Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đóng băng khoảng 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld để phục vụ công tác điều tra một vụ rửa tiền.
Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, xác nhận đang tiến hành điều tra Vauld (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies dưới cáo buộc tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp qua sàn giao dịch tiền mã hóa.
The Enforcement Directorate froze assets worth Rs 370 crore of cryptocurrency exchange Vauld. pic.twitter.com/XG1wg2RhRt
— Crypto India ? (@CryptooIndia) August 12, 2022
Theo cơ quan quản lý, 23 thực thể đã gửi 3,7 tỷ rupee vào ví crypto của Yellow Tune, sau đó gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Tuyên bố xác nhận:
“Yellow Tune nhận sự hỗ trợ từ Flipvolt Crypto-Exchange có quy định KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn tiền của người gửi, không có cơ chế huy động STR… đã tiếp tay cho các công ty fintech lách các kênh ngân hàng truyền thống để rửa tiền dưới dạng tài sản tiền mã hóa.”
Vauld đã bị buộc tội lỏng lẻo trong quy trình xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), không thể cung cấp cho cơ quan thẩm quyền các chi tiết của ví và chứng minh được các giao dịch do Yellow Tune thực hiện. Do đó, sàn giao dịch tại Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền đã rửa cho đến khi công ty này cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.
ED trước đó đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động và sự tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) dưới trợ giúp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Báo cáo đã vạch trần nhiều công ty fintech vỡ nợ đã rửa tiền bằng crypto. Các sàn giao dịch liên quan đã không tiến hành thẩm định trước khi giúp các công ty này tẩu thoát tài sản sang nước ngoài.
Đây là đòn thứ hai mà ED “giáng” xuống ngành tiền mã hóa trong tháng 8. Trở lại vào ngày 5, ED đã đột kích vào trụ sở của Wazirx phong tỏa khoảng 8 triệu USD của sàn giao dịch. WazirX bị nghi ngờ tiếp tay cho công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền mã hóa trên nền tảng của mình.
Như đã được Coin68 đưa tin, Vauld là một trong những nền tảng tiền mã hóa chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng thanh khoản đang lan rộng khắp thị trường. Nền tảng lending này đã tạm dừng cổng rút tiền vào đầu tháng 7, với lý do thị trường tiêu cực và ảnh hưởng từ đối tác. Đến ngày 20/07, Vauld thừa nhận đang nợ 402 triệu USD, 90% trong số đó là 363 triệu USD đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Vauld sau đó đã liên tục “năn nỉ” và tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ. Đến đầu tháng này, tòa án đã ra quyết định tạm hoãn nghĩa vụ trả nợ cho Vauld trong ba tháng, đây là khoảng thời gian cần thiết để công ty tái cơ cấu doanh nghiệp và đàm phán với các chủ nợ.
Trước tình hình trên, Vauld đã được Nexo ngõ lời “giải cứu” công ty và hiện đang trong quá trình thẩm định. Song sẽ phải đợi đến ngày 05/09 mới biết được Nexo có cứu trợ Vauld hay không.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
