Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền - Coin68
  • Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
Advertisement
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Tin tức coins Tin tổng hợp

Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền

05/08/2022
— Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance – WazirX, vừa vướng vào một rắc rối pháp lý với cơ quan chức năng trong nước liên quan đến rửa tiền.

Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền
Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền

Vào chiều ngày 05/08, báo Reuters đã cho biết Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ là Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) đã phong tỏa tài sản của sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước WazirX, được Binance mua lại vào năm 2019, như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối.

India freezes assets of Binance-owned local unit WazirX.https://t.co/39VObJe0NT

— unfolded. (@cryptounfolded) August 5, 2022

ED tuyên bố họ đã đóng băng số tài sản trị giá 646,70 triệu rupee ( tương đương 8,16 triệu USD). Cơ quan khẳng định hành động của họ liên quan đến cuộc điều tra vì nghi ngờ vai trò của sàn giao dịch WazirX trong việc hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền mã hóa trên nền tảng của mình.

ED đã xem xét một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, ED thấy rằng số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành crypto bằng cách sử dụng sàn WazirX. Trên thực tế thì ED đã khởi động cuộc điều tra khác vào năm 2021 đối với WazirX vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.

Điều thú vị là cách đây khoảng hai tháng, chính bản thân sàn giao dịch Binance cũng đã phải đối mặt với trường hợp tương tự WazirX với cáo buộc “gián tiếp” rửa tiền nhưng ở quy mô lớn hơn, lên đến 2,35 tỷ USD kể từ năm 2017 cho đến 2021.

Song, ngay khi thông tin được đưa ra, giá của đồng WRX đã biến động rất nhanh chóng trong thời gian ngắn và đang giao dịch tại 0,267 USD tại thời điểm thực hiện bài viết.

Biểu đồ 15m giá WRX/USDT. Nguồn: Binance
Biểu đồ 15m giá WRX/USDT. Nguồn: Binance

Cập nhật lúc 10:55 PM ngày 05/08/2022

Vào khoảng 10:36 PM tối ngày 05/08, CEO Binance Changpeng Zhao đã chính thức đăng tải trên trang cá nhân để giải thích sự thật về mối quan hệ giữa sàn giao dịch WazirX và Binance. Ông cho biết Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, công ty điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu.

2/ On 21 Nov 2019, Binance published a blog post that it had “acquired” WazirX. This transaction was never completed. Binance has never – at any point – owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 5, 2022

“Vào ngày 21/11/2019, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog là chúng tôi đã mua lại WazirX, nhưng trên thực tế giao dịch này không bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX.”

Thay vào đó, ông Changpeng Zhao tiếp tục giải thích rằng Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó còn có tích hợp sử dụng giao dịch off-chain, để tiết kiệm chi phí mạng lưới, ngoài ra không có liên quan gì thêm. Về tất cả các khía cạnh khác bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và rút tiền, sẽ đều do WazirX chịu trách nhiệm quản lý.

4/ Recent allegations about the operation of WazirX and how the platform is managed by Zanmai Labs are of deep concern to Binance. Binance collaborates with law enforcement agencies all around the world. We would be happy to work with ED in any way possible.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 5, 2022

“Những cáo buộc gần đây về hoạt động của WazirX và cách nền tảng được quản lý bởi Zanmai Labs có quan hệ mật thiết với Binance là không đúng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các cơ quan pháp luật trên toàn thế giới, và rất vui được làm việc với ED bất kể khi nào họ muốn.”

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Binance phát hành Soulbound Token đầu tiên trên BNB Chain
  • CEO Binance kiện báo Bloomberg ở Hong Kong vì sử dụng ngôn từ xúc phạm


Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Binance vượt mặt Coinbase trở thành sàn nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới – thật hay không?
WazirX-NFT
WazirX (WRX) thuộc Binance sở hữu ra mắt nền tảng NFT đầu tiên của Ấn Độ
token-tăng-giá
Những token này “rục rịch” chạy đua trước thời điểm Coinbase sắp lên sàn vào tuần tới
Ngân hàng hàng đầu Ấn Độ "phá bỏ" lệnh cấm tiền mã hóa cùng sàn giao dịch WazirX
Ngân hàng hàng đầu Ấn Độ “hủy bỏ” lệnh cấm tiền mã hóa cùng sàn giao dịch WazirX
Marcus

Marcus

Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one.

Related Posts

Chính quyền Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld
Tin tổng hợp

Chính quyền Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld

13/08/2022
Nga sẽ triển khai CBDC trên tất cả ngân hàng vào năm 2024
Tin tổng hợp

Nga sẽ triển khai CBDC trên tất cả ngân hàng vào năm 2024

13/08/2022
Hành trình gian nan của The Merge – Liệu Ethereum có xảy ra “nội chiến”?
Coin68 TV

Hành trình gian nan của The Merge – Liệu Ethereum có xảy ra “nội chiến”?

12/08/2022
Hà Lan bắt giữ nhà phát triển của Tornado Cash
Quy định pháp lý

Hà Lan bắt giữ nhà phát triển của Tornado Cash

12/08/2022
Binance đóng băng 450.000 USD bị hack từ Curve Finance
Tin tổng hợp

Binance đóng băng 450.000 USD bị hack từ Curve Finance

12/08/2022
BNB Chain mở Chương trình Web3 Stars Accelerator cho 10 dự án Việt Nam
Tin tổng hợp

BNB Chain mở Chương trình Web3 Stars Accelerator cho 10 dự án Việt Nam

12/08/2022
Next Post
XLD Finance (XLD)

Đánh giá dự án XLD Finance (XLD) - Dự án mảng Payment gọi vốn thành công 13 triệu USD

Chính quyền Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld

Chính quyền Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld

13/08/2022

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đóng băng khoảng 46 triệu USD tài sản thuộc về Vauld để...

Nga sẽ triển khai CBDC trên tất cả ngân hàng vào năm 2024

Nga sẽ triển khai CBDC trên tất cả ngân hàng vào năm 2024

13/08/2022
Hành trình gian nan của The Merge – Liệu Ethereum có xảy ra “nội chiến”?

Hành trình gian nan của The Merge – Liệu Ethereum có xảy ra “nội chiến”?

12/08/2022
Hà Lan bắt giữ nhà phát triển của Tornado Cash

Hà Lan bắt giữ nhà phát triển của Tornado Cash

12/08/2022
Binance đóng băng 450.000 USD bị hack từ Curve Finance

Binance đóng băng 450.000 USD bị hack từ Curve Finance

12/08/2022
BNB Chain mở Chương trình Web3 Stars Accelerator cho 10 dự án Việt Nam

BNB Chain mở Chương trình Web3 Stars Accelerator cho 10 dự án Việt Nam

12/08/2022

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John Weak
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In