3 Giám đốc chủ chốt của ban điều hành công ty đầu tư Haru Invest đã bị cơ quan lập pháp Hàn Quốc bắt giữ vì lừa đảo 1,1 nghìn tỷ won tương đương 826 triệu USD.
CEO Haru Invest bị bắt với cáo buộc biển thủ 826 triệu USD
Báo cáo từ đơn vị điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cho biết, 3 giám đốc điều hành của nền tảng lợi suất tiền điện tử Haru Invest đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo tiền mã hoá từ 16.000 người dùng với số tiền khoảng 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 826 triệu đô la Mỹ).
Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 03/2020 - 06/2023, các giám đốc điều hành Haru Invest đã quảng cáo sai sự thật về sản phẩm đầu tư tiền kỹ thuật số của mình được "quản lý an toàn và không rủi ro". Trên website, Haru quảng bá cung cấp sản phẩm Earn Plus mang lại lợi suất lên đến 12%.
"Chúng tôi sẽ xác định kỹ lưỡng bản chất thực sự của tội phạm bị cáo buộc thông qua cuộc điều tra. Cơ quan cũng sẽ cố gắng hết sức để bồi thường thiệt hại và trả lại số tiền thu được".
Mặc dù công tố viên Hàn Quốc không trực tiếp nêu tên các cá nhân thuộc ban điều hành Haru Invest, nhưng thông tin công bố khi còn hoạt động của nền tảng có 3 cái tên Hugo Lee (Hyung-soo Lee), Sang Woon Oh và Sejoon Lim.
3 Giám đốc chủ chốt thuộc ban điều hành của Haru Invest
South Korean prosecutors announced on Monday that they had arrested and detained three executives of cryptocurrency earnings platform Haru Invest, accusing the stealing $826 million worth of cryptocurrency from about 16,000 users. Haru Invest claims to offer yields of up to 12%.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 6, 2024
Nhắc lại sự việc, vào ngày 14/6/2023, công ty quản lý đầu tư crypto Haru Invest đột ngột thông báo ngừng dịch vụ nạp/rút. Sự việc đã liên luỵ tới nền tảng lending tiền mã hóa Delio quản lý đến gần 1 tỷ USD tiền Bitcoin của người dùng Hàn Quốc cũng thông báo ngừng tính năng tương tự. Người dùng tìm đến trụ sở văn phòng Haru Invest tại Gangnam-gu (Seoul) phát hiện đã bị đóng cửa mà không thông tin gì cho khách hàng.
Sau báo cáo từ phía người dùng, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra và cấm các thành viên trong Haru Invest cùng Delio và các nghi phạm quan trọng rời khỏi đất nước.
Văn phòng của Haru Invest tại Gangnam-gu (Seoul) đóng cửa sau 1 ngày thông báo tạm dừng dịch vụ nạp/rút.
Vài ngày sau, Haru Invest đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành ký gửi B&S Holdings, cáo buộc công ty này lừa đảo khi cung cấp các báo cáo quản lý sai lệch. Đồng thời, Haru Invest cũng cáo buộc B&S Holdings đã thua lỗ 350 tỷ won Hàn Quốc (262 triệu USD) trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX.
Đến ngày 24/01/2024 vừa qua, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ ông Bang Jun-ho, người sở hữu tới 70% cổ phần của B&S Holdings và thuộc diện tình nghi là nhân vật chủ chốt của chuỗi sự kiện ngừng nạp/rút của Haru Invest - Delio, theo lệnh của Tòa án quận Nam Seoul.
Delio cũng có dính dáng tới vụ việc khi từng được đưa tin là có thỏa thuận cho Three Arrows Capital (3AC) vay 600 triệu USD, chỉ 1 tháng trước khi quỹ đầu tư này nộp đơn phá sản.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
