Người dùng bị phát hiện có tương tác với những thực thể bị cấm như máy trộn Tornado Cash hoặc sàn giao dịch Nga Garantex sẽ ngay lập tức bị OKX khóa vĩnh viễn.
OKX sẽ khóa tài khoản người dùng nếu phát hiện tương tác với Tornado Cash
Trên đây là tuyên bố đến từ vị Giám đốc điều hành Star Xu trích dẫn trong nội dung phản hồi một người dùng đang công khai cáo buộc sàn giao dịch OKX đã "khóa tài khoản đột ngột, khiến toàn bộ tài sản bị đóng băng và không thể thu hồi".
Cụ thể, người dùng này có tài khoản X (Twitter cũ) là Satoshi Friends - thường được biết đến là một người có sức ảnh hưởng (KOL) - đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người ở những quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ngừng sử dụng OKX và nhanh chóng rút toàn bộ tài sản crypto ra khỏi sàn giao dịch, sau khi tài khoản của anh ta bị khóa đột ngột.
Satoshi Friends tố cáo sàn OKX và cả CEO Star Xu đã "bí mật" thay đổi chính sách sử dụng đối với các công dân thuộc CIS từ tháng 05/2024, dẫn đến việc tài khoản giao dịch đã bị khóa và tài sản đóng băng không thể rút tiền. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với những người bạn mà anh ta đã liên hệ.
Mặc dù đã được phía OKX hỗ trợ mở lại tài khoản và cho phép rút toàn bộ tài sản trong khoảng thời gian nhất định sau khi liên hệ trao đổi với đội ngũ hỗ trợ của sàn, tuy nhiên Satoshi Friends khẳng định "cá nhân tôi không phải là người duy nhất...vẫn sẽ còn nhiều trường hợp tương tự xảy đến trong tương lai...bao gồm người dùng thông thường và cả KOL là công dân thuộc khu vực CIS".
#okx #urgent
— Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi) August 8, 2024
ALL @okx EXCHANGE USERS ARE AT RISK
Since 2019, I have been a partner of the OKX exchange, recommended it to you and actively used it myself.
Until today, it worked honestly and stably.
But today, I regret to admit that the exchange policy and all the… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO
Phản hồi cáo buộc từ người dùng, ông Star Xu khẳng định Satoshi Friends đang đánh lừa dư luận bằng những tuyên bố không chính xác. Bởi lẽ trước khi đăng tải những lời lẽ tố cáo, người dùng này đã trực tiếp liên hệ với vị CEO OKX và đã được giải thích nguyên nhân khóa tài khoản vì có những giao dịch tương tác với sàn giao dịch / giao thức DeFi bị cấm thuộc danh sách SDN được quản lý bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
OKX sau đó đồng ý mở tài khoản cho Satoshi Friends được phép rút toàn bộ tài sản khỏi sàn trong thời gian quy định trước khi bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên người dùng này yêu cầu sàn chuyển toàn bộ dữ liệu giao dịch từ tài khoản hiện có sang một tài khoản mới, nhưng điều này được ngầm hiểu là "lách luật" tuân thủ quy định của OKX. Khả năng cao vì lý do này mà Satoshi Friends đã lên tiếng tố cáo những thông tin sai lệch đối với sàn giao dịch.
Giám đốc điều hành Star Xu khẳng định:
- OKX không chạy quảng cáo hay phê duyệt mở tài khoản cho những công dân và tổ chức thuộc danh sách SDN.
- Những tài khoản bị khóa/đóng băng tài sản khi/và chỉ khi bị phát hiện có tương tác tới những nền tảng bị cấm ví dụ như sàn giao dịch Garantex - một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga đã bị OFAC xử phạt vì vai trò của nó trong hoạt động rửa tiền bất hợp pháp vào năm 2022 - và máy trộn Tornado Cash.
- Hầu hết mọi người dùng đang sử dụng OKX đều không thuộc những trường hợp nêu trên, nên sẽ không bao giờ xảy ra tình huống bị xử phạt.
Dear “Satoshi Friends”, I really understand your frustration and feel so sorry about it. But we need to tell the facts to the community, misleading the public with wrong information is not good.
— Star (@star_okx) August 9, 2024
As we talk in the private chat, your account violated our sanction control policy… https://t.co/HWqoRLVih9
Như đã biết, Tornado Cash là một công cụ "che giấu" dòng tiền mã hóa đã bị Bộ Tài chính Mỹ phong sát từ tháng 08/2022. Giới chức cáo buộc đây là công cụ rửa tiền của các tác nhân độc hại lên đến 7 tỷ USD. Đặc biệt phải kể đến nhóm hacker khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group, đã thông qua Tornado Cash tẩu tán khoảng 455 triệu USD tiền bất chính.
Hậu bị phong sát, đội ngũ sáng lập Tornado Cash cũng bị quy trách nhiệm nặng nề. Giữa tháng 05/2024, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan về tội rửa tiền và đang trong quá trình đệ đơn kháng cáo.
Cùng tội danh, nhà đồng sáng lập thứ hai là Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 08/2023 và kiên quyết không nhận tội với tất cả cáo buộc, đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và đang kiến nghị bác bỏ mọi tội trạng. Riêng đồng sáng lập thứ ba là Roman Semenov, vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật.
Mặc kệ lệnh cấm vận, Tornado Cash vẫn là một điểm đến ưa thích của các nhóm hacker lớn. Theo một báo cáo vào tháng 07/2024, lượng tiền gửi vào giao thức bất hợp pháp này đang có dấu hiệu "hồi sinh" mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.
Đầu tuần này, công ty bảo mật blockchain PeckShield cũng phát hiện ra một địa chỉ liên quan vụ hack cầu nối cross-chain Nomad đã chuyển 14.500 ether (35,2 triệu USD) tiền mã hóa bị đánh cắp vào Tornado Cash để xóa dấu vết.
#PeckShieldAlert #NomadBridge exploiter-labeled address has transferred 14.5K $ETH (worth ~$35.2M) to #Tornadocash pic.twitter.com/beiYFxsAPb
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) August 8, 2024
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
