Đơn vị phá sản tiếp quản FTX đã khởi kiện quỹ đầu tư K5 Global, yêu cầu họ trả lại 700 triệu USD đã nhận từ sàn.
FTX đòi quỹ đầu tư K5 Global trả lại 700 triệu USD
Sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã khởi kiện K5 Global, một quỹ đầu tư đã nhận được 700 triệu USD từ cựu CEO Sam Bankman-Fried, yêu cầu hoàn trả số tiền ấy.
FTX cáo buộc K5 Global cùng các nhà sáng lập quỹ là ông Michael Kives và Bryan Baum tham gia vào âm mưu bòn rút tài sản của FTX cùng CEO Sam Bankman-Fried, từ đó chiếm đoạt để tư lợi.
Sam Bankman-Fried vào năm 2022 đã nhiều lần phê duyệt các khoản chuyển tiền cho K5 Global, với tổng giá trị là 700 triệu USD. Vị cựu CEO được cho là đã tìm đến các mối quan hệ của K5 để kêu gọi đầu tư giải cứu sàn trong những ngày trước cú sụp đổ vào tháng 11/2022.
Ông Michael Kives từng là trợ lý của cựu Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và bà Hilary Clinton, cũng như làm đại diện cho nhiều nhân vật nổi tiếng tại Hollywood như cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger và ngôi sao nhạc pop Katy Perry.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (trái), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (giữa) và cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried tại hội nghị FTX tổ chức ở Bahamas vào tháng 05/2022
Trong đơn kiện, ông Sam Bankman-Fried tuyên bố Kives “là người có nhiều mối quan hệ nhất mà tôi từng gặp”, cũng như là người cần tìm đến để thiết lập các mối liên kết đến giới chính trị gia và người nổi tiếng.
Đơn kiện còn khẳng định vị cựu CEO FTX đã bỏ ngoài tai cảnh báo của những nhân viên khác, lo ngại K5 Global đang cố tìm cách bòn rút tiền của sàn. Hợp đồng đầu tư được Sam Bankman-Fried ký cũng không có dấu hiệu là đã tiến hành thẩm định kỹ càng. Sam Bankman-Fried cũng không tuyên bố rõ trong tài liệu nội bộ của FTX về vai trò của ông Bryan Baum, nói rằng "đó là một vấn đề phức tạp".
K5 Global sau đó sử dụng tiền nhận được để đổ vào các khoản đầu tư mà không vì lợi ích của FTX, Alameda Research hay người dùng của sàn. Quỹ đã bỏ ra 214 triệu USD để trở thành cổ đông của 818 Tequila - nhãn hiệu rượu của Kendall Jenner - trong khi giá trị của công ty này theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) chỉ là 2,94 triệu USD.
Kể từ khi tiếp quản lại sàn, đơn vị đảm nhận công tác phá sản của FTX đã khôi phục được hơn 7 tỷ USD tài sản từ nhiều nguồn khác nhau, dù trong đó có các đồng tiền mã hóa thanh khoản cực thấp.
FTX còn đang trong quá trình đòi truy thu tiền từ những tổ chức khác như 460 triệu USD từ quỹ Modulo Capital và 4 tỷ USD từ Genesis, công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 01/2022. Ở chiều ngược lại, một công ty crypto đã phá sản khác là BlockFi đang đòi FTX trả cho họ 1 tỷ USD.
Theo thống kê, kể từ tháng 12/2022 đến tháng 04/2023, FTX đã trả cho đội ngũ tiếp quản sàn và giới luật sư 225 triệu USD tiền phí dịch vụ. Nhiều nhà đầu tư lo sợ sàn sẽ bị chảy máu tiền trước khi có thể bắt đầu quá trình hoàn trả tài sản cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, còn đang có tin đồn FTX chuẩn bị mở lại hoạt động giao dịch để kiếm thêm nguồn thu cho sàn.
Coin68 tổng hợp
