Công ty lending đang gặp khó khăn là Celsius tiếp tục bị một cựu nhân viên cáo buộc là có nhiều hành vi gian lận và là âm mưu ponzi.
Một cựu nhân viên của Celsius, nền tảng lending đang chìm sâu trong cuộc “khủng hoảng thanh khoản” trên thị trường tiền mã hóa, đã khởi kiện công ty này với cáo buộc quản lý lỏng lẻo và ponzi.
Jason Stone, người đứng đầu KeyFi Inc., là người đã đâm đơn kiện Celsius lên tòa án New York (Mỹ). Ông Stone tuyên bố là từ tháng 08/2020 đến tháng 04/2021, ông và đội ngũ KeyFi đã đứng ra quản lý 0xb1, một đơn vị quản lý đầu tư đã được Celsius mua lại để xây dựng các chiến lược kiếm tiền trong ngành tiền mã hóa.
You can find a copy of the filing here. I hope that this sheds some light not only on the history of 0xb1, but on how @CelsiusNetwork has conducted itself over the past few years in general. https://t.co/FNHs7fDb3B
— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022
Trong những tháng ấy, Stone tuyên bố Celsius đã gửi hàng trăm triệu USD tài sản tiền mã hóa của người gửi tiền trên Celsius để KeyFi mang đi đầu tư. Đến tháng 04/2021, số tiền mà KeyFi nắm giữ thay cho Celsius là lên đến 2 tỷ USD.
Ông Stone tuyên bố Celsius đã cam kết với KeyFi sẽ theo dõi sát sao hoạt động đầu tư và áp dụng các chiến lược phòng hộ để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, đến tháng 02/2021, KeyFi phát hiện Celsius đã nói dối họ. Công ty lending này đã không phòng hộ các vị thế của KeyFi mà thậm chí còn tăng mức độ tiếp xúc với thị trường lên đến mức đáng báo động.
Sau khi thấy được điều đó, Stone đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Celsius và trả lại tiền. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, số tiền ấy đã chịu một khoản impermanent loss đáng kể do thị trường biến động, nhưng Celsius lại cáo buộc KeyFi biển thủ tiền và không chịu trả thù lao cho họ như giao kèo hợp tác. Bất chấp việc đã dành ra hơn 1 năm để hòa giải trong bí mật, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Vì Celsius hiện tại đang đối mặt với việc gặp khó khăn thanh khoản, cũng như có nguy cơ phá sản, KeyFi quyết định khởi kiện Celsius.
Trong hồ sơ gửi lên tòa án, phía KeyFi còn cáo buộc “Celsius là một âm mưu ponzi” qua những dẫn chứng sau:
https://t.co/HI528VVBdy pic.twitter.com/Aorq0YZMSD
— FatMan (@FatManTerra) July 7, 2022
– Từ tháng 01/2021, thị trường tiền mã hóa, cụ thể là ETH, tăng trưởng mạnh nhưng lại khiến Celsius thiệt hại nặng vì đã mang tiền của khách hàng đi đầu tư vào DeFi thay vì nắm giữ chúng.
– Để bù lại, công ty đã bị buộc phải mua ETH ở giá rất cao. Để giải quyết việc thiếu thanh khoản, Celsius tuyên bố cung cấp lãi suất gửi tiền lên đến 2 chữ số để dụ các nhà đầu tư mới vào và lấy tiền của họ để trả cho nhà đầu tư cũ.
Ngoài ra, Celsius còn sử dụng tiền gửi của người dùng để “thổi phồng” giá trị cho token CEL của dự án.
This is the spiciest stuff imo pic.twitter.com/vi1Y9lhjAR
— Andrew T (@Blockanalia) July 7, 2022
Đơn kiện còn tuyên bố CEO Alex Mashinsky của Celsius đã có hành động biển thủ tiền của người dùng sau khi lấy lại tài sản từ KeyFi để phục vụ cho lợi ích của bản thân.
close enough pic.twitter.com/eSXKXBVKkb
— Eric Wall (@ercwl) July 7, 2022
Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc Celsius gặp khó khăn thanh khoản và chặn rút tiền của người dùng kể từ tận giữa tháng 6 mà không đưa ra thời gian nối lại hoạt động cụ thể. Vào ngày 07/07, đơn vị này đã hoàn tất việc trả lại khoản vay hơn 224 triệu DAI trên Maker và rút về gần 450 triệu USD tài sản thế chấp. Dữ liệu blockchain sau đó cho thấy Celsius đã gửi hơn 510 triệu USD WBTC (BTC trên Ethereum) lên sàn FTX, khả năng cao là để bán.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24,462 #WBTC (510,853,104 USD) transferred from Celsius Network to #FTX https://t.co/HFTdffD1fu
— Whale Alert (@whale_alert) July 7, 2022
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
