Tòa án Nigeria đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của vị quản lý Binance Tigran Gambaryan vì có nguy cơ bỏ trốn tương tự người đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla.
Quản lý Binance bị Nigeria từ chối tại ngoại vì sợ bỏ trốn giống người đồng nghiệp
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông địa phương Punch Newspapers, Thẩm phán Emeka Nwite thuộc Tòa án Liên bang Nigeria ở Abuja đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của ông Tigran Gambaryan - Giám đốc phòng chống rửa tiền Binance, người bị chính quyền Nigeria giam giữ từ tháng 2 với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế tại Nigeria.
Nguyên nhân từ chối được phía bên công tố viên lập luận rằng Gambaryan có nguy cơ bỏ trốn sau khi được tại ngoại - điều tương tự đã xảy ra đối với ông Nadeem Anjarwalla, vị quản lý Binance trốn thoát hồi tháng 3, được tìm thấy tại Kenya và đang đối mặt với án dẫn độ.
Không chỉ vậy, dựa trên một số yếu tố bao gồm bản chất phạm tội và mức độ nghiêm trọng, Thẩm phán Emeka Nwite cho rằng "sẽ không khôn ngoan khi cho phép tại ngoại ông Tigran Gambaryan thời điểm này".
Đây là phiên tòa xét xử mới nhất của vị Giám đốc tội phạm tài chính Binance về tội danh rửa tiền 35 triệu USD. Trong phiên tòa trước đó vào ngày 08/04/2024, Tigran Gambaryan kiên quyết không nhận tội và sẽ đấu tranh pháp lý với chính quyền nước sở tại.
𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐢𝐥 https://t.co/Lrv5uODbZr pic.twitter.com/lBNdfYLh6k
— Punch Newspapers (@MobilePunch) May 17, 2024
Như Coin68 đã đưa tin, sàn giao dịch đã cử ông Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đại diện Binance đến Nigeria vào cuối tháng 02/2024 để giải quyết tranh chấp âm ỉ giữa 2 bên, vốn có từ sau cáo buộc sàn hoạt động không phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC) từ năm ngoái.
Cặp đôi này đã không thành công trong việc đạt được thỏa thuận làm leo thang cuộc khủng hoảng, dẫn đến Chính phủ Nigeria đòi khoản bồi thường tối thiểu 10 tỷ USD với lý do "sàn giao dịch gián tiếp gây ảnh hưởng đến sự mất giá của đồng nội tệ Naira thông qua đầu cơ crypto, rửa tiền, và trốn thuế". Sau đó, giới chức Nigeria đã bắt giam 2 quản lý Binance đang có mặt tại đây nhằm gây áp lực lên Binance.
Ngày 05/03/2024, Binance thông báo hủy niêm yết đồng naira khỏi nền tảng và ngừng hỗ trợ mọi dịch vụ ở Nigeria, ước tính khoảng 13 triệu người dùng ở nước này phải tìm các lựa chọn thay thế. Nigeria đáp trả sau 2 tuần khi "đòi" Binance cung cấp toàn bộ dữ liệu giao dịch người dùng.
Nadeem Anjarwalla được cho là đã trốn thành công khỏi Nigeria vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được che giấu, sau khi "lấy cớ" tham gia buổi cầu nguyện Ramadan tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương. Còn Tigran Gambaryan phải chờ phiên xét xử tiếp theo vào ngày 23/05 tới.
Về phía sàn giao dịch, Binance yêu cầu Nigeria không được quy trách nhiệm cho người quản lý đang bị giam giữ, và bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của Chính quyền sở tại:
"Chúng tôi rất thất vọng đối với trường hợp của ông Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định đại diện cho công ty, nhưng vẫn bị giam giữ. Phần lớn thời gian cuộc đời, Tigran cống hiến cho dịch vụ công và chống tội phạm. Những cáo buộc chống lại ông ấy hoàn toàn vô căn cứ. Ông ấy nên được trả tự do trong khi các cuộc thảo luận giữa Binance và quan chức chính phủ Nigeria vẫn đang diễn ra".
Trong bài blog vào ngày 07/05, CEO Binance Richard Teng gọi Gambaryan là "người bạn và người đồng nghiệp yêu dấu", thậm chí còn đích thân kêu gọi Nigeria trả tự do cho ông Gambaryan, nhấn mạnh rằng việc bắt bớ này sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm". Teng cũng tạo hashtag #BringTigranHome (đưa Tigran về nhà) trên mạng xã hội X (Twitter cũ).
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
