Một nhà đầu tư bí ẩn đã kịp chốt lời phần token Rocket Pool (RPL) của mình và thu được 55,397 USD lợi nhuận nhờ sự kiện niêm yết trên Binance.
Cập nhật ngày 24/01:
Ngày 23/01/2023, một nhà nghiên cứu blockchain đã chỉ ra rằng địa chỉ OKX cũng từng được dùng để mua nhiều token trước khi chúng niêm yết trên Binance rồi bán chỉ sau đó ít lâu, thu về lợi lớn. Các token được phát hiện gồm có Rarible (RARI), Ethernity (ERN) và Tornado Cash (TORN). Các vụ việc ấy đã diễn ra trong một quãng thời gian dài, từ giữa năm 2018 đến gần nhất là token Rocket Pool (RPL).
…Where they bought 100s of thousands and sold right after that listing announcement pic.twitter.com/ivfUhQQOPa
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Binance đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố gì về nghi vấn “giao dịch nội gián” này.
Bài viết gốc:
Theo Wu Blockchain, một địa chỉ ví ẩn danh đã mua vô khoảng 6.200 RPL (Rocket Pool) 10 phút trước khi Binance thông báo niêm yết token này. Sau đó, người này đã bán sạch chỗ token kia và chốt lời 55.400 USD.
The anonymous wallet address (0x5f…47db) bought 6193.46 RPL 10 minutes before Binance released the RPL listing announcement, and sold them all 10 minutes after the announcement, making a profit of 55,400 US dollars. The USDT and ETH used are all from OKX.https://t.co/xtrxxQx9BS
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 18, 2023
Truy vết on-chain từ CryptoSlate, người này đã dùng Uniswap để hoán đổi 190.000 USDT lấy 190.024 USDC. Sau đó tiếp tục swap sang 119,79 ETH và sử dụng chúng để mua 5.883,9 RPL. Kế đến, chiếc ví bí ẩn đã đổi thêm 10.000 USDT lấy 6.302 ETH và mua thêm 209,49 RPL.
Sau 24 phút (tính từ lúc Binance thông báo niêm yết RPL), người này đã quay trở lại Uniswap và swap tất cả RPL mà anh ta có để lấy 162,06 ETH và đổi sang 255.397 USDT. USDT và ETH được sử dụng bởi nhà giao dịch ẩn danh đến từ OKX, Wu Blockchain tuyên bố.
Một địa chỉ khác cũng có hành động tương tự, đem 188.000 USDC mua 5.353 RPL trong vòng 30 giây sau thông báo của Binance và bỏ túi khoảng 15.000 USD.
Another address 0xAc…34B4 also spent 188,000 USDC to purchase 5,353 RPL within 30 seconds of Binance’s announcement, setting a high slippage to achieve fast transaction (7 ETH was lost by the sandwich attack), and gained profit is about 15,000 U.https://t.co/Y48YW2ihko
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 18, 2023
Như Coin68 đã cập nhật nhanh, Binance đã thông báo niêm yết và mở giao dịch RPL từ chiều ngày 18/01. Ngay khi lên sàn, RPL đã lập đỉnh ở mốc 42,9 USD trước khi giảm về mức 31,65 USD ổn định tại thời điểm đưa tin.
Được biết Rocket Pool nổi tiếng với sản phẩm liquid staking ETH tương tự Lido Finance. Theo đó, Rocket Pool cho người dùng stake ETH vào pool thanh khoản, đổi lại một lượng rETH tương ứng và phần thưởng staking đi kèm. Mới đây, MetaMask cũng bắt đầu hỗ trợ staking ETH thông qua hai nền tảng này trên chính ứng dụng của mình.
Song trường hợp hy hữu trên đã khiến nhiều người trong cộng đồng không khỏi hoài nghi về việc giao dịch nội gián, hơn là khả năng may mắn của nhà đầu tư.
Its called insider trading, usually only politicians do that. Lol
— DoctorPleb Ⓥ {NotFinancialAdvice} (@valuableTX) January 18, 2023
Cách đây không lâu, đích thân CEO Binance Changpeng Zhao đã tái khẳng định về chính sách hạn chế nhân viên của sàn giao dịch, theo đó yêu cầu nhân viên Binance phải nắm giữ một đồng coin ít nhất 90 ngày mới được phép bán.
#Binance had this rule from the very beginning. In the early days, it was 30 days. We changed it to 90 days about 2 years ago. https://t.co/2psa8oWwoy
— CZ ? Binance (@cz_binance) January 10, 2023
Sàn Coinbase của Mỹ hồi giữa năm 2022 cũng phát hiện Giám đốc Sản phẩm tiến hành giao dịch nội gián dựa trên thông tin niêm yết biết trước và tiết lộ cho người thân để cùng trục lợi. Người này và em trai của mình sau đó đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ, buộc tội và đưa ra xét xử.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
