyền truy cập vào công nghệ blockchain và vạch trần kế hoạch bán công nghệ tương lai với hứa hẹn lợi nhuận đầu tư trên 500.000 lần.”

Vào tháng 9/2022, Neil Chandran đã bị giam giữ ở Mỹ dưới các tội danh liên quan đến gian lận điện tín và tham gia vào đường dây rửa tiền. Thông qua CoinDeal và các công ty khác, người này đã lừa lọc hơn 10.000 nạn nhân, với thiệt hại trên 45 triệu USD, theo SEC. 

Trước đó, nhiều nạn nhân đã lên Reddit than vãn về trò lừa đảo trên. SEC hiện đang tìm cách thu hồi lại số tiền còn lại và cam kết sẽ nặng tay với đồng phạm. 

Hồi tháng 11, các công tố viên liên bang Washington đã buộc tội hai nhà sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin là kẻ chủ mưu của một loạt vụ lừa đảo crypto trong lịch sử, chiếm đoạt lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Lừa đảo là từ khóa không còn xa lạ trong không gian crypto nói riêng. Những thủ đoạn này ngày càng trở nên tinh vi và khó lường, do đó người dùng nên tự trang bị kiến thức và cách phòng vệ cho bản thân mình.

  • Xem thêm: “Bắt bài” 20 kiểu lừa đảo thường gặp – Cách né scam, giả mạo, mã độc crypto

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Nhóm tin tặc Triều Tiên thử nghiệm chiêu thức lừa đảo mới
  • Sàn Coinbase bị chính quyền New York phạt 50 triệu USD vì KYC lỏng lẻo

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Justin Sun: Trung Quốc đang xem Hong Kong là nơi để thử nghiệm crypto
Evmos bổ sung tính năng tự động swap token tương thích giữa Cosmos và Ethereum
Đội đua Ferrari kết thúc quan hệ đối tác với công ty blockchain
Axie Infinity (AXS) giảm mạnh khi 215 triệu USD token sắp được unlock
Rachel

Rachel

Related Posts

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain
Tin tức Altcoins

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain

07/02/2023
Binance bị kiện đòi bồi thường thiệt hại 140 triệu USD
Tin tổng hợp

Binance ngừng hỗ trợ nạp rút USD vì mất đối tác ngân hàng

06/02/2023
StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet
Tin tức Altcoins

StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

06/02/2023
Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung
Tin tức coins

Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

06/02/2023
Louis Vuitton bắt tay với “Nữ hoàng chấm bi” phát hành NFT
Tin tức coins

Louis Vuitton bắt tay với “Nữ hoàng chấm bi” phát hành NFT

06/02/2023
Binance ra mắt công cụ tính thuế giao dịch cho người dùng
Tin tổng hợp

Binance ra mắt công cụ tính thuế giao dịch cho người dùng

06/02/2023
Next Post
Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 450 triệu USD cổ phiếu Robinhood tranh chấp trong vụ FTX

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 450 triệu USD cổ phiếu Robinhood tranh chấp trong vụ FTX

Tin mới nhất

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain
Tin tức Altcoins

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain

07/02/2023

Việc tích hợp LayerZero sẽ cho phép token JOE của Trader Joe dễ dàng được chuyển đổi từ blockchain gốc...

Binance bị kiện đòi bồi thường thiệt hại 140 triệu USD

Binance ngừng hỗ trợ nạp rút USD vì mất đối tác ngân hàng

06/02/2023
StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

06/02/2023
Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

06/02/2023

Tin xem nhiều

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?
Tin tức Altcoins

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Token của các dự án thuộc mảng trí tuệ nhân tạo liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua, từ...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Vitalik Buterin short thành công stablecoin RAI

Vitalik Buterin “short” thành công stablecoin RAI

25/01/2023
17 đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 02/2023

17 đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 02/2023

02/02/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist