Nhà sáng lập NFT marketplace Few and Far bị cáo buộc huy động hơn 10 triệu USD rồi dùng tiền nhà đầu tư để đánh bạc và đầu cơ crypto.
Mỹ truy tố nhà sáng lập dự án NFT biển thủ tiền của nhà đầu tư
Vào ngày 06/08, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã truy tố Taj Tarsha, nhà sáng lập NFT marketplace Few and Far, với hai tội danh gian lận chứng khoán (securities fraud) và gian lận qua phương tiện điện tử (wire fraud), trong đó cáo buộc Tarsha đã huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư với lời hứa xây dựng nền tảng giao dịch NFT phi tập trung nhưng sau đó lại sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích cá nhân như đánh bạc, đầu tư đầu cơ và tư lợi.
Theo cáo trạng, từ tháng 02/2022, Tarsha bắt đầu huy động vốn thông qua mô hình SAFT, cho phép nhà đầu tư thanh toán trước để nhận token trong tương lai. Thông qua hình thức này, ông đã bán quyền nhận hơn 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư và huy động được hơn 10 triệu USD.
Các tài liệu chào bán khi đó khẳng định nguồn vốn sẽ được sử dụng để phát triển Few and Far, một marketplace NFT phi tập trung, cũng như hoàn thiện hệ sinh thái xoay quanh token FAR.
Tuy nhiên, DOJ cho biết gần như ngay sau khi nhận được tiền, Tarsha đã bắt đầu biển thủ tài sản của nhà đầu tư. Số tiền này được sử dụng để đánh bạc tại casino trực tuyến, mua các loại tiền mã hóa mang tính đầu cơ, tự chi trả gần 1 triệu USD dưới dạng tiền thưởng và mức lương bị cho là vượt xa tình hình thực tế của công ty, đồng thời chi cho khoản vay mua căn hộ tại Miami, dịch vụ thiết kế nội thất và cả sở thích làm DJ.
Đến tháng 06/2023, một cuộc kiểm toán đã phát hiện Tarsha sử dụng tiền của nhà đầu tư sai mục đích. Tarsha ngay lập tức trấn an các nhà đầu tư rằng các khoản thưởng đều nằm trong kế hoạch đã được thống nhất từ trước và toàn bộ nguồn vốn huy động vẫn đang được sử dụng để phát triển Few and Far.
Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. ông sa thải gần như toàn bộ nhân viên, chỉ giữ lại một nhà thầu để tạo cảm giác dự án vẫn đang được phát triển, trong khi tiếp tục sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các khoản chi cá nhân trong ít nhất một năm sau đó. Đến khi token FAR chính thức ra mắt vào tháng 05/2024, tài sản này gần như không còn giá trị và nhanh chóng ngừng giao dịch.
Về phía bị đơn, Taj Tarsha phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ đấu tranh tại tòa. Thông qua đội ngũ luật sư, ông cho rằng Few and Far là một startup Web3 hợp pháp, đã xây dựng marketplace NFT và phát hành token FAR đúng như kế hoạch.
Các luật sư của Tarsha lập luận rằng sự sụp đổ của thị trường NFT đã khiến dự án thất bại giống như nhiều startup Web3 khác, đồng thời cho rằng các công tố viên đang cố biến một thất bại kinh doanh thành vụ án hình sự bằng cách đánh giá sự việc sau khi kết quả đã xảy ra. Tarsha khẳng định ông không có ý định lừa đảo và tin rằng mình sẽ được minh oan.
Nếu bị kết tội, Taj Tarsha có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh. Vụ án được phân công cho Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang khu vực Nam New York, người từng chủ trì phiên tuyên án đối với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Vụ việc của Few and Far tiếp tục cho thấy giới chức Mỹ đang mạnh tay siết chặt các hành vi gian lận trong lĩnh vực NFT và Web3. Trước đó, nhà sáng lập Mutant Ape Planet cùng đội ngũ đứng sau các dự án Frosties NFT và Baller Ape Club cũng từng bị truy tố với các cáo buộc tương tự liên quan đến việc huy động vốn rồi sử dụng sai mục đích hoặc bỏ mặc dự án.
Coin68 tổng hợp
