Các công tố viên ở thành phố New York (Mỹ) đã bắt giữ một “lãnh đạo cấp cao” của OneCoin, cáo buộc dự án này lừa đảo “hàng tỉ đô” từ nhà đầu tư thông qua một âm mưu kim tự tháp.
- Warren Buffett: Bitcoin chỉ là một “ảo tưởng” dành cho những kẻ lừa đảo
- Đến lượt Thái Lan xuất hiện âm mưu lừa đảo đào tiền điện tử
Văn phòng Công tố viên thuộc Tài án Quận Nam New York (SDNY) đã phát cáo trạng buộc Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov các tội danh lừa đảo chuyển tiền, lừa đảo chứng khoán và rửa tiền, cho rằng hai người này đã lừa “hàng tỉ đô” từ nhà đầu tư thông qua một đồng tiền điện tử.
Ông Konstantin Ignatov đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 06/03 để phục vụ công tác điều tra, trong khi bà Ruja Ignatova thì vẫn lẩn trốn.
Cuộc điều tra của Mỹ chỉ ra rằng từ quý IV/2014 cho đến quý III/2016, OneCoin đã ghi nhận đến 3,7 tỉ USD doanh thu và “lợi nhuận” lên đến 2,5 tỉ USD.
Theo cáo trạng, các công tố viên cho rằng OneCoin thực chất chỉ là một âm mưu kim tự tháp, khi các thành viên sẽ nhận được tiền hoa hồng nếu tuyển thêm được người mới tham gia vào hệ thống. Người mới sẽ phải mua các gói đầu tư tiền điện tử, và OneCoin hiện khẳng định đã thu hút được 3 triệu nhà đầu tư trên toàn cầu.
Tuy OneCoin tuyên bố đồng tiền của mình được đào bởi các server vận hành bởi công ty và sự gia tăng giá trị của nó là hoàn toàn tự nhiên, song chúng đều không phải là sự thật – phía công tố viên khẳng định.
Công tố viên Geoffrey Berman nhận định rằng “các bị đơn đã tạo nên một công ty tiền điện tử tỉ đô chỉ dựa trên những lời dối trá và lừa bịp”:
“Chúng hứa hẹn lợi nhuận lớn với rủi ro cực thấp, song doanh nghiệp này thực chất chỉ là một âm mưu kim tự tháp không hơn không kém. Nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân bị lừa trong khi những kẻ cầm đầu trở thành tỉ phú.”
Tính đến nay, chính quyền nhiều quốc gia – gồm Bỉ, Anh, Uganda, Italy, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và cả Việt Nam – đã thẳng tay triệt phá hoặc phát cảnh báo về OneCoin.
Theo CoinDesk
