Sau OKX và KuCoin, Bitget cũng thực hiện động thái tăng cường bảo mật thông qua việc yêu cầu tất cả người dùng xác minh danh tính (KYC) nhằm tuân thủ pháp lý.
Nối gót OKX và KuCoin, Bitget yêu cầu KYC để có thể giao dịch
Chi tiết thông báo của Bitget
Theo thông báo ngày 21/08/2023, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget đề nghị tất cả người dùng phải hoàn thành việc xác minh danh tính (KYC) tối thiểu cấp độ 1 trước 11:00 ngày 01/10 (Giờ Việt Nam) để có thể sử dụng dịch vụ như bình thường, nếu không sẽ bị giới hạn chức năng.
To enhance user rights and interests protection, ensure compliance with global crypto regulations, and establish a secure trading environment, #Bitget will modify its KYC verification requirements, effective from September 1, 2023.
— Bitget (@bitgetglobal) August 21, 2023
➡️ Learn more: https://t.co/USL6ad0w6Q pic.twitter.com/49PhD0HzMP
Xác minh danh tính hay Know-your-customer (KYC) là một bộ quy trình được các tổ chức tài chính hoặc các tổ chức có pháp lý sử dụng để xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ.
Đây là hình thức thu thập thông tin khách hàng để đảm bảo cho các cố vấn đầu tư nắm và xác định được thông tin chi tiết về kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cũng như khả năng chịu rủi ro, tài chính hiện tại của khách hàng. KYC thường xác minh các thông tin cơ bản như ảnh chân dung, CMND, địa chỉ, Passport,…
Thông báo của Bitget nói rõ 2 mốc thời gian cụ thể và các chức năng bị giới hạn đối với người dùng mới và người dùng cũ như sau:
Đối với người dùng bắt đầu tạo tài khoản từ ngày 01/09:
Yêu cầu tối thiểu phải hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 để có thể sử dụng chức năng nộp tiền và giao dịch tiền mã hoá trên Bitget.
Đối với người dùng đã tạo tài khoản trước ngày 01/09:
- Phải hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 trước 11:00 ngày 01/10/2023 (giờ Việt Nam).
- Trong khoảng thời gian ngày 01/09 - 01/10, người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 vẫn có thể Nạp/Rút tiền và giao dịch bình thường.
- Bắt đầu từ ngày 01/10, người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy lệnh và đóng các vị thế giao dịch, đồng thời sẽ bị hạn chế mở các lệnh giao dịch mới.
Trong quá trình thu thập và xác minh thông tin, KYC sẽ có nhiệm vụ loại bỏ những đối tượng không đạt tiêu chuẩn ra khỏi dịch vụ đó. Tiêu chuẩn đặt ra sẽ tùy thuộc vào từng đơn vị khác nhau.
KYC cấp độ 1 của Bitget yêu cầu người dùng thực hiện cung cấp các tài liệu nhận dạng do chính phủ cấp và thao tác xác thực khuôn mặt. Theo trang đăng ký KYC của sàn giao dịch, quá trình này sẽ mất khoảng 20 phút.
Bitget cho biết động thái này nhằm "bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người dùng, đồng thời tuân thủ các yêu cầu quy định trong lĩnh vực tiền mã hóa toàn cầu và tạo ra một môi trường giao dịch tiền mã hóa an toàn”.
Bitget, được thành lập vào năm 2018, là một sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu từng lập quỹ bảo vệ tài sản người dùng trị giá 200 triệu USD. Sản phẩm chủ lực của sàn là giao dịch xã hội, One-Click Copy Trade, đã thu hút được hơn 55.000 trader chuyên nghiệp và khoảng 1,1 triệu follower.
Bitget chính là sàn giao dịch có mối quan hệ hợp tác độc quyền với Lionel Messi, siêu sao bóng đá người Argentina có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới và là chủ nhân vô đối của 7 Quả bóng vàng.
Động thái tăng cường KYC của các sàn giao dịch crypto
Thông báo mới nhất của Bitget diễn ra ngay sau thông tin ra mắt một quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 toàn cầu trị giá 100 triệu USD tập trung mạnh ở khu vực châu Á vào tháng 04/2023, cho thấy mục tiêu tăng cường sự hiện diện của họ trong thời gian sắp tới.
Kể từ đầu năm 2023, Bitget là sàn giao dịch tiền mã hoá thứ 4 "buộc" tất cả người dùng phải hoàn tất KYC, tối thiểu cấp độ 1 thì mới được sử dụng đầy đủ chức năng của sàn:
- Tháng 04/2023: Bybit ra quy định bắt buộc tất cả tài khoản phải hoàn thành KYC cấp độ 1 trước ngày 08/05. Các tài khoản chưa xác thực sẽ chỉ được đóng lệnh, trả khoản vay và rút tiền.
- Tháng 06/2023: KuCoin đề nghị toàn bộ người sử dụng phải KYC với hạn chót là ngày 15/07.
- Tháng 08/2023: OKX cũng nhắc nhở mọi người hoàn thành các bước KYC trước 14:00 ngày 21/08 (theo giờ Việt Nam).
Nguyên nhân chung đều được tất cả các sàn giao dịch đưa ra là nhằm "tuân thủ chính sách pháp lý toàn cầu", vốn đang khá phức tạp và nhạy cảm. Thực tế đã có trường hợp của Coinbase bị xử phạt 50 triệu USD sau khi "lộ ra" việc cho phép người dùng đăng ký tài khoản mà không tiến hành KYC kỹ càng, qua đó vi phạm quy định phòng chống rửa tiền (AML) của bang.
Đối thủ của Coinbase là Binance cũng từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về vấn đề vi phạm quy định chống rửa tiền. Binance trong quá khứ cũng bị cáo buộc lơ là trong hoạt động KYC, từng giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
