Ngoại trừ các tổ chức thuộc sở hữu của FTX hoặc Alameda, cái tên chịu nhiều thiệt hại tiếp theo vì sự sụp đổ của sàn FTX được cho là quỹ đầu tư Jump Trading.
Jump Trading thiệt hại hơn 200 triệu USD vì sự sụp đổ của FTX
Jump Trading nằm trong danh sách 50 chủ nợ lớn của FTX
Theo tiết lộ có trong cuốn sách "Going Infinite" kể về sự sụp đổ sàn FTX của tác giả "The Big Short" Michael Lewis mới được xuất bản ngày hôm nay (03/10), quỹ đầu tư Jump Trading được cho là một trong những tổ chức không thuộc sở hữu của FTX hoặc Alameda bị tổn thất nhiều nhất với thiệt hại là 206 triệu USD. Những thông tin này được tác giả tham khảo từ các tài liệu mật đã chia sẻ bởi cựu COO FTX Constance Wang.
Tài liệu còn tiết lộ gần một nửa trong số 8,7 tỷ USD tiền nợ người dùng của FTX chủ yếu tập trung ở 50 tài khoản có giá trị lớn nhất, trong đó có sự góp mặt của Jump Trading. Có thể thấy, nhà tạo lập thị trường này không chỉ được "gọi tên" trong vụ FTX, mà còn "góp mặt" liên quan tới sự sụp đổ của đồng stablecoin LUNA-UST vào tháng 05/2022.
Cuốn sách "Going Infinite" của tác giả Michael Lewis với nội dung xoay quanh sự sụp đổ của Sam Bankman-Fried cùng đế chế FTX/Alameda Research
Cuốn sách còn liệt kê thêm hàng loạt cái tên nằm trong danh sách thua lỗ, bao gồm:
- Tổ chức được dán nhãn “Tai Mo Shan Ltd” - một công ty chi nhánh của Jump Trading xử lý các lệnh giao dịch của Robinhood, báo cáo tổn thất hơn 75 triệu USD.
- Virtu Financial, một tổ chức tài chính của Mỹ, với chi nhánh hoạt động ở Singapore cũng ghi nhận thiệt hại trị giá hơn 10 triệu USD.
- Tác giả còn cho biết cho biết bản thân cựu COO của FTX Constance Wang cũng phải đối mặt với khoản lỗ cá nhân lên tới khoảng 25 triệu USD. Mặc dù cô ấy có tài sản tiết kiệm trị giá 80.000 USD trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt, nhưng phần lớn tài sản của Wang lại nằm trên FTX và đã "bốc hơi" vì sự sụp đổ của sàn giao dịch.
"Going Infinite" còn tiết lộ FTX đã cho Alameda Research vay khoản tiền không lãi suất, được lấy từ tiền gửi của các nhà giao dịch có khối lượng cao. Điều mà báo Reuters đã từng cho biết sàn có một cơ chế “cửa hậu”, cho phép ông Sam Bankman-Fried chuyển tiền người dùng ra ngoài tùy ý.
Các khoản tài trợ tốn kém và bản báo cáo tài chính gây tranh cãi
Theo cuốn sách, cựu COO của sàn giao dịch đã sụp đổ cũng nắm giữ một bản báo cáo tài chính được lưu hành nội bộ, trong đó thể hiện chi tiết các khoản chi tiêu tài trợ của FTX, bao gồm:
- Hợp đồng 5 năm với Major League Baseball (MLB) trị giá 162,5 triệu USD;
- Hợp đồng 15,7 triệu USD với Kevin O'Leary của Shark Tank cho các chiến dịch quảng cáo;
- Hợp đồng 7 năm với nhà phát triển trò chơi điện tử Riot Games trị giá 105 triệu USD, mà khoản này cô Wang bộc bạch được chi ra "chỉ vì Sam Bankman-Fried thích tựa game League of Legends";
- Ngoài ra còn có hợp đồng 3 năm với lễ hội âm nhạc Coachella, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và đội đua F1 của Mercedes, lần lượt có giá 25 triệu USD, 31,5 triệu USD và 79 triệu USD.
Cựu COO của FTX còn chia sẻ với tác giả "Going Infinite" trong cuốn sách rằng, cô còn thấy một bản báo cáo tài chính sơ bộ của Alameda Research trái ngược hoàn toàn với những gì được cung cấp trước đó.
“Tôi đã cố gắng đặt câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đang sử dụng lợi nhuận từ Alameda. Hoặc các khoản đầu tư của Sam đang kiếm được rất nhiều tiền.
Khi nhìn thấy nó, tôi đã bảo đội ngũ của mình không được công bố ra ngoài vì tôi không muốn họ mất đi danh tiếng và uy tín tốt đẹp của mình".
Cô Wang khẳng định, bản báo cáo tài chính được chuẩn bị vội vàng công bố cho công chúng vào thời điểm FTX sụp đổ, cho thấy tài sản từ các khoản đầu tư cá nhân của Sam Bankman-Fried có tổng trị giá hơn 4,7 tỷ USD.
Tổng số tiền nợ phải trả cho khách hàng là hơn 10 tỷ USD được lưu ký bởi FTX, nhưng sau cùng lại được chuyển vào quỹ giao dịch cá nhân của Sam, tuy nhiên quỹ này chỉ có 3 tỷ USD tài sản thanh khoản, số tiền còn lại thì biến mất "không rõ tăm hơi"!
Như Coin68 đã đưa tin, cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried đang trong phiên toà xét xử ở Hoa Kỳ, nơi ông phải đối mặt với ít nhất 21 ngày tại phiên tòa hình sự đã được lên lịch diễn ra từ ngày 03/10 - 09/11/2023, cùng 7 tội danh lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Nếu bị kết tội tất cả các tội danh mà chính phủ Hoa Kỳ buộc tội, SBF có thể phải đối mặt với hơn 100 năm tù.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
