Danh sách những cơ quan pháp lý gây áp lực lên Binance ngày càng gia tăng. Lần này, cái tên mới nhất là Ngân hàng Trung ương Hà Lan. Cụ thể, cơ quan này đã lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng với Binance và tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp.
De Nederlandsche Bank – Ngân hàng Trung ương Hà Lan – đã đưa ra lời cảnh báo cho Binance Holdings Limited và một số đơn vị cung cấp dịch vụ tiền mã hoá cho cư dân địa phương. Cụ thể hơn, vào ngày 18/08, De Nederlandsche Bank cho biết sàn giao dịch tiền mã hoá Binance hiện đang hoạt động mà không tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ khủng bố của Hà Lan.
>>Xem thêm: Tìm hiểu về Binance
Theo đó, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cáo buộc rằng một trong những khách hàng của Binance có nguy cơ “tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chỉ trích Binance vì đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tiền mã hoá cũng như có ví lưu trữ mà không đăng ký pháp lý bắt buộc. Lời cảnh báo này cũng được gửi trực tiếp đến công ty mẹ Binance Holdings Limited và một số tổ chức khác dưới quyền của Binance tại Hà Lan.
Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới cũng đã lên tiếng trước cáo buộc này. Người đại diện bên Binance chia sẻ rằng sàn đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu cũng như sẽ làm việc một cách tích cực với Ngân hàng Trung ương Hà Lan để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu.
“Điều quan trọng đối với Binance là quyền lợi của người dùng của chúng tôi tiếp tục được bảo vệ. Mặc dù chúng tôi chưa được đăng ký chính thức với De Nederlandsche Bank, nhưng chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các công cụ và quy trình để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.” – Người đại diện bên Binance chia sẻ
Trong thời gian vừa qua, như Coin68 đã đưa tin thì Binance đã gặp rất nhiều cáo buộc về pháp lý từ cơ quan giám sát ở nhiều quốc gia. Các nhà chức trách tại Nhật Bản, Quần đảo Cayman, Đức, Ý, Thái Lan, Vương Quốc Anh… đều đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance, hoặc tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp. Thậm chí, Uỷ ban Chứng khoán Malaysia còn đưa ra lệnh cấm trực tiếp dành cho Binance.
Xem thêm: Binance bị giới chức nhiều nước “sờ gáy” và phản hồi của CZ
Trong một bài phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 17/08, CEO của Binance CZ cho biết phần lớn sự chú ý của ông tập trung vào việc đảm bảo rằng sàn giao dịch sẽ tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương. Đặc biệt hơn, Binance tuyên bố đang trong quá trình chuyển thành một tổ chức tài chính thay vì “hoạt động hàng ngày của sàn giao dịch”. Thậm chí, CZ từng tuyên bố sẵn sàng từ chức trước nhiều áp lực pháp lý bủa vây.
“Chúng tôi đang trải qua quá trình xoay chuyển từ một nhà đổi mới công nghệ thành một công ty dịch vụ tài chính, vì vậy chúng tôi cần phải tuân thủ đầy đủ.
Chúng tôi cần phải xin giấy phép và điều rất quan trọng là chúng tôi phải trao đổi với các cơ quan quản lý yêu cầu về các cuộc họp thường xuyên, nơi chúng tôi chủ động cập nhật cho họ về những gì chúng tôi làm.” – CZ chia sẻ
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
