Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai cựu kỹ sư Robinhood vì dùng thông tin nội bộ để giao dịch perpetual trên Hyperliquid trước khi công bố, thu lợi 50.000 USD mỗi người.
Mỹ truy tố hai cựu kỹ sư Robinhood vì giao dịch nội gián crypto
Nhân viên Robinhood sử dụng thông tin mật để kiếm lời
Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố hai cựu kỹ sư của Robinhood với cáo buộc sử dụng thông tin mật về các đợt niêm yết token trên Robinhood Crypto để giao dịch hợp đồng perpetual trên Hyperliquid, qua đó thu lợi bất chính trước khi thông tin được công bố ra thị trường.
Theo thông báo của DOJ, hai bị cáo là Hefu Chai (36 tuổi) và Huaisong Xiang (30 tuổi) bị truy tố với hai tội danh gồm gian lận hàng hóa (commodities fraud) theo Commodity Exchange Act và gian lận qua phương tiện điện tử (wire fraud).
Cơ quan công tố cáo buộc trong quãng thời gian từ 2025 đến 2026, hai người này đã nhiều lần sử dụng thông tin nội bộ chưa được công bố về các token sắp được niêm yết trên Robinhood Crypto để mở vị thế giao dịch hợp đồng perpetual của chính những token đó trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid.
Giới chức cho biết mỗi người đã thu về hơn 50.000 USD từ các giao dịch này.
Ông Jamie McDonald, Quyền Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York, nhấn mạnh:
"Luật chứng khoán và hàng hóa không chỉ áp dụng với giao dịch spot mà còn bao gồm perpetual futures, chứng khoán token hóa và các sản phẩm phái sinh khác. Vì vậy, hành vi sử dụng thông tin chưa công bố để giao dịch những sản phẩm này vẫn có thể bị xem là giao dịch nội gián, ngay cả khi không trực tiếp mua bán token trên thị trường spot."
Nếu bị kết tội, hai cựu kỹ sư Robinhood có thể phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội gian lận hàng hóa và 20 năm tù cho tội gian lận qua phương tiện điện tử.
Robinhood chủ động báo cáo vụ việc
Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Robinhood cho biết đã tự tiến hành điều tra nội bộ và chủ động báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật cũng như các cơ quan quản lý.
Đại diện Robinhood khẳng định công ty không khoan nhượng với hành vi giao dịch nội gián, đồng thời khẳng định đã xây dựng các chính sách và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với nhân viên, đặc biệt liên quan đến các đợt niêm yết token mới trên Robinhood Crypto.
Công ty cũng xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp trong quá trình điều tra.
Tiếp nối tiền lệ từ vụ Coinbase
Đây không phải lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý một vụ giao dịch nội gián liên quan đến thông tin niêm yết token.
Trước đó, vào năm 2022, cơ quan này đã truy tố Ishan Wahi, cựu quản lý sản phẩm của sàn Coinbase, vì cáo buộc tiết lộ thông tin về các token sắp được niêm yết cho em trai và một người bạn để giao dịch trước khi Coinbase công bố chính thức. Wahi sau đó đã nhận tội âm mưu gian lận qua phương tiện điện tử.
Việc tiếp tục truy tố hai cựu kỹ sư Robinhood cho thấy giới chức Mỹ đang mở rộng phạm vi xử lý các hành vi giao dịch nội gián trong thị trường crypto, không chỉ đối với giao dịch token thông thường mà còn cả các sản phẩm phái sinh như perpetual futures và các công cụ tài chính token hóa.
Đáng chú ý, Hyperliquid cũng từng xuất hiện trong một vụ việc gây nhiều tranh cãi vào ngày 10/10/2025. Khi đó, một trader đã mở vị thế short BTC và ETH ngay trước thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó thu về ước tính 190–200 triệu USD lợi nhuận. Danh tính của trader này sau đó bị liên hệ với Garrett Jin, cựu CEO của BitForex, song ông đã phủ nhận việc sở hữu thông tin nội bộ hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình Trump.
Coin68 tổng hợp
