Nhân vật chủ chốt bị nghi vấn là ông Bang, người nắm giữ cổ phần lớn của B&S Holdings - công ty mà Haru Invest cáo buộc gây ra chuỗi sự kiện ngừng rút tiền.
Hàn Quốc bắt giữ nhân vật chủ chốt trong vụ Delio - Haru Invest
Theo báo cáo của trang tin tức địa phương DigitalAsset, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ "ông Bang" - nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra về quyết định chặn rút tiền của nền tảng lending tiền mã hóa Delio và công ty đầu tư Haru Invest vào tháng 06/2023 - theo lệnh của Tòa án quận Nam Seoul cách đây 1 tuần vì nghi ngờ lừa đảo và vi phạm tín nhiệm theo Đạo luật trừng phạt Tội phạm kinh tế.
Ông Bang được biết đến là một trader kiếm được rất nhiều tiền khi đầu tư vào tài sản ảo, đồng thời sở hữu 70% cổ phần của B&S Holdings - công ty từng bị Haru Invest cáo buộc là nguyên nhân chính gây nên chuỗi sự kiện ngừng rút tiền, sau đó ảnh hưởng tới cả Delio.
Họ tên đầy đủ của ông Bang vẫn chưa được tiết lộ do quy định bảo mật của truyền thông địa phương. Cảnh sát sẽ giam giữ để điều tra ông Bang cho đến ngày 28/01/2024, sau đó sẽ gửi thông tin vụ việc đến văn phòng công tố.
[단독] B&S 대주주 방모씨, 하루·델리오 수사 첫 구속 https://t.co/kxe55JpqoA
— DigitalAsset (@DGTL_ASSET) January 24, 2024
Nhắc lại sự việc, vào ngày 14/6/2023, nền tảng leding tiền mã hóa Delio quản lý đến gần 1 tỷ USD tiền Bitcoin của người dùng Hàn Quốc đã thông báo ngừng tính năng rút tiền. Nền tảng này đưa ra lý do cho việc chặn rút tiền là bị ảnh hưởng bởi Haru Invest, một công ty quản lý đầu tư crypto mà Delio hợp tác, cũng đột ngột thông báo ngừng dịch vụ nạp/rút trước đó 2 ngày.
Vài ngày sau, Haru Invest đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành ký gửi B&S Holdings, cáo buộc công ty này lừa đảo khi cung cấp các báo cáo quản lý sai lệch. Đồng thời, Haru Invest cũng cáo buộc B&S Holdings đã thua lỗ 350 tỷ won Hàn Quốc (262 triệu USD) trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX.
Delio cũng có dính dáng tới vụ việc khi từng được đưa tin là có thỏa thuận cho Three Arrows Capital (3AC) vay 600 triệu USD, chỉ 1 tháng trước khi quỹ đầu tư này nộp đơn phá sản.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
