Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global là nơi trung chuyển hơn 16 tỷ USD cho Iran, Triều Tiên và Nga, vi phạm lệnh cấm vận tài chính của Phương Tây.
Mỹ trừng phạt sàn MEXC vì vi phạm lệnh cấm vận tài chính
Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo sẽ chặn không cho sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global tiếp cận đến hệ thống tài chính của Mỹ, với cáo buộc nền tảng này tiếp tay cho Iran, Triều Tiên và Nga tiến hành hơn 16 tỷ USD giao dịch crypto.
US Treasury Moves to Cut MEXC Global Off From US Financial System Over $16B in Illicit Transactions
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 6, 2026
The US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued an order prohibiting US financial institutions from processing funds transfers to or from crypto… pic.twitter.com/xHVn8JWEaR
Giới chức Mỹ cho biết dù MEXC cam đoan là có cơ chế phòng chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, nhưng những kẽ hở trong công tác AML/KYC vẫn cho phép các cá nhân và tổ chức tại những quốc gia bị trừng phạt tài chính sử dụng sàn để thực hiện giao dịch.
Mỹ tuyên bố trong khoảng thời gian từ tháng 05/2021 đến tháng 05/2026, MEXC đã xử lý hơn 16 tỷ USD giao dịch crypto có liên kết đến hoạt động tội phạm mạng, lách lệnh cấm vận cùng những hành vi phi pháp khác. Bộ Tài chính liệt kê hơn 1,5 tỷ USD lách lệnh cấm vận của Nga, cộng với việc MEXC vẫn xử lý giao dịch cho Garantex và công ty con là Grinex trong năm 2026 dù những tổ chức này đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ tận năm 2022.
Bộ Tài chính Mỹ vì vậy sẽ cấm MEXC Global được tiếp cận đến hệ thống tài chính Mỹ, đồng nghĩa rằng các định chế tài chính Mỹ không được phép gửi và nhận tiền từ nền tảng này. Những ai vi phạm có thể sẽ đối mặt với án phạt dân sự hoặc nghiêm trọng hơn là hình sự.
Trong quá khứ, giới chức xứ cờ hoa từng đưa nhiều nền tảng crypto vào danh sách trừng phạt vì vi phạm lệnh cấm vận, nổi tiếng nhất phải là vụ Tornado Cash. Dù Washington sau đó đã rút lại quyết định, song Mỹ vẫn tiếp tục truy tố các nhà sáng lập của máy trộn tiền này. Binance vào năm 2023 đã phải đóng khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD cho Mỹ vì lơi là công tác phòng chống rửa tiền, trong khi OKX năm 2024 cũng từng đóng phạt 500 triệu USD.
Phản hồi cáo buộc, MEXC cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ và đang làm việc với đội ngũ pháp chế và tuân thủ của sàn để đánh giá lại cơ chế phòng chống rửa tiền hiện hành. MEXC khẳng định hoạt động của sàn vẫn diễn ra bình thường.
MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams.
— MEXC (@MEXC) November 7, 2026
MEXC is operating normally, and user assets remain secure.
We take the concerns…
Coin68 tổng hợp
